Los mezcladores de criptomonedas se han dado cuenta de que los esfuerzos de EE. UU. para sancionar a Corea del Norte han cogido la punta del palo, gracias a su incapacidad para detener grupos afiliados a la RPDC utilicen sus servicios para lavar ganancias ilícitas.
El lunes, el Departamento del Tesoro de EE. sancionada mezclador de activos virtuales Tornado Cash, diciendo que, en general, ha sido utilizado por delincuentes virtuales para lavar $ 7 mil millones en criptografía desde que se lanzó por primera vez en 2019. Los funcionarios escribieron en un comunicado que los miles de millones robados incluyen $ 455 millones del total $ 625 millones robado de la red Ronin utilizada por el juego basado en NFT Axie Infinity. El FBI ha dicho que los afiliados de Corea del Norte Grupo Lázaro estaba detrás del hackeo.
Con el anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros agregó Tornado Cash a su lista de ciudadanos y personas bloqueadas llamada Lista de Personas Bloqueadas y Ciudadanos Especialmente Designados, que incluye direcciones de criptomonedas. La agencia dijo que las entidades pueden ser eliminadas de la lista si cumplen con las quejas de la agencia. solicitando su nombre sea borrado de los archivos. Pero a partir de ahora, prácticamente todas las billeteras afiliadas a Tornado Cash se han agregado a la lista de sanciones.
Los mezcladores criptográficos toman efectivamente la criptografía de múltiples usuarios y luego la mezclan antes de devolverle a cada usuario su monto original, menos una tarifa. Esto ayuda a ocultar la fuente de la dirección criptográfica original. Por supuesto, Tornado no es el único mezclador citado por los ladrones de criptomonedas. A informe reciente mostró que el 10% de los fondos enviados a los mezcladores provenían de supuestas cuentas ilícitas, y ha ido empeorando progresivamente. El informe también señaló que Lazarus Group era responsable del 30% de todas las actividades de las empresas sancionadas en mezcladores.
Además, los funcionarios del Tesoro dijeron que Tornado se usó para lavar más de $96 millones del Puente de la armonía hackeo (otra brecha conectada a Lazarus) y $7.8 millones del reciente atraco nómada. Otras firmas de criptoseguridad como Elliptic también han rastreado la cantidad de malos actores que mueven su criptografía a través de Tornado Cash. Elíptico informó que se han procesado $ 1.54 mil millones en éter y USDC a través del mezclador, donde $ 462.3 millones fueron de entidades sancionadas como Lazarus.
G/O Media puede recibir una comisión
Gizmodo contactó a Tornado Cash a través de su cuenta de Twitter, pero aún no ha recibido respuesta inmediata.
Algunos usuarios en línea sugirieron que Blender realizara una bifurcación, básicamente duplicándose a sí mismo de una versión anterior, para sortear las nuevas sanciones. Un funcionario del Departamento del Tesoro dijo a los periodistas que estarían atentos a cualquier esfuerzo de «cambio de marca».
Esa sanción exige efectivamente que cualquier ciudadano estadounidense que intercambie o reciba dinero conectado a direcciones de Tornado Cash pueda ser procesado bajo las leyes de sanción. Este no es el primer mezclador que tiene esta marca negra agregada a su nombre. Blender.io fue previamente sancionado por la OFAC por facilitar de manera similar el lavado de dinero afiliado a Corea del Norte.
Brian Nelson, U.bajo SEl secretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo en el comunicado que «a pesar de las garantías públicas de lo contrario», el mezclador no había impuesto controles para evitar que los malos actores usaran el mezclador para lanzarer fondos.
La popular plataforma Tornado Cash opera en múltiples cadenas de bloques, incluidas Ethereum y Binance Smart Chain. Los defensores de las criptomonedas han argumentado que los mezcladores, aunque los usan los criminalesls, también son utilizados por personas que buscan mantener su propia privacidad en línea o evitar censores de fuentes gubernamentales.
Sin embargo, el informe de Chainalysis señala que las criptomonedas provenientes de proyectos de intercambio DeFi o P2P están absolutamente empequeñecidas. entre la se mezcla dinero ilícito. Otras carteras con características de mezcla como Wasabi han anunciado que comenzarían a bloquear ciertas transacciones en sus protocolos de mezcla.