El propio ejecutivo de FTX alertó a los reguladores de las Bahamas sobre el fraude

como el noticias del colapso de FTX sigue rodando, los giros siguen llegando. Ahora estamos aprendiendo que uno de los ejecutivos del intercambio de criptomonedas que alguna vez fue muy popular, Ryan Salame, se volvió contra la compañía al advertir a los reguladores de las Bahamas sobre el potencial de fraude según documentos judiciales recientemente revelados.

un informe de Tiempos financieros indica que el propio Ryan Salame de la compañía, quien se desempeñó como codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, fue quien inicialmente denunció los negocios turbios del intercambio. Salame supuestamente les dijo a los reguladores de la isla el 9 de noviembre que los activos de los clientes estaban retenidos en Alameda Research para cubrir pérdidas financieras, según documentos judiciales no sellados citados por Financial Times. Una carta a Clayton Fernander, comisionado de policía de la Real Fuerza de Policía de Bahamas, de Christina Rolle, directora ejecutiva de la Comisión de Valores, decía:

Lamentablemente, el Sr. Ryan Salame («Sr. Salame»), quien es el presidente de FTX Digital, informó hoy a la Comisión que los activos de los clientes que pueden haber estado en manos de FTX Digital se transfirieron a Alameda Research («Alameda»). Alameda y FTX Digital son empresas relacionadas, específicamente, el Sr. Samuel Bankman-Fried es uno de los fundadores de FTX Digital y Alameda.

La Comisión entendió que el Sr. Salame advirtió que la transferencia de los activos de los clientes de esta manera era contraria al gobierno corporativo y las operaciones normales de FTX Digital. En pocas palabras, que tales transferencias no estaban permitidas y, por lo tanto, pueden constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito.

La carta detalla además que Salame afirmó que solo tres personas tenían las credenciales para transferir fondos de clientes entre FTX y Alameda, una de las cuales era Sam Bankman-Fried.

Bankman-Fried fue arrestado a principios de esta semana en las Bahamas a pedido de los EE.UU. el ocho cargos criminales, que incluyen fraude electrónico con respecto a clientes e inversores de FTX en el intercambio y Alameda, lavado de dinero y conspiración de fraude de valores. Posteriormente, a Bankman-Fried se le negó la libertad bajo fianza después de que se considerara un riesgo de fuga. El director general de FTX, designado por el tribunal, John Ray III, calificó el colapso de la compañía como «un fracaso total de los controles corporativos en todos los niveles de una organización» en los últimos Testimonio de la casa.