Amélie Oudéa-Castéra asistió a la llegada de la llama olímpica a Marsella el miércoles 8 de mayo. Ocupada con los preparativos de los Juegos, la ministra de Deportes estaba lejos de sospechar que había sido denunciada el 25 de enero por “apropiación ilegal de intereses” por parte de la asociación anticorrupción Anticor.

Transmitido a la comisión de solicitudes del Tribunal de Justicia de la República (CJR), única jurisdicción competente para juzgar a los miembros del gobierno, tenía como objetivo una reunión, el 31 de marzo de 2023, del consejo de administración del grupo de interés público. (GIP) Francia 2023, responsable de organizar el Mundial de Rugby en Francia ese mismo año, del que el ministro era miembro.

Durante esta reunión, precisó Anticor, se adoptó una deliberación sobre “validación de las inversiones financieras del comité organizador”. Los administradores del GIP tuvieron que pronunciarse sobre una inversión financiera realizada en 2021 con uno de sus socios, el banco Société Générale, por 24 millones de euros. La inversión supuso una pérdida de más de 1 millón de euros y el GIP registró, durante una votación, “salir de esta inversión”.

Una junta directiva problemática

Según el informe de la deliberación, la ministra no participó en los debates ni en la votación, aparentemente respetando un decreto gubernamental de deportación que data del 4 de agosto de 2022, pocas semanas después de haber asumido el cargo en mayo de 2022, en el seno del gobierno. .

METRO^{a mí} Oudéa-Castéra, ex campeona de tenis y luego directora general de la Federación Francesa de Tenis (FFT) de 2021 a 2022, es también la esposa de Frédéric Oudéa, que fue, durante quince años, de mayo de 2008 a mayo de 2023, director general, y Consejero Delegado del grupo Société Générale.

Una situación personal que podría dar lugar a un conflicto de intereses. Es por esto que los términos del decreto estipulan que M^{a mí} Oudéa-Castéra “no tiene conocimiento de actos de ninguna naturaleza relacionados con empresas de los grupos Axa, Carrefour, Société Générale, Capgemini y Sportbudiz”. La ministra ocupó responsabilidades en las dos primeras empresas y su marido en la tercera.

Pero, precisa Anticor, “aunque se estaba discutiendo que el único banco con el que el grupo había establecido relaciones comerciales era Société Générale, M^{a mí} Oudéa-Castera, según el periódico digital Mediaparte“parecía absorta en discusiones con sus vecinos””.

Por lo tanto, no abandonó la sala de juntas del GIP el 31 de marzo de 2023, durante los debates y la votación, lo que habría dicho » lamentar «de acuerdo a Mediaparte. Sin embargo, debería haberlo hecho, considera la asociación, concluyendo que esto constituye un posible delito de “apropiación ilegal de intereses”.

Te queda el 50,43% de este artículo por leer. El resto está reservado para suscriptores.

Habiendo sido anulada la aprobación anterior por los tribunales, «la decisión implícita de denegación podrá ser objeto de recurso ante la misma justicia administrativa que podrá pronunciarse sobre el fondo», precisó esta fuente. “La posibilidad para esta asociación, como para otras, de denunciar los casos ante los tribunales y presentar denuncias permanece intacta”, asegura la misma fuente.

“Impugnaremos esta decisión ante la justicia administrativa”

«Desafortunadamente, esta decisión no nos sorprende porque somos muy conscientes de que nuestras acciones contra la corrupción molestan profundamente al gobierno», reaccionó a la AFP. Elise Van Benedenpresidente de la oficina de ONG.

«Esto se produce después de una investigación de seis meses durante la cual el gobierno no nos atribuyó ningún mal funcionamiento y a pesar de que el Primer Ministro consideró en octubre pasado que Anticor cumplía todas las condiciones para ser aprobado», añadió.

«Vamos a impugnar esta decisión ante los tribunales administrativos y en cierto modo nos sentimos aliviados de poder finalmente demostrar que la asociación cumple con todos los criterios para ser aprobada, al abrigo de las consideraciones políticas del gobierno», anunció. .

Una nueva solicitud de aprobación presentada en junio por la ONG

En junio, el tribunal administrativo de París canceló un decreto firmado en abril de 2021 por el entonces Primer Ministro, Jean Castex, que renovó esta aprobación por tres años, decisión confirmada por el tribunal administrativo de apelación el 16 de noviembre.

El tribunal administrativo fue recurrido por dos disidentes de la asociación que consideraron irregular el procedimiento de renovación de la aprobación y consideraron que la asociación no cumplía las condiciones requeridas para ser aprobada.

La ONG presentó una nueva solicitud de aprobación en junio. Este había sido objeto de una deportación por parte del Ministro de Justicia. Eric Dupond-Moretti a favor del primer ministro Elisabeth BorneLuego, el 24 de diciembre, en el último momento, este último también fue deportado, confiando esta tarea a la ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna. Desde 2015, la aprobación permite a la asociación emprender acciones legales en casos de presunta corrupción y violación de la probidad, particularmente en caso de inacción por parte de la fiscalía.

¿Cuáles son las consecuencias concretas de la retirada, con efecto retroactivo a abril de 2021, de la aprobación gubernamental de la asociación anticorrupción Anticor, decidida por el tribunal administrativo de París el 23 de junio? Privada de este precioso sésamo que le permitió emprender acciones judiciales en casos de presunta violación de la probidad, en el marco de 159 procedimientos, Anticor ya no puede presentar una denuncia mediante una acción civil. – que permite recurrir a un juez de instrucción –, en particular en caso de desacuerdo con el procesamiento y clasificación sin más acciones.

Lea el análisis: Artículo reservado para nuestros suscriptores. Anticor: las consecuencias de la retirada de la aprobación a la asociación anticorrupción

La asociación presentó, el 22 de agosto, una doble petición ante el Tribunal Administrativo de Apelación de París contra la sentencia del tribunal administrativo, con el fin de que se anularan sus efectos antes de una nueva decisión de este tribunal, y envió una nueva solicitud de aprobación de los departamentos de Matignon. Mientras tanto, Anticor está debilitado en varios procedimientos.

Es el caso de Alès (Gard), donde la fiscalía abrió, en 2019, una investigación preliminar sobre la construcción de 180 viviendas para estudiantes en el solar de la residencia de estudiantes de la Escuela de Minas. En forma de arrendamiento de obra confiado al arrendador social Logis Cévenols OPH de Grand Alès, esta transacción inmobiliaria se estima en 12,3 millones de euros.

En diciembre de 2018, la asociación para la defensa de los intereses de la asociación de antiguos alumnos de la Escuela de Minas de Alès presentó una denuncia ante la fiscalía de Alès para denunciar presuntos actos de «favoritismo» y «apropiación ilegal de intereses». en relación con la adjudicación, en 2016, de dos contratos de gestión de proyectos en el marco de este proyecto. Deseando ampliar la investigación a presuntos actos de «malversación de fondos públicos», Anticor presentó una denuncia adicional ante la fiscalía de Alès en diciembre de 2021, destacando la posible implicación de Max Roustan, de 78 años, alcalde (Les Républicains) del municipio desde 1995. y ex diputado del Gard.

“Situación de bloqueo”

Después de varios meses de silencio, el fiscal de Alès, François Schneider, envió una carta a la asociación, en mayo de 2022, «informando a Anticor que pronto tomará una decisión y nos facilitará la copia del expediente»según su abogado François de Cambiaire. «No hemos recibido nada desde entonces»lamenta este último.

A través de la voz de su abogada Inès Bernard, Anticor denuncia «una situación de bloqueo y la inercia de la fiscalía» : «Todavía no sabemos si los hechos puestos en conocimiento del fiscal por Anticor – y en particular la posible implicación del alcalde de Alès – han dado lugar a actos de investigación, ya que la fiscalía se opone a nosotros con su silencio sobre este punto durante dos años, lo cual es anormal. »

Te queda el 58,32% de este artículo por leer. Lo siguiente es sólo para suscriptores.

La Justicia anuló el viernes el decreto que renovaba la aprobación judicial que permitió a Anticor intervenir en la corte en casos anticorrupción, lo que hace que los líderes de esta asociación teman «impactos muy negativos» para varios asuntos políticos y financieros en curso. “La aprobación fue cancelada” por el tribunal administrativo de París, “con efecto retroactivo desde el 2 de abril de 2021”, fecha del decreto impugnado, dijo a la AFP Elise Van Beneden, presidenta de Anticor desde 2020. Frédéric Thiriez, abogado de los demandantes, dos disidentes de la asociación, confirmaron esta información, pero está a la espera de recibir la decisión para opinar al respecto.

Sin la aprobación, será muy difícil que la asociación inicie nuevos procedimientos, ya que ya no puede presentar denuncias ante la acción civil, salvo para demostrar «daños personales y directos». Esto también significa que deja de ser parte civil en los casos en que se incorporó después de abril de 2021.

Involucrado en 159 procedimientos en curso

Creada en 2002, Anticor estaba involucrada hasta entonces en 159 procesos en curso, según su presidente, incluida la concesión de la Copa Mundial de la FIFA a Qatarla investigación por toma ilegal de intereses contra el secretario general del Elysée Palace Alexis Kohler, o la contra el Guardián de los Sellos Eric Dupond-Moretti ante el Tribunal de Justicia de la República…

Es por este último expediente que la renovación la había firmado el exprimer ministro Jean Castex y no el ministro de Justicia, tras meses de incertidumbre. Más recientemente, los procedimientos se iniciaron por una denuncia de Anticor en el caso de la venta de la rama de energía de Alstom a General Electric o en los contratos rusos de Alexandre Benalla.

Muy pocos archivos estarían amenazados de cancelación

Según dos especialistas en procedimiento penal entrevistados por AFP, muy pocos casos estarían amenazados de anulación de plano, pero ciertos puntos del procedimiento podrían ser controvertidos y el avance de la información judicial recaería enteramente en el juez de instrucción. Pero «hay instrucciones en las que somos muy activos, en relación con denunciantes anónimos, que nos dan documentos que enviamos al juez de instrucción. También podemos darle algunas pistas» para sugerir ciertas audiencias de testigos, subrayó Elise Van Beneden.

Anticor tiene la intención de impugnar la decisión ante el Tribunal Administrativo de Apelación de París y presentar rápidamente «una solicitud de nueva aprobación», dijo el abogado. «La legitimidad de Anticor para beneficiarse de una aprobación está fuera de toda duda. El ejecutivo debe asegurar (su) renovación lo antes posible» con «un decreto jurídicamente inatacable», estimó en un comunicado de prensa Transparencia Internacional, una de las otras dos asociaciones titulares Aprobación anticorrupción, con Sherpa.

Apoyo de izquierda y derecha

Anticor realizó una rueda de prensa en París, en presencia de «diputados que apoyan la asociación», el jefe de diputados LR Olivier Marleix y la electa LFI Raquel Garrido, indicó Elise Van Beneden. Otros funcionarios electos expresaron su apoyo en Twitter. “Sin Anticor, ¿cuántos escándalos de corrupción no habrían visto la luz?”, preguntó la eurodiputada de LFI Manon Aubry, denunciando una “decisión escandalosa e incomprensible”.

¡Decisión escandalosa e incomprensible!

Sin @anticor_org, ¿cuántos escándalos de corrupción no habrían visto la luz? ¿De qué tendría miedo el gobierno?

Ciertamente, la libertad de asociación está teniendo un gran éxito. Y poco a poco, nuestro estado de derecho se tambalea. https://t.co/qtS6ivcDvr

—Manon Aubry (@ManonAubryFr) 23 de junio de 2023

La líder de los diputados de la LFI, Mathilde Panot, lo ve como «un nuevo ataque a la libertad sindical», mientras que el eurodiputado Gilbert Collard (Reconquista) estimó que «esto (complacería) a todos los corruptos».

#Anticor acaba de perder su aprobación que le permitió ir a la corte: ¡esto complacerá a todos los corruptos!https://t.co/YTgwUdVmKP

—Gilbert Collard (@GilbertCollard) 23 de junio de 2023

Dos disidentes de Anticor habían emprendido acciones legales en junio de 2021, considerando el procedimiento de renovación irregular y juzgando que la asociación no cumplía con las condiciones requeridas: actividades independientes y desinteresadas, información de los miembros sobre la gestión… En la audiencia, en junio 12, el relator público consideró que el decreto estaba «evidentemente viciado» por un «error de derecho». La ley «no prevé la posibilidad de que la administración anule el incumplimiento» de las condiciones necesarias para la aprobación «con el pretexto de que la asociación se comprometería a cumplirlas en el futuro», había argumentado.

El ponente también había minimizado el alcance de una anulación de la aprobación, afirmando que «no se afectaría el interés general (…)», ya que «una vez iniciado el procedimiento, el Ministerio Fiscal no tiene la posibilidad de dándolo por vencido». “La aprobación se creó precisamente porque hay un problema con el Ministerio Público. La cuestión política detrás es que las asociaciones anticorrupción son muy preocupantes”, estimó Me Elise Van Beneden, quien ya había visto motivos políticos en la laboriosa renovación de 2021. .

Este es un tema delicado que podría tener un impacto significativo en la fuerza de ataque de la asociación anticorrupción Anticor. El viernes 23 de junio, el tribunal administrativo deberá pronunciarse sobre la cancelación de la renovación, por tres años, de la aprobación otorgada, el 2 de abril de 2021, por el gobierno a Anticor. Un sésamo precioso, del que se beneficia desde 2015 y que le permite emprender acciones legales en casos de corrupción y presuntas faltas a la probidad, en particular en caso de inacción de la fiscalía.

Al final de una minuciosa investigación, y mientras Anticor salía de una profunda crisis de gobernabilidad, Matignon había justificado su decisión de renovar esta aprobación, en 2021, “en vista de las respuestas realizadas por la asociación indicando su intención de modificar sus estatutos para garantizar mejor las condiciones de transparencia sobre su financiación, por un lado, y la ausencia de una decisión judicial hasta la fecha sobre la regularidad de las decisiones impugnadas” sobre la renovación de su junta directiva en junio de 2020. Mientras amenaza con «reevaluar la situación» en caso de “elementos nuevos”.

«Defecto de procedimiento»

Más de dos años después de la decisión de Matignon, la asociación creada en 2002 podría perder esta vital aprobación. El viernes, el Tribunal Administrativo (TA) de París debe pronunciarse sobre la solicitud presentada por Claude Bigel, exmiembro «disidente» y excluido de la asociación en septiembre de 2020, e Yves Sassiaut, miembro desde 2015. Los dos hombres han pedido al tribunal dejar sin efecto el decreto de 2 de abril de 2021 por el que se renueva dicha aprobación Anticor, «mancillado por un vicio de procedimiento».

Lea también el retrato: Artículo reservado para nuestros suscriptores Elise Van Beneden, la presidenta de Anticor en crisis

La amenaza es tanto más concreta para la asociación cuanto que el ponente público se dirigió en dirección a los solicitantes, exigiendo la cancelación de la aprobación en la medida en que el decreto del 2 de abril de 2021 sea «mancillado por un error de derecho».

En sus escritos, el abogado de los demandantes, Frédéric Thiriez, expone el escenario y precisa que el Sr. Bigel, ex auditor de cuentas de la asociación, habría denunciado «mal funcionamiento» internamente, en 2020, en particular con el Ministro de Justicia. Por su parte, Anticor impugna cualquier estatus de «lanzador de alertas» al peticionario, objeto de una denuncia de la asociación en 2021 por «denuncia calumniosa», y considera que su petición ante la AT, guiada por la » venganza «, “serán declarados inadmisibles”.

Sobre el fondo, los señores Bigel y Sassiaut señalan que Anticor no respeta dos condiciones contenidas en el artículo 1 del decreto del 12 de marzo de 2014 relativas a la aprobación. Una de las condiciones cuestionadas por los demandantes se refiere a la «carácter desinteresado e independiente» actividades de Anticor, «apreciado en vista de la fuente de sus recursos».

Te queda el 69,45% de este artículo por leer. Lo siguiente es solo para suscriptores.

Anticor presentó una demanda el 7 de abril contra Nicolas Sarkozy, claude gueant y el anunciante François de La Brosse, sospechando la existencia de un pacto de corrupción en relación con la asignación de la Copa Mundial de la FIFA en Catar, dijo el martes la asociación anticorrupción. La denuncia, revelada por el diario El mundoapunta al exjefe de Estado, su exmano derecha Claude Guéant, François de La Brosse y al exprimer ministro qatarí Hamad Ben Jassem al-Thani por tráfico de influencias, corrupción de un funcionario público extranjero, asociación de delincuentes, financiación ilegal de campaña electoral y encubrimiento de este delito.

Una denuncia interpuesta tras un artículo de Mediapart

Para respaldar su denuncia, Anticor se basa en un artículo de Mediapart, publicado en septiembre, que informa sobre la colaboración gratuita de François de La Brosse, a través de su empresa ZNZ Group, en la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007, luego como asesor de comunicación en el Elíseo. En 2011, ZNZ enfrentándose a dificultades financieras, François de La Brosse, que estimó en casi 2,8 millones de euros por servicios no facturados, solicitó al ex jefe de estado entonces Claude Guéant.

También según Mediapart, que cita un documento de investigación, ZNZ y la empresa qatarí Q.Media firmaron un memorando de entendimiento en el verano de 2011 para la creación de una web TV, «Enjoy Qatar». Q.Media, perteneciente al yerno de Hamad Ben Jassem al-Thani, habría pagado 600.000 euros a ZNZ.

Otras facturas mencionadas

En su denuncia, consultada por AFP, Anticor también menciona otras facturas y la participación de Q.Media en la empresa francesa. «¿Estamos ante una oferta de pacto corruptor que se habría hecho con el único y propio objetivo de agradecer a François de La Brosse por sus servicios, o ante la realización parcial de un pacto corruptor más amplio que se habría celebrado anteriormente entre Nicolas Sarkozy y Qatar?», pregunta la asociación.

«Claude Guéant no ha sido objeto de ningún cuestionamiento sobre este viejo tema por el que no hay nada que reprocharle», reaccionó su abogado, Me Philippe Bouchez El Ghozi. Anticor quisiera que estos elementos se adjunten a la información judicial sobre las condiciones en las que, el 2 de diciembre de 2010, la FIFA adjudicó a Catar la organización del Mundial de Fútbol, ​​que se disputó el pasado otoño en el emirato. Anticor es parte civil en este caso.

¿»Un mercado de toma y daca»?

En este expediente, abierto desde 2019, los investigadores buscan determinar si la designación del país del Golfo dio lugar a «un toma y daca» concluido durante un almuerzo en el Palacio del Elíseo el 23 de noviembre de 2010 que reunió a Nicolas Sarkozy, Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, Tamin bin Hamad al-Thani, príncipe heredero de Qatar que se convirtió en emir en 2013 y ex primer ministro al-Thani.

Para el abogado de la asociación, Me Jean-Baptiste Soufron, «era importante que Anticor asumiera este caso por sus posibles vínculos con la concesión de la Copa del Mundo a Qatar por un lado, pero también por el posible tráfico de influencias y actos de corrupción que se habrían cometido directamente en relación con una campaña presidencial». El abogado de Nicolas Sarkozy no respondió de inmediato.

La presión va en aumento: tras una denuncia por «corrupción» y «apropiación indebida de bienes» contra el Federación Francesa de Tenis (FFT) con la taquilla de Roland Garrosla asociación Anticor también hizo un informe a la Fiscalía Nacional Financiera (PNF)supimos el martes de una fuente familiarizada con el asunto.

A un mes y medio del Abierto de Francia en Roland-Garros (28 de mayo al 11 de junio), la FFT parece atrapada en una tormenta legal difícil de capear, una tormenta que también podría salpicar la actual ministra de deportes Amélie Oudéa-Castéra, ex Director General de la Federación. El 16 de marzo, ejecutivos y exdirigentes de la FFT presentaron una denuncia contra X por «apropiación indebida de bienes» y «corrupción».

Los demandantes acusan el actual presidente de la FFT Gilles Moretton, elegido el 13 de febrero de 2021y dos de sus familiares, el actual tesorero Jean-Luc Barrière y su exjefe de gabinete Hugues Cavallin, por haber «organizado la malversación de entradas para el torneo de Roland-Garros en perjuicio de la FFT» y por haber «exonerado de las consecuencias de sus fechorías».

«Bolas apestosas»

Esta denuncia y luego el informe de Anticor, presentado el 22 de marzo, revelado por Mediapart y que AFP pudo consultar, “todavía están siendo analizados”, precisó el PNF, solicitado por AFP. En su informe, la asociación anticorrupción señala los mismos hechos que los contenidos en la denuncia. Se trata de reventas de entradas, ilegales según ellos, operadas por la liga de tenis de Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) (presidida de 2018 a 2021 por Gilles Moretton) y por el comité de París (dirigido por Jean-Luc Barrière, ahora tesorero de la FFT).

El comité parisino es especialmente sospechoso de haber revendido cuarenta entradas para la edición de 2019 del torneo de Roland-Garros «a la empresa AS Events», empresa cuyo compañero Hugues Cavallin, expresidente del comité parisino hasta 2017, «posee el 50% de las acciones», según Anticor. Anticor también menciona, al igual que los denunciantes, la acuñación de 80 entradas por parte de la Liga AURA, entonces presidida por Gilles Moretton, en el marco de contratos de colaboración suscritos con patrocinadores a cambio de estas entradas premium para la edición de Roland-Garros de 2020.

Sin embargo, estas prácticas ya no estaban permitidas desde septiembre de 2017 según Anticor, recordando que después de esa fecha, «solo la FFT podría ahora proceder a la venta de sus lugares» y que las ligas regionales ciertamente podrían comprarlos «para gestionar sus relaciones públicas». “, “ofrecerlos con el fin de promover el desarrollo de sus relaciones públicas”, especifica la asociación, pero no para “venderlos a terceros”.

Moretton refuta

Un análisis que no comparte el presidente de la FFT, quien si reconoce haber vendido plazas en paquetes comerciales para la edición de 2020, refuta con AFP cualquier irregularidad, y habla de «bolas apestosas» en el tema de estos casos. Gilles Moretton argumenta que «todas las Ligas tenían autorización para vender plazas en paquetes de relaciones públicas, a socios» hasta una votación de la Asamblea General de la FFT en diciembre de 2019.

“Las Ligas tenían derecho a vender los lugares recibidos por la FFT o a hacer sus propias ‘Relaciones Públicas’, pero no tenían derecho a revenderlos en ‘paquetes (lugares, restaurantes, recepción…)’ integrados en sociedad contratos», explica por su parte un ex ejecutivo de la FFT. Anticor también sugiere al PNF que investigue las condiciones en las que el exjefe de gabinete de Gilles Moretton, Hugues Cavallin, contratado por primera vez en la lista del presidente saliente Bernard Giudicelli, tomó la decisión de apoyar finalmente en el último momento de la campaña la lista. de Gilles Moretton, «un apoyo decisivo», escribe Anticor.

Para la asociación, si este apoyo se negoció con el nombramiento de Hugues Cavallin como jefe de gabinete (febrero de 2021-mayo de 2022) del presidente de la FFT como contrapartida, “tal acuerdo podría caracterizar el delito de corrupción”.

«Entierro de primera clase»

El extesorero también fue objeto, al igual que Gilles Moretton, de una remisión al Comité de Disputas por parte de Bernard Giudicelli sobre una posible venta ilegal de entradas. Cinco días después de la elección de Gilles Moretton, un Comité Ejecutivo en el que participaba la actual Ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, entonces DG de la FFT, puso fin definitivamente al procedimiento por votación «por unanimidad», según el acta consultada por AFP. Esta votación es problemática, según la presidenta de Anticor, Élise Van Beneden, quien mencionó en Mediapart «un funeral de primera».

Hasta la fecha, Matignon no ha lanzado ninguna misión de inspección (es el Primer Ministro quien supervisa la FFT, y no el Ministerio de Deportes en virtud de un decreto emitido en el verano de 2022 que tiene en cuenta la transición de Amélie Oudéa-Castéra a la general gestión de la FFT). Interrogado el martes por la mañana al margen de un viaje, este último también recordó no poder comentar legalmente sobre estos casos.