Un juez federal condenó al fundador de Binance, Changpeng Zhao (a menudo conocido como «CZ») a cuatro meses de prisión, como informó por primera vez Los New York Times. Los fiscales habían recomendado tres años. Zhao se declaró culpable en noviembre de violar la Ley de Secreto Bancario al no establecer un programa contra el lavado de dinero.

El Departamento de Justicia acusó a Zhao de permitir que florecieran actividades delictivas en el intercambio de cifrado. “Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”, dijo en noviembre la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

El gobierno acusó a Binance de negarse a cumplir con las sanciones estadounidenses y de no informar transacciones sospechosas relacionadas con drogas y materiales de abuso sexual infantil. Los fiscales dijeron en el tribunal que Zhao les había dicho a los empleados de Binance que era «mejor pedir perdón que permiso» mientras se jactaban de que si Binance hubiera obedecido la ley, no sería «tan grande como lo somos hoy».

Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Binance acordó perder 2.500 millones de dólares y pagar una multa de 1.800 millones de dólares. Zhao pagó personalmente 50 millones de dólares como parte del acuerdo.

Aunque los cargos diferían, la sentencia de Zhao es dramáticamente más corta que los 25 años que recibió en marzo su colega cripto testaferro Sam Bankman-Fried. SBF, como se le conoce a menudo, fue condenado por siete cargos de fraude y conspiración por su papel al frente de la plataforma criptográfica FTX.

Zhao jugó un papel integral en la caída de Bankman-Fried y en el declive más amplio de la industria de la criptografía en los últimos 18 meses. El fundador de Binance tuiteó en noviembre de 2022 que su empresa liquidaría sus tenencias en el token de facto de FTX. Dijo que “revelaciones recientes que han llegado[sic] a la luz” al tiempo que cita “preocupaciones éticas” y “riesgos regulatorios”. Las publicaciones no solo aplastaron a FTX sino al mundo de las criptomonedas en general. (Probablemente también ayudaron a atraer la atención del gobierno). Cuando los pozos de FTX se secaron tras el rápido colapso de la plataforma, Zhao aceptó brevemente comprar la empresa, pero rápidamente se echó atrás.

Los fiscales dijeron que el crimen de Zhao conllevaba una sentencia federal estándar de 12 a 18 meses, pero solicitaron una pena de tres años, describiendo sus crímenes como «en una escala sin precedentes». Pero el juez Richard A. Jones lo vio de otra manera y lo condenó a una mísera doceava parte del período sugerido por el gobierno.

«Esto no fue un error, no fue un error regulatorio», habría dicho Kevin Mosley, abogado del Departamento de Justicia, en el tribunal el martes. “La violación de la ley estadounidense no fue incidental en su plan de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Violar la ley fue parte integral de ese esfuerzo”.

Changpeng Zhao, fundador de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha sido condenado a cuatro meses de prisión.

El juez Richard Jones, que presidió el martes la audiencia de sentencia en el Distrito Oeste de Washington, dictó una sentencia más leve que los tres años solicitados por la fiscalía.

En noviembre, Zhao, más conocido como CZ, se declaró culpable de violar intencionalmente las normas contra el lavado de dinero que permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones que involucraban a entidades sancionadas por Estados Unidos, incluidos Irán y Cuba, pasaran a través de la plataforma Binance. El acuerdo de culpabilidad exigía que Zhao dimitiera como director ejecutivo de Binance y aceptara una multa de 150 millones de dólares, y que la empresa pagara una multa de 4.300 millones de dólares.

«La violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue un accidente ni un descuido», escribió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un expediente judicial antes de la sentencia. «Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos».

En la presentación, los fiscales solicitaron que Zhao recibiera una sentencia de prisión de 36 meses, señalando la necesidad de “disuadir a otros que se sienten tentados a construir fortunas e imperios comerciales violando la ley estadounidense”. El abogado de Zhao solicitó libertad condicional, basándose en que ningún acusado en un caso comparable «ha sido jamás sentenciado a prisión».

Para dictar una sentencia adecuada para Zhao, el juez tuvo que “mirar más allá de las directrices” y tener en cuenta el contexto más allá de los hechos del delito subyacente, dice Daniel Richman, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y ex fiscal federal. Eso incluye el carácter del acusado, la probabilidad de reincidencia, infracciones pasadas y otros factores.

En una carta al juez antes de la audiencia, Zhao se disculpó por su conducta y aceptó la responsabilidad por no haber establecido un programa de cumplimiento efectivo en Binance. “Las palabras no pueden explicar cuán profundamente lamento las decisiones que me llevaron a comparecer ante la Corte”, escribió. «Por favor, acepte mi garantía de que este será mi único encuentro con el sistema de justicia penal».

La voluntad de Zhao de “declararse culpable y asumir la responsabilidad” habrá contado a su favor, dice Richman, pero las pruebas de su flagrante desprecio por la ley habrán pesado mucho sobre el juez. “Cuando hay alguien que desobedeció la ley de manera tan constante, uno podría esperar que el respeto por la ley ocupe un lugar preponderante en la sentencia que imponga el juez”, dice Richman.

Zhao es la segunda figura criptográfica que enfrenta una sentencia penal en los EE. UU. en otros tantos meses. El 28 de marzo, Sam Bankman-Fried, o SBF, fundador del criptoexchange FTX en quiebra, fue sentenciado a 25 años de prisión. Antes de sus respectivas caídas en desgracia, la pareja compitió por el control del mercado cambiario y, según se informa, se enfrentaban con frecuencia. Pero las similitudes entre los casos terminan ahí.

«Es una comparación fácil, pero imperfecta», dice Daniel Silva, abogado del bufete de abogados Buchalter y ex fiscal estadounidense. “CZ se declaró culpable de no seguir la ley como se le exige a un ejecutivo de una institución financiera. SBF era diferente: estaba utilizando indebidamente los fondos de los clientes, obtenidos mediante declaraciones fraudulentas y omisiones materiales de hecho”.

En su propia presentación de la sentencia, el abogado de Zhao hizo una referencia apenas velada a la distinción. «Señor. Zhao ha sido condenado únicamente por ALD [anti-money-laundering] incumplimiento”, escribieron. «No ha defraudado a ningún inversor ni ha habido malversación de fondos de clientes». Su cliente, parecían decir, no es SBF.

No se exigirá a Zhao que pierda la riqueza que ha acumulado como fundador de Binance como parte de su sentencia. Aunque dejó Binance en noviembre, se informa que Zhao retiene una participación estimada del 86 por ciento en el intercambio y continúa valiendo decenas de miles de millones de dólares.

El Departamento de Justicia, que hasta el año pasado había obtenido pocas condenas históricas en materia de criptomonedas, celebrará no obstante la condena. «Si la gente critica la sentencia por considerarla demasiado leve, envía un mensaje saludable», dice Silva. El objetivo es «disuadir al próximo director ejecutivo de criptomonedas o instituciones financieras de menospreciar las regulaciones contra el lavado de dinero».

Nigeria está buscando activamente información de Binance sobre sus 100 principales usuarios en el país y todo el historial de transacciones de los últimos seis meses, según un informe del Financial Times.

Esta noticia se superpone con la revelación de los nombres de los dos ejecutivos del intercambio de criptomonedas que fueron detenidos hace dos semanas: Tigran Gambaryan, jefe de investigaciones de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de la plataforma de criptomonedas para África, informó el martes Wired.

El mes pasado, a Gambaryan, que era un ex agente federal estadounidense centrado en las criptomonedas, y a Anjarwalla les confiscaron sus pasaportes y fueron recluidos en una instalación gubernamental en Abuja, la capital de Nigeria. Su detención es parte de una ofensiva más amplia de Nigeria contra los intercambios de criptomonedas, coincidiendo con esfuerzos cuestionables del gobierno para revivir la naira, la moneda nacional del país.

Antes de su detención, Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadanía del Reino Unido y Kenia, respondieron a una invitación del gobierno nigeriano para discutir las operaciones de Binance y las restricciones impuestas al intercambio de criptomonedas.

El banco central de Nigeria había expresado su preocupación por la pérdida de ingresos fiscales de los intercambios de cifrado no registrados. Además, acusó a Binance de operar ilegalmente y facilitar «flujos ilícitos de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente», por un valor de 26 mil millones de dólares. Como resultado, los ejecutivos detenidos pueden enfrentar cargos relacionados con manipulación de divisas, evasión fiscal y operaciones ilegales, según un informe de Bloomberg.

Sin embargo, según sus familiares, ninguno de los ejecutivos ha sido acusado formalmente de ningún delito penal hasta el martes. El Financial Times informa que la agencia anticorrupción de Nigeria recibió permiso para detener a ambos ejecutivos de Binance durante 14 días, que concluyó el martes. Una audiencia propuesta para extender la orden judicial está programada para el miércoles.

En respuesta a este mayor escrutinio regulatorio y tácticas de negociación polémicas en Nigeria, Binance suspendió sus servicios de naira (NGN) la semana pasada.

La solicitud de Nigeria de los principales usuarios de Binance en el país es el nuevo punto focal en las negociaciones entre la plataforma criptográfica más grande y el principal mercado criptográfico de África. La semana pasada, informes locales afirmaron que el parlamento de Nigeria amenazó con emitir una orden de arresto para los ejecutivos de la compañía y convocó al CEO de Binance, Richard Teng, para brindar explicaciones sobre las investigaciones sobre la supuesta participación de la compañía en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Mientras tanto, los documentos revisados ​​por FT revelan que Nigeria, a través de su asesor de seguridad nacional, ha solicitado que Binance aborde cualquier obligación tributaria pendiente.

En sus años como agente federal de EE. UU., Tigran Gambaryan ayudó a liderar investigaciones históricas que acabaron con ladrones de criptomonedas y blanqueadores de dinero, traficantes de drogas en la red oscura e incluso redes de explotación infantil financiadas con criptomonedas. Ahora, en su puesto posgubernamental en el intercambio de criptomonedas Binance, él mismo se ha convertido en el objetivo de un tipo muy diferente de represión federal contra las criptomonedas: durante las últimas dos semanas, él y otro ejecutivo de Binance han sido detenidos contra su voluntad por funcionarios nigerianos. .

Desde el 26 de febrero, Gambaryan, que ahora dirige el equipo de investigaciones criminales de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para África con sede en Kenia, han sido despojados de sus pasaportes y recluidos en una propiedad gubernamental en la capital nigeriana de Abuja. Ninguno de los dos ha sido informado de ningún cargo penal en su contra, según sus familiares. En cambio, los dos hombres parecen haber sido arrastrados por las amplias acciones de Nigeria para prohibir los intercambios de criptomonedas en medio de una drástica devaluación de la moneda nacional del país, según el Tiempos financieros, que fue el primero en denunciar la detención de los dos directivos sin identificarlos.

«No hay una respuesta definitiva para nada: cómo está, qué le pasará, cuándo volverá», dice la esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan. “Y no saber eso me está matando”.

Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadanía del Reino Unido y Kenia, llegaron a Abuja el 25 de febrero, dicen sus familias, tras la invitación del gobierno nigeriano para abordar su disputa en curso con Binance. Se reunieron con funcionarios nigerianos al día siguiente, con la intención de hablar con el gobierno sobre su orden a las telecomunicaciones del país de bloquear el acceso a Binance y otros intercambios de criptomonedas, a los que los reguladores culparon de devaluar su moneda oficial, la naira, y de permitir «flujos ilícitos». ”de fondos.

Sin embargo, poco después de la primera reunión de Gambaryan y Anjarwalla con el gobierno nigeriano, Gambaryan y Anjarwalla fueron llevados a sus hoteles, les dijeron que empacaran sus cosas y los trasladaron a una “casa de huéspedes” administrada por la Agencia de Seguridad Nacional de Nigeria, según sus familias. Los funcionarios confiscaron sus pasaportes y desde entonces han retenido a los dos hombres en la casa contra su voluntad durante dos semanas y contando.

Gambaryan recibió la visita de un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y Anjarwalla, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, según afirman sus familias, pero los guardias del gobierno nigeriano también permanecieron presentes en esas reuniones, impidiéndoles hablar en privado.

Cuando WIRED se acercó a Binance, un portavoz se negó a comentar sobre de qué se acusó a los hombres o a la propia compañía o qué demandas pudo haber hecho el gobierno nigeriano para su liberación. «Si bien no es apropiado que comentemos sobre el fondo de las afirmaciones en este momento, podemos decir que estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para traer a Nadeem y Tigran de regreso a casa sanos y salvos con sus familias», le dijo a WIRED un portavoz de Binance. “Son profesionales con la mayor integridad y les brindaremos todo el apoyo que podamos. Confiamos en que habrá una rápida resolución de este asunto”.

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Para empezar, aquí hay un complemento descarado: fui a Yahoo Finance la semana pasada para una mesa redonda junto al CEO de Grayscale, Michael Sonnenshein, el director general de CoinDesk Indices, Andy Baehr, y Matt Kohrs, presentador del programa Matt Kohrs centrado en criptografía.

Discutimos los ETF de bitcoin al contado, la regulación de los activos digitales y cómo podría ser la próxima era de las criptomonedas. Mira aquí.

Fue una semana llena de acontecimientos en el mundo de las criptomonedas: el precio del bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico el martes, la autoridad de protección de datos de España prohibió temporalmente Worldcoin y Binance causó sorpresa después de hacer un criptoperfume para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

¿Curioso? Vea más a continuación.

Esta semana en web3

1. Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico superando los 69.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2021
2. Binance creó un perfume criptográfico en un intento desconcertante de cortejar a las mujeres
3. Worldcoin sufre una prohibición temporal en España por motivos de privacidad
4. La asociación de OpenSea con Coachella es una señal de que las NFT pueden ser más que imágenes de perfil
5. Binance detendrá los servicios de naira en medio de una investigación regulatoria en curso en Nigeria

Analizando los números

Como se mencionó, esta semana el espacio criptográfico registró máximos históricos para bitcoin. Pero desde entonces, el abuelo de las criptomonedas ha caído aproximadamente un 3%, de alrededor de $69,000 a $67,000, en el momento de esta publicación. Aún así, bitcoin ha subido un 6,5% semanal y un 56% mensual. La segunda criptografía más grande, el ether, ha subido un 9,7% en la semana hasta los 3.800 dólares, según datos de CoinMarketCap. La capitalización total del mercado de cifrado aumentó un 7,7% durante el mismo período de tiempo a 2,53 billones de dólares.

Los tokens más pequeños también ganaron mucha tracción la semana pasada. Las memecoins con temática de perros basadas en Solana experimentaron un renovado interés después de que aumentara el entusiasmo en diciembre. Bonk y dogwifhat aumentaron un 15% y un 115%, respectivamente, durante la semana. Por separado, Dogecoin y Shiba Inu aumentaron un 19% y un 125%, respectivamente, durante el mismo período.

Lo que plantea la pregunta… ¿quién dejó salir a los perros?

Nuestra publicación favorita de ‘Crypto Twitter’

Disculpe el lenguaje, pero si no se dio cuenta de lo grandes que llegan a ser algunas memecoins… tal vez ahora lo haga. Cuando se escribió esta publicación X, dogwifhat (WIF) tenía una capitalización de mercado tres veces mayor que la de Spirit Airlines.

Por si sirve de algo, ha disminuido desde entonces, pero dogwifhat (WIF) tiene una capitalización de mercado de 1.800 millones de dólares, que sigue siendo un 213% más alta que la de Spirit Airlines.

La última vaina

Chain Reaction está realizando una serie mensual que profundiza en diferentes temas y temas en criptografía. Este mes nos centraremos en las integraciones de blockchain y AI.

Para el episodio de esta semana, entrevisté a Dee Goens, cofundadora de Zora.

Zora es una plataforma y un protocolo que ayuda a los desarrolladores y creadores a llevar sus ideas a la cadena y a Ethereum a través de un entorno abierto y compartido. La plataforma ha acuñado más de un millón de NFT y tiene más de 300 millones de dólares en ventas secundarias y alrededor de 1 millón de coleccionistas únicos, según su sitio web.

Goens trabajó anteriormente en Coinbase durante dos años y medio en gestión de riesgos, operaciones y asociaciones de marcas. Antes de eso, analizó el riesgo de las tecnologías emergentes con especial atención en blockchains en KPMG.

Como acabamos de concluir nuestra serie NFT de febrero, Goens es el invitado perfecto para hacer la transición de ese tema a la IA y las cadenas de bloques, dado el enfoque de Zora en llevar la IA a la cadena.

Por primera vez en Chain Reaction, también creamos este podcast en la plataforma de Zora, que puedes consultar aquí.

Jacquelyn y Goens analizan cómo Zora visualiza las cadenas de bloques y la IA trabajando juntas, los roles que pueden desempeñar para los creadores de NFT y qué quieren más los desarrolladores de la plataforma y los miembros de la comunidad.

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Sigue el dinero

1. La tecnología de cifrado homomórfico de Zama le reporta 73 millones de dólares sobre una valoración de casi 400 millones de dólares.
2. Taiko recauda 37 millones de dólares para construir una infraestructura web3 para una Internet libre de censura
3. Karma3 Labs recauda 4,5 millones de dólares para mejorar la confianza en web3 con valoraciones y recomendaciones
4. Utila recaudó 11,5 millones de dólares en una ronda inicial para su plataforma de operaciones criptográficas de nivel empresarial
5. La startup de infraestructura de seguridad Firewall recaudó 3,7 millones de dólares para generalizar los contratos inteligentes

Esta lista fue compilada con información de Messari así como con los propios informes de TechCrunch.

¿Qué más estamos escribiendo?

¿Quiere salir del mundo de web3? Aquí hay algunos artículos sobre TechCrunch que nos llamaron la atención esta semana.

1. Elon Musk demanda a OpenAI y Sam Altman por ‘traición’ a la misión de IA sin fines de lucro
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3. Roku desactiva televisores y dispositivos de transmisión hasta que los usuarios acepten los nuevos términos
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Binance discontinuará sus servicios de naira (NGN) en respuesta al mayor escrutinio regulatorio en Nigeria, dijo hoy en una publicación de blog. El intercambio de criptomonedas comenzará a eliminar de la lista cualquier par comercial al contado de NGN existente a partir del jueves 7 de marzo. Aconsejó a los usuarios retirar, intercambiar o convertir sus activos NGN en criptomonedas antes de la interrupción del servicio. Cualquier saldo restante de NGN en las carteras de financiación y de contado de los usuarios se convertirá a USDT el viernes 8 de marzo, señaló.

Para el miércoles 6 de marzo, Binance también eliminará los servicios NGN de ​​su herramienta de inversión automática y eliminará la moneda de la lista de opciones de pago admitidas en Binance Pay.

Este desarrollo sigue a las recientes acciones regulatorias del gobierno nigeriano, que impuso restricciones a los intercambios de criptomonedas locales y extranjeros, incluido Binance. Como resultado, los usuarios encontraron desafíos de accesibilidad en el sitio web de Binance.

La semana pasada, el Banco Central de Nigeria, el banco principal del país, dijo que Nigeria estaba perdiendo impuestos de los intercambios de cifrado no registrados y acusó a Binance de facilitar «flujos ilícitos de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente» por una suma de 26 mil millones de dólares.

Lo que siguió fue la detención de dos funcionarios de Binance después de que fueron invitados a Nigeria para discutir las restricciones regulatorias. Según Bloomberg, los funcionarios fueron detenidos porque Binance operaba ilegalmente en Nigeria. Los funcionarios detenidos presuntamente podrían enfrentar cargos relacionados con manipulación de moneda, evasión fiscal y operaciones ilegales, aunque aún no se han presentado cargos formales.

Varios informes indican que el gobierno nigeriano, alegando la participación de Binance en la manipulación de los tipos de cambio mediante la especulación monetaria y la fijación de tipos, intensificó su escrutinio de la plataforma al solicitar casi 10 mil millones de dólares en compensación. Sin embargo, tanto Nigeria como Binance han refutado estas afirmaciones sobre la multa.

La disputa legal en curso entre la plataforma criptográfica más grande del mundo y el principal mercado criptográfico de África aún no se ha resuelto. Recientemente, el parlamento de Nigeria exacerbó la situación al amenazar con emitir una orden de arresto contra los ejecutivos de la empresa. Además, convocaron al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, para brindar explicaciones sobre las investigaciones sobre su supuesta participación en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según informaron fuentes locales.

Algunos intercambios de criptomonedas en Nigeria enfrentaron problemas de accesibilidad para los usuarios, lo que generó especulaciones sobre restricciones impuestas a los sitios de criptomonedas, informó el Financial Times.

El miércoles, los medios locales informaron que el regulador de telecomunicaciones de Nigeria, la Comisión de Comunicaciones de Nigeria (NCC), recibió instrucciones del principal banco del país para suspender el acceso a sitios web de criptomonedas, incluidos Binance, Coinbase y Kraken. Este acontecimiento se produjo un día después de que Binance impusiera límites a las transacciones entre pares que negocian el par USDT/NGN, coincidiendo con la caída del naira a mínimos históricos, según otro informe.

Las plataformas de intercambio de criptomonedas, en particular Binance, se hicieron populares por sus funciones peer-to-peer, que permitían transacciones directas después de que el banco central prohibiera a las instituciones financieras locales facilitar tales transacciones hace tres años. Y aunque el banco central recientemente levantado restricciones a los bancos y consideró otorgar licencias a empresas de criptomonedas para transacciones criptográficas legales, la reciente y pronunciada caída del naira a mínimos sin precedentes (aproximadamente $1 a ~N1,900), en parte atribuida por el gobierno a las plataformas de comercio de criptomonedas, llevó a Binance a imponer restricciones comerciales el martes.

Para muchos usuarios de criptomonedas en Nigeria, Binance y otras plataformas sirven como protección contra la frecuente devaluación del naira para muchos usuarios de criptomonedas en el país. Pero el gobierno nigeriano considera su reciente decisión de restringir el acceso a estas plataformas una medida para recuperar el control sobre la valoración de la naira.

Estos intercambios han desempeñado un papel importante en la determinación de los tipos de cambio no oficiales del naira, y plataformas como Binance a menudo sirven como punto de referencia para los tipos de cambio locales. Al limitar el acceso a estas plataformas, el gobierno pretende afirmar su autoridad sobre la valoración del naira y estabilizar su posición en el mercado financiero. Sin embargo, los efectos a largo plazo de las recientes acciones del gobierno aún no se han manifestado.

Según Bloomberg, un portavoz presidencial confirmó la emisión por parte de Nigeria de una directiva que instruye a los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones a bloquear el acceso a las plataformas de comercio de criptomonedas. Binance no reconoció explícitamente que se viera afectado por esta directiva; sin embargo, aseguró a los usuarios la accesibilidad de sus cuentas y la seguridad de sus fondos.

“Somos conscientes de que algunos usuarios están experimentando problemas para acceder a binance.com, junto con otras plataformas de la industria. Sólo los usuarios que intentan acceder al sitio web se ven afectados, aunque la aplicación está actualmente disponible”, afirmó Binance.

Si bien varios usuarios de Binance en Nigeria informaron dificultades para acceder al sitio en las primeras horas del jueves, parece que la directiva para restringir el acceso se ha detenido temporalmente, ya que actualmente se puede acceder a Binance y otras plataformas de comercio de criptomonedas, incluidas Kraken y Coinbase.

Google retiró el sábado muchos intercambios de criptomonedas, incluidos Binance y Kraken, de su Play Store en India, en lo que es el último golpe al ya menguante sueño web3 del segundo mercado de Internet más grande del mundo. La prohibición se produce dos semanas después de que estos intercambios criptográficos globales fueran señalados por operar «ilegalmente» en el mercado del sur de Asia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), una agencia del gobierno indio que examina las transacciones financieras, a finales del mes pasado emitió avisos de causa a nueve empresas de criptomonedas y alegó que no cumplían con las normas contra el lavado de dinero de la India. Apple retiró las aplicaciones a principios de esta semana y varias redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet comenzaron a bloquear las URL de los sitios web de intercambio de cifrado el jueves por la noche.

FIU había pedido al Ministerio de TI de la India que bloqueara los sitios web de los nueve servicios en la India. Otros intercambios cuyas aplicaciones han sido retiradas son Huobi, Gate.io, Bittrex y Bitfinex. “Somos conscientes de un bloqueo de IP que afecta a varias empresas de cifrado, incluido Binance. Esto sólo afecta a los usuarios que intentan acceder a la tienda de aplicaciones iOS de la India o al sitio web de Binance desde la India”, dijo Binance el sábado antes de que se retirara su aplicación de Android.

“Los usuarios existentes que ya tienen la aplicación Binance no se ven afectados. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de las regulaciones y leyes locales y estamos dedicados a mantener una comunicación activa con los reguladores para garantizar la protección del usuario y el desarrollo de una industria Web3 saludable”.

En medio del gravoso impuesto a las ganancias de capital del 30% y el gravamen a las transacciones del 1% impuestos en la India en 2022, numerosos comerciantes nacionales de criptomonedas han migrado a plataformas globales con protocolos menos estrictos para conocer a su cliente. Este arbitraje regulatorio, junto con un invierno criptográfico más amplio, provocó una disminución del 97% en dos años en la actividad comercial en WazirX, un popular intercambio indio.

Las plataformas indias CoinSwitch Kuber y CoinDCX, bien financiadas, todavía exigen una verificación de identificación rigurosa. Los comerciantes desertores parecen haber eludido ese escrutinio sobre ciertos competidores internacionales, evidenciando un comportamiento clásico de evasión fiscal, según las autoridades fiscales.

«CoinSwitch y CoinSwitch PRO, así como varios otros intercambios VDA de la India, ya cumplen con los requisitos PMLA de la India para VASP, y no hay ninguna razón por la que los intercambios extraterritoriales no deban hacer lo mismo, si desean hacer negocios en la India». Ashish Singhal, cofundador y director ejecutivo de CoinSwitch, escribió en X a principios de esta semana. “Las bolsas extraterritoriales deberían considerar activamente registrarse en la UIF-IND y cumplir con las medidas ALD y CFT de la India. Esto también es mejor para la protección del consumidor en la India, ya que habrá una mayor supervisión regulatoria del ecosistema”.

Históricamente, India ha adoptado una postura dura con respecto a las criptomonedas y las empresas que permiten su comercio. El Banco de la Reserva de la India implementó una prohibición de las criptomonedas en el país hace unos cinco años. Si bien esta prohibición finalmente fue anulada por la Corte Suprema de la India, el banco central ha persistido en abogar por la prohibición de las criptomonedas desde entonces y sus altos funcionarios han comparado los activos digitales virtuales con un esquema Ponzi.

La Unidad de Inteligencia Financiera, una agencia del gobierno indio que examina las transacciones financieras, dijo el jueves que nueve intercambios criptográficos globales, incluidos Binance, Kraken, Kucoin y Mexc, están operando «ilegalmente» en el país sin cumplir con la ley local contra el lavado de dinero y pidió a la Ministerio de TI para bloquear sus sitios web.

FIU dijo que ha emitido avisos de demostración de causa a las nueve empresas. Los intercambios globales de criptomonedas deben cumplir con las reglas contra el lavado de dinero de la India y no pueden evadir las pautas solo porque no tienen presencia física en el país, dijo la agencia gubernamental.

«Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraron y no se incluyeron en el marco contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT)», dijo.

Las criptomonedas se incorporaron al ámbito del marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la India en marzo de este año. Un total de 31 empresas de cifrado se han registrado en la UIF, dijo.

Muchos comerciantes indios han cambiado a plataformas globales de criptomonedas en los últimos trimestres en un aparente movimiento para evadir impuestos. India comenzó a gravar las monedas virtuales el año pasado, aplicando un impuesto del 30% sobre las ganancias y una deducción del 1% sobre cada transacción criptográfica.

Si bien los intercambios de cifrado con sede en India, incluidos CoinSwitch Kuber respaldado por a16z, CoinDCX respaldado por B Capital y WazirX, ex socio de Binance, continúan exigiendo verificaciones rigurosas de conocimiento de su cliente antes de incorporar nuevos usuarios, no ha ocurrido lo mismo con muchas plataformas globales. . (El volumen de operaciones en WazirX ha caído en un asombroso 97% en dos años, en parte porque muchos comerciantes se han trasladado a aplicaciones globales).

Otros intercambios que violan la ley de la India son Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp y Bitfinex. (Coinbase dejó de registrar consumidores en India hace varios meses).

“La mayoría de los intercambios de cifrado indios son entidades registradas en la UIF y cumplen con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. La reciente directiva de FIU IND para los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) en el extranjero ayudará a mitigar los riesgos y crear un ecosistema VDA seguro”, dijo Sumit Gupta, cofundador y director ejecutivo de CoinDCX, en un comunicado.

El fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, dijo a TechCrunch el año pasado que la empresa no estaba interesada en expandirse en la India porque el mercado del sur de Asia no había creado un entorno favorable a las criptomonedas.