Sam Bankman-Fried, cofundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX y de la firma comercial Alameda Research, fue sentenciado a 25 años de prisión por el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), unos cinco meses después de ser declarado culpable. por los siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero durante su juicio.

“Cuando no mentía, era evasivo, huraño, tratando de que los fiscales reformularan las preguntas para él”, dijo Kaplan el jueves, según Inner City Press. “He estado haciendo este trabajo por cerca de 30 años. Nunca había visto una actuación como esa”.

Antes de dictar sentencia, Bankman-Fried reconoció ante el tribunal que tomó una “serie de malas decisiones”, pero argumentó que no fueron “egoístas”.

Su posible sentencia total por los siete cargos (dos cargos de fraude y cinco cargos de conspiración) era un máximo de 110 años. Durante la sentencia también se ordenó a Bankman-Fried que pagara la confiscación de 11.000 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Kaplan dijo que el “castigo” o sentencia debía adaptarse a la gravedad del delito.

A principios de este mes, los fiscales estadounidenses del Departamento de Justicia pidieron una sentencia “necesaria” de 40 a 50 años para él. «La magnitud del fraude de Bankman-Fried exige un castigo severo», decía el aviso. “La cantidad de pérdidas (al menos 10 mil millones de dólares) convierte a este en uno de los fraudes financieros más grandes de todos los tiempos”. El jueves, Kaplan dijo que ese rango “sería más de lo necesario”. A finales de febrero, los abogados de Bankman-Fried presentaron un aviso sugiriendo que su cliente recibirá entre 63 y 78 meses, citando su “preocupación por las personas”, “remordimiento”, “culpabilidad de bajo nivel” y más.

Independientemente de lo que querían ambas partes, esta sentencia de décadas es el resultado del juicio de cinco semanas de Bankman-Fried, que profundizó en cómo uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, y su empresa comercial hermana, colapsaron en noviembre de 2022.

Su sentencia también podría enviar una señal a la industria de la criptografía en general. Como se requiere que el juez Kaplan considere la «necesidad de que la sentencia proporcione una disuasión adecuada», es decir, para disuadir a otros acusados ​​de cuello blanco y a los malos actores en el espacio criptográfico en general, Josh Naftalis, un exfiscal federal que ahora trabaja con Pallas Partners en Nueva York, dijo a TechCrunch. «En otras palabras, el tribunal puede considerar cómo la sentencia que impone a SBF enviará un mensaje a la industria de los criptoactivos».

Mark Bini, quien también fue fiscal federal y estatal y ahora socio del grupo de activos digitales On Chain de Reed Smith, está de acuerdo. La sentencia será un «mercado real en el ámbito de las criptomonedas», dijo, y añadió que este resultado «puede ser una vara de medir para futuras sentencias relacionadas con el fraude de criptomonedas».

Y en el sistema federal no hay libertad condicional. Pero los acusados ​​como Bankman-Fried pueden obtener crédito por “buen tiempo”, según la ley del primer paso, lo que podría reducir su sentencia por buena conducta mientras están encarcelados, señalaron ambos abogados. Hay una serie de oportunidades para que los delincuentes no violentos por primera vez obtengan reducciones en sus sentencias, dijo Bini. Esto puede dar lugar a que la sentencia del acusado se reduzca hasta en un 15% de la sentencia inicial impuesta”, añadió Naftalis.

Bankman-Fried ha estado residiendo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, desde que perdió la libertad bajo fianza antes de su juicio. Otros reclusos notorios del centro correccional incluyen a la cómplice de Jeffery Epstein, Ghislaine Maxwell, y al «hermano farmacéutico» Martin Shkreli.

Una mirada retrospectiva a SBF y FTX

Antes de prisión, Bankman-Fried estuvo una vez en la cima del mundo de las criptomonedas, saliendo con celebridades como Katy Perry y atletas ganadores de trofeos como Tom Brady y poniendo el nombre de su empresa en las camisetas de los árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol y en el estadio del Miami Heat. Antes de su colapso, FTX era uno de los principales intercambios de cifrado por volumen, detrás de Coinbase y Binance.

FTX aumentó sus usuarios a “millones” antes de su colapso, y los ingresos se expandieron de $10 millones a $20 millones en 2019, a $80 millones en 2020 y a $1 mil millones en 2021; y los ingresos diarios en 2021 fueron de 3 millones de dólares, dijo Bankman-Fried durante su testimonio.

Pero Bankman-Fried perdió rápidamente popularidad y confianza en toda la comunidad criptográfica después de que la publicación de medios criptográficos CoinDesk revelara un balance defectuoso de Alameda en noviembre de 2022, lo que provocó efectos dominó en toda la industria y preocupación en torno a FTX y su liquidez. A los pocos días, la bolsa se declaró en quiebra y Bankman-Fried renunció a su cargo de director ejecutivo.

Su juicio, y los meses previos, descubrieron que el problema era mucho mayor de lo que se pensaba originalmente, ya que Bankman-Fried y otros ejecutivos malversaron más de $8 mil millones en fondos de clientes. Bankman-Fried testificó que no defraudó a los clientes de FTX ni utilizó sus fondos, sino que Alameda «tomó prestado» ese capital del intercambio.

Mark Cohen, el abogado principal de Bankman-Fried, también dijo que el gobierno hizo un caso similar a una película de Hallmark contra Bankman-Fried y, aunque tomó “malos juicios comerciales”, el gobierno ha “tratado de pintar a Sam como una especie de villano, una especie de villano”. monstruo.»

Al final, el jurado no aceptó esa narrativa. Los fiscales argumentaron firmemente que Bankman-Fried hizo una serie de promesas falsas interna y externamente y fue responsable de la pérdida de miles de millones de dólares de miles de inversores de FTX. Enfatizaron que era incorrecto utilizar los fondos de los clientes de FTX sin su conocimiento o aprobación.

Y como resultado, Bankman-Fried pasará bastante tiempo tras las rejas.

El artículo se ha actualizado para incluir detalles adicionales en los párrafos tercero y cuarto.

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El exjefe de criptomonedas Sam Bankman-Fried no enfrentará un segundo juicio en 2024, dicen los fiscales responsables de condenarlo por una variedad de cargos que van desde fraude hasta lavado de dinero. El intercambio de criptomonedas FTX de Bankman-Fried fue noticia el año pasado cuando se declaró insolvente y no pudo devolver los depósitos de los clientes. En el centro del asunto estaba el fundador de FTX, y en su juicio, Bankman-Fried afirmó su inocencia sobre la ilegalidad de sus acciones.

Según los fiscales, decidieron renunciar a un juicio adicional ya que la mayoría de las pruebas que rodean las acusaciones ya se habían presentado en el primer procedimiento en el que Bankman-Fried fue condenado por múltiples cargos en noviembre. Si bien hubo poca información sobre si el ex ejecutivo apelaría los cargos en el momento de la condena, los medios de comunicación ahora esperan que también haya una apelación en el horizonte.

Es probable que la sentencia de Bankman-Fried incluya decomiso e indulto para las víctimas, dicen los fiscales

Detalles adicionales sobre los problemas legales del ex jefe de FTX estaban presentes en una carta que los fiscales de Manhattan presentaron ayer ante un tribunal federal. Su presentación se produjo poco menos de dos meses después de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable de los siete cargos. El juicio reveló el funcionamiento interno clave detrás de FTX, y vio a la ex colega de Bankman-Fried y directora de Alameda Research, Caroline Ellison, plantear acusaciones sorprendentes sobre la naturaleza de su relación.

Durante el juicio, Bankman-Fried explicó al tribunal que no sabía que desviar dinero de las cuentas de los depositantes de FTX y prestarlo a Alameda con fines de inversión era ilegal. Había añadido que desconocía la magnitud de las pérdidas en Alameda antes de que su impacto se hiciera evidente en la forma de la quiebra de FTX.

En su carta, los fiscales también escribieron que la sentencia de Bankman-Fried, prevista para el 28 de marzo, también supondría el decomiso y la restitución para las víctimas. Estas víctimas son los depositantes de FTX que a veces colocaron los ahorros de toda su vida en el intercambio que quebró. La saga de FTX fue uno de los mayores casos de irregularidad financiera en la historia de Estados Unidos, eclipsando los crímenes de Bernie Madoff, cuya firma de Wall Street familiarizó al público en general con el viejo esquema Ponzi.

Sin embargo, la mala conducta y los crímenes de FTX fueron diferentes. Si bien Madoff había utilizado fondos frescos de inversores para realizar pagos de retorno a los inversores existentes, FTX optó por invertir fondos de clientes en su empresa hermana, Alameda. El ahora condenado Bankman-Fried afirmó durante su juicio que él personalmente no se había embolsado ningún dinero depositado por los clientes de FTX en sus cuentas.

Los fiscales agregaron que un segundo juicio no aumentaría la sentencia que recibió, y algunos de los cargos que habría enfrentado en un segundo juicio incluían soborno y transmisión ilícita de dinero. El juicio se complicó aún más por el hecho de que las autoridades de las Bahamas no habían firmado ni dado aprobación para llevar a cabo un juicio sobre estas presuntas violaciones.

Su condena de noviembre pone de relieve el alcance de los problemas legales de Bankman-Fried. Esto se debe a que si recibiera la sentencia máxima por cada uno de los siete cargos, entonces el exjefe de FTX pasaría el resto de su vida en prisión. Cinco de los siete cargos conllevan una pena máxima de prisión de dos décadas, y los dos restantes tienen una pena máxima combinada de una década.