El juicio en el Tribunal de Distrito de Zúrich ya había sido cancelado dos veces con poca antelación en los últimos meses porque se consideraba que el acusado no estaba en condiciones de ser juzgado por motivos de salud. Ahora, en el tercer intento, el informático suizo de 39 años compareció ante el tribunal. Explica que tenía una infección por hongos en la laringe. Durante el interrogatorio, el ex miembro del personal habla en voz muy baja; Mucho de lo que dice es difícil de entender para el público.

Entre octubre de 2014 y noviembre de 2019, este hombre, como jefe de TI del hospital Triemli de Zúrich, encargó para el hospital 6.000 discos duros SSD y 100 teléfonos móviles Samsung y Apple, los vendió de forma privada y puso el dinero recaudado en su propio bolsillo. El acusado ha hecho una confesión completa. Ha aceptado una reclamación por daños y perjuicios de 3,534 millones de francos del hospital Triemli. El proceso se realiza mediante un procedimiento abreviado.

Novia e inversiones en Ucrania.

El empleado de la dirección fue despedido sin previo aviso en diciembre de 2019. Este casado, padre de dos hijos, huyó a Ucrania, donde mantuvo a su nueva pareja, según la acusación, con entre 2.000 y 4.000 francos al mes. También compró varios coches y adquirió varias casas y apartamentos en Ucrania a nombre de este amigo ucraniano. En junio de 2021 regresó voluntariamente a Suiza, fue detenido en el aeropuerto y pasó cinco meses detenido, hasta noviembre de 2021.

Mientras tanto, en septiembre de 2020, el tribunal de distrito de Bülach lo declaró culpable en ausencia de lesiones corporales simples por violencia doméstica contra su esposa y lo condenó a una multa condicional de 45 días de 100 francos cada uno y una multa de 500 francos.

En el mismo proceso, la esposa fue castigada con una multa condicional de 60 días de 30 francos por difamación. En la primavera de 2018, ya había acusado al acusado de actividad criminal en un blog privado.

En el juicio de Bülach, la mujer afirmó en septiembre de 2020 que había alertado tempranamente y en varias ocasiones desde diciembre de 2017 a la policía, a la fiscalía y a otras autoridades sobre los dudosos negocios de su marido, también en el marco de un procedimiento de protección del matrimonio. Pero las autoridades permanecieron inactivas.

Al margen del nuevo juicio, dijo que ahora apelaría su condena de 2020 por difamación. Todo lo que escribió en el blog resultó ser cierto.

En la entrevista personal del informático de 39 años en el Tribunal de Distrito de Zúrich se supo que apenas un mes y medio después de su liberación de la prisión preventiva tenía un nuevo trabajo. Gana 8.000 francos al mes y vive en el este de Suiza con una nueva pareja que no es la misma que la ucraniana.

Según la información de que dispone el NZZ, esta mujer está actualmente embarazada. El hombre no ha tenido contacto con sus dos hijos de su matrimonio desde hace siete años.

El acusado afirma ante el tribunal que tiene obligaciones alimentarias con su antigua familia de 3.800 francos al mes. No tiene bienes. Aún no está divorciado. La vivienda unifamiliar en la que vivía con su familia ahora ha sido embargada. No tiene control sobre los coches, casas y apartamentos en Ucrania.

Sobre sus experiencias en prisión preventiva comenta: “Fue una verdadera privación de la propia personalidad”. El peor momento fue cuando tuvo que compartir celda. Hay “personajes difíciles” en prisión que hay que evitar.

Fraude, falsificación y blanqueo de capitales

Este hombre de 39 años trabajó en 2006 como informático en el hospital municipal de Triemli y ascendió al puesto de miembro del personal como jefe de operaciones de TI. Pudo presentar de forma independiente facturas de hasta 30.000 francos; tuvo que presentar cantidades más altas a sus superiores. Miraron los billetes sin despertar sospechas. Durante años encargó miles de discos duros que el hospital no necesitaba y los revendió de forma privada a través de un intermediario.

Vendió los teléfonos móviles a los ucranianos. Según la acusación, los supervisores y empleados asumieron, debido a la antigua relación de confianza, que los bienes que figuraban en las facturas estaban destinados al hospital.

Cita de la acusación: “A los superiores no les fue posible comprobar cada uno de los productos con ayuda de las facturas y verificar la plausibilidad del uso previsto para el hospital de la ciudad de Triemli debido al considerable volumen de todos los productos pedidos en el IT departamento, que el acusado también conocía ».

El acusado también compró dos televisores Samsung para el hospital, que luego vendió de forma privada.

Además de fraude comercial y falsificación, el acusado también aceptó el cargo de blanqueo de dinero. El comprador de los discos duros SSD transfirió a sus cuentas bancarias privadas una cantidad total de 1,8 millones de francos y, entre 2014 y 2019, retiró de cajeros automáticos y ventanillas bancarias un total de 500.000 francos en efectivo, que procedían al menos en parte de los ingresos del venta de los dispositivos.

El fiscal no se encuentra en la sala durante el procedimiento abreviado. Acordó un trato con el abogado defensor y el acusado. La pena propuesta: 36 meses de prisión con suspensión parcial; 9 meses ejecutables, 27 meses diferidos condicionalmente con un período de prueba de tres años. El informático ya cumplió 156 días. Esto significa que tendrá que cumplir otros 4 meses, lo que es posible en estado de semiprisión.

Además, a la sentencia del tribunal de distrito de Bülach de septiembre de 2020 se le aplica una multa de 90 días de 90 francos (8.100 francos). La ejecución de la multa se pospone condicionalmente con un período de prueba de tres años. Cabe señalar también que el acusado ha reconocido la reclamación de 3,5 millones de francos del hospital de Triemli.

El acusado vuelve a admitirlo todo en la sala del tribunal. No se le pregunta sobre sus motivos o motivos. ¿Le gustaría dar una declaración final? “No, gracias”, es la respuesta.

Tras una breve discusión, el Tribunal de Distrito de Zúrich aprobó la sentencia propuesta y la dictó. Se cumplen todos los requisitos del procedimiento abreviado, la valoración jurídica es correcta y la sanción parece adecuada.

Sentencia DH230122 de 23 de mayo de 2024, procedimiento abreviado

Dos hombres hacen creer a los ancianos que sus casas estaban infestadas de chinchesque requirió una costosa intervención, fueron arrestados y serán juzgados inmediatamente el jueves por fraude, anunció la policía del Bajo Rin en un comunicado de prensa.

Al menos 48 víctimas potenciales

Se han identificado al menos 48 víctimas potenciales, pero esta cifra podría ser mucho mayor, según la Dirección Departamental de Seguridad Pública (DDSP).

El dúo se centró en mujeres mayores de 90 años y se puso en contacto con ellas por teléfono, informándoles de un caso de infestación de chinches en una calle cercana a su casa. Luego organizaban una visita al local con el pretexto de desinfectarla, utilizando un aerosol o ofreciendo una pomada para aplicar sobre la piel para ahuyentar a las chinches, en realidad una simple pomada hecha de eucalipto.

Importes que oscilan entre los 300 y los 2.100 euros

Sólo aceptaban pagos con tarjeta de crédito, con importes que oscilaban entre los 300 y los 2.100 euros.

En noviembre, la Unidad General de Investigación (UEG) recibió nueve denuncias por fraude contra personas vulnerables. Los investigadores identificaron rápidamente a los perpetradores y determinaron que el dúo tenía una nueva víctima a la vista. Los agentes de policía de la Brigada Anticrimen (BAC) establecieron un sistema de vigilancia que permitió detenerlos, saliendo del domicilio de la víctima en Estrasburgo.

El dúo fue inmediatamente arrestado y puesto bajo custodia policial. Se trata de dos hombres «desfavorablemente conocidos» por otras estafas, según la policía. A su vez, se presentaron como representantes del centro médico social o de la farmacia de sus víctimas, asegurándoles que la seguridad social les daba total cobertura.

Los investigadores establecieron que tenían una base en Saint-Dié-des-Vosges, en los Vosgos, desde donde viajaban de ida y vuelta.

Dijo que Alameda los «tomó prestados»

El viernes Sam Bankman-Fried subió al estrado, una vez más con un traje gris de gran tamaño y una corbata morada, y testificó ante un jurado. Está siendo juzgado por siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero y ha estado sentado en silencio durante las últimas cuatro semanas, esperando su oportunidad de hablar.

Bankman-Fried cofundó FTX en 2019 junto con Gary Wang, después de cofundar la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research en el otoño de 2017. En ese momento, tenían 25 años y no tenían antecedentes de haber iniciado una empresa, dijo. Cuando entró en el mundo de las criptomonedas, dijo que no sabía «básicamente nada». Pero con el tiempo, dijo, su visión creció para “construir la mejor [crypto exchange] producto en el mercado” y “hacer avanzar el ecosistema”.

«Resultó [to be] lo contrario de eso”, dijo Bankman-Fried. «Mucha gente resultó herida».

Cuando su abogado principal, Mark Cohen, le preguntó si defraudó o tomó fondos de clientes, Bankman-Fried dijo: «No, no lo hice».

El jueves, el juez Lewis Kaplan escuchó a Bankman-Fried sin jurado para determinar si su testimonio podría compartirse con los miembros del jurado. Entre esos temas: la política de retención de datos de FTX, el hecho de que «hojeó» los términos de servicio, el uso de Alameda de los fondos de los clientes de los intercambios y más información sobre Dan Friedberg, a quien Bankman-Fried contrató para ser el abogado general de FTX.

En el estrado del viernes, Bankman-Fried parecía más reflexivo con sus respuestas que el día anterior. «Cometí una serie de pequeños errores», dijo Bankman-Fried el viernes. Pero dijo que el mayor error fue no tener un equipo de gestión de riesgos en FTX, lo que provocó «descuidos importantes».

Gemini Trust Company, un intercambio de criptomonedas dirigido por los infames Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss, acaba de alegar que defraudó a los inversores. La demanda fue presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la misma fiscal que actualmente procesa al expresidente Donald Trump por amplios cargos de fraude.

Esto no está dirigido únicamente a Gemini, ya que las empresas de criptomonedas Digital Currency Group (DGC) y Genesis Global Capital también figuran en la demanda. En total, la demanda civil alega que las tres empresas defraudaron colectivamente a 230.000 inversores por una suma de más de mil millones de dólares. El AG también acusó al ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro «Michael» Moro, y al fundador y director de DCG, Barry Silbert, por intentar ocultar la verdadera situación financiera de su unidad de préstamos.

En cuanto a los gemelos Winklevoss y Gemini, la demanda alega que la plataforma de activos digitales no reveló adecuadamente las finanzas de Genesis antes de asociarse con el intercambio de cifrado para formar una plataforma de inversión llamada Gemini Earn en 2021. La demanda alega que Gemini anunció que Genesis era una “empresa de confianza” a pesar de que los análisis de riesgo internos indicaban lo contrario.

Continúa alegando que en febrero de 2022, Gemini revisó su estimación de la calificación crediticia de Genesis, bajándola del grado de inversión BBB al grado basura CCC, todo sin revelar públicamente este cambio a los inversores y sin continuar anunciando inversiones correlacionadas como «riesgo bajo.» Además, se ha alegado que muchos de los evaluadores de riesgos de la empresa sacaron su propio dinero de Gemini Earn sin informar a los inversores.

Incluso hay acusaciones de que más del 60 por ciento de las finanzas de Génesis estaban vinculadas a las de Sam Bankman-Fried. Con ese fin, la conexión entre Gemini y Genesis es inquietantemente similar a los vínculos entre FTX y Alameda Research, y

Gemini recurrió a la plataforma de redes sociales preferida por los criptoentusiastas, X/Twitter, para escribiendo que fue simplemente víctima de un fraude por parte de Génesis y DCG. Es notable que la empresa no comentó lo que sabían sobre la mala situación financiera de Genesis y cuándo lo supieron, culpando al CEO de Genesis, Moro, y al fundador de DCG, Silbert.

«Culpar a una víctima por haber sido defraudada y mentida no tiene sentido y esperamos defendernos contra esta posición inconsistente», escribió Gemini.

Por su parte, el fundador de DCG, Barry Silbert, escribió una declaración que refutaba completamente su versión de las acusaciones, escribiendo que estaba «conmocionado por las acusaciones infundadas en la denuncia del Fiscal General» y luego dijo que tiene la intención de «luchar contra estas acusaciones en los tribunales». .” Cameron Winklevoss no ha emitido su propia declaración, pero retuiteó la publicación de Gemini sobre el asunto.

Génesis el mes pasado, según lo informado por escritorio de monedas, después de solicitar protección por quiebra en enero. La demanda de hoy busca recuperar los mil millones de dólares en pérdidas y espera prohibir a las tres compañías de la industria financiera en Nueva York.