Rachida Dati jugará una de sus últimas cartas para intentar escapar de un juicio. Acusado desde julio de 2021 de “corrupción pasiva”, “tráfico de influencias pasivo”, “encubrimiento de abuso de poder” y “encubrimiento de abuso de confianza”, el ministro de Cultura y alcalde de 7^mi El distrito parisino presenta un nuevo recurso, el martes 7 de mayo, para que lo examine la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París. Su intención es anular el proceso contra él en el llamado caso Carlos Ghosn, que lleva el nombre del ex director general de Renault-Nissan, objeto de dos órdenes de detención internacionales de la justicia francesa y prófugo en el Líbano.

En el marco de su petición ante la sala de instrucción, los abogados de Rachida Dati, Olivier Pardo y Olivier Baratelli, argumentarán que la prescripción en este caso se ha adquirido desde 2015. Se basan en el hecho de que, según ellos, “misiones de abogados” del ministro de 2010 a 2012 con Renault-Nissan BV (RNBV), filial holandesa de la alianza Renault-Nissan, no habría “nunca ha sido ocultado”.

Si una primera solicitud para establecer el plazo de prescripción fue rechazada en diciembre de 2021 por la sala de instrucción, M^son Pardo y Baratelli aseguran esta vez que se basan “sobre el descubrimiento de nuevos elementos que atestiguan la actuación de más de cuarenta directivos de Renault, Nissan y de la Alianza Renault-Nissan” hubiera sido “Totalmente informado de la misión de la señora como abogada.^{a mí} Dati, su realidad, sus servicios y el monto de los honorarios”.

No hay rastros de servicios.

Los jueces de instrucción se centran en los honorarios (900.000 euros sin impuestos por supuestamente novecientas horas de trabajo) pagados, de 2010 a 2012, por el RNBV a Rachida Dati. En aquel momento, este último era diputado al Parlamento Europeo, miembro suplente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y las actividades de lobby estaban prohibidas en el Parlamento Europeo.

Salvo algunas notas generales, los jueces apenas encontraron rastros de los servicios: ausencia de informes anuales de actividad de Rachida Dati, vinculada a Carlos Ghosn por un acuerdo confidencial de honorarios firmado en octubre de 2009 en relación con “la política de expansión internacional del grupo, particularmente en los países de Oriente Medio y el Magreb” ; ausencia de informes de gastos para posibles viajes al extranjero; raros encuentros entre M^{a mí} Dati y M. Ghosn; “falta de documentación” capaz de justificar los pagos, ausencia de “facturas detalladas” de m^{a mí} dati y “terminación por escrito indicando el fin del [s]una misión «según una auditoría realizada en 2019 a la gestión de la RNBV…

Te queda el 77,17% de este artículo por leer. El resto está reservado para suscriptores.

¿Pronto el final de la investigación judicial contra Carlos Ghosn en París? El juez de instrucción que investiga los contratos firmados por una filial de Renault-Nissan cuando él era director general dictó en abril una orden de detención internacional contra él, probable antesala del cierre de las investigaciones.

El juez de instrucción parisino emitió esta orden de arresto después de que el Sr. Ghosn no se presentara a su citación para su posible acusación el 19 de mayo de 2022, en particular por sospecha de corrupción.

“Carlos Ghosn no puede salir del Líbano, las autoridades libanesas le han prohibido salir del territorio por la persecución japonesa. Por lo tanto, no puede responder a las citaciones para una acusación en Francia ”reaccionaron My Léon Del Forno y Martin Reynaud, abogados del exdirector general. “Así, esta orden de arresto no es ni más ni menos que un intento de los magistrados de continuar con su investigación, al no poder llevar a juicio a Carlos Ghosn”ellos dijeron.

Por lo tanto, hasta la fecha, el Sr. Ghosn está sujeto a tres órdenes de arresto. Una primera emitida por la justicia japonesa que iba a juzgarlo por malversación de fondos. El franco-libanés-brasileño de 69 años vive en Beirut desde su increíble vuelo desde Japón a finales de 2019.

Una segunda, emitida por un juez de instrucción en Nanterre en abril de 2022, en una investigación judicial abierta en particular por abuso de activos corporativos y lavado de dinero en una banda organizada, en relación con el distribuidor omaní Suhail Bahwan Automobiles (SBA).

Lea también: Artículo reservado para nuestros suscriptores Carlos Ghosn, sospechoso de «uso indebido de activos corporativos y lavado de dinero», ahora es objeto de una orden de arresto internacional emitida por la justicia francesa

Y una tercera, en París. Esta orden de aprehensión podría ser el último acto de la investigación judicial abierta el 10 de julio de 2019, en particular por corrupción, corrupción de agente de organismo público internacional, tráfico de influencias, abuso de patrimonio empresarial y encubrimiento.

Una vez cerradas estas investigaciones, la Fiscalía Nacional Financiera deberá tomar sus requisiciones y luego el juez de instrucción ordenará, o no, el juicio. La orden de arresto equivalente a una acusación, Carlos Ghosn podría ser enviado de vuelta a la justicia penal.

900.000 euros pagados a Rachida Dati

En este caso, las sospechas se refieren a los 900.000 euros pagados “en completa confidencialidad, incluso en completa opacidad”a Rachida Dati por RNBV, la filial holandesa de la alianza Renault-Nissan, cuando Carlos Ghosn era el director general.

La Sra. Dati recibió estos honorarios como abogada entre 2010 y 2012 cuando también era miembro del Parlamento Europeo en ese momento (2009-2019). Los dos jueces de instrucción designados en este caso se preguntan si el acuerdo de honorarios podría haberse utilizado para ocultar actividades de cabildeo en el Parlamento Europeo prohibidas a cualquier funcionario electo.

Las guías de compra del mundo

Botellas de agua reutilizables

Las mejores botellas de agua para sustituir las botellas desechables

Leer

El exGuardián de los Sellos y alcalde del distrito 7 de París, que niega los cargos y cree que el caso está prescrito, está imputado desde julio de 2021 por corrupción y tráfico pasivo de influencias por parte de una persona investida de una audiencia de mandato electivo.

Lea también: Artículo reservado para nuestros suscriptores Acusada en el caso Carlos Ghosn, Rachida Dati denuncia una «pelea política no reconocida»

«La entrada procesal de Carlos Ghosn en el expediente permitirá que la verdad salga a la luz»estimó My Olivier Baratelli y Olivier Pardo, abogados de la señora Dati. “Se solicitará un careo entre Rachida Dati y Carlos Ghosn, lo que permitirá entender que efectivamente se trata de un abogado, competente, riguroso, que ha sido contratado para hacer un trabajo jurídico preciso en beneficio de Renault”dijeron a la Agence France-Presse.

«Carlos Ghosn ya respondió a todas las preguntas sobre este tema hace dos años, cuando los magistrados de los casos de París y Nanterre vinieron a interrogarlo en Beirut en 2021» en el marco de la asistencia penal internacional, por su parte recordó la defensa del exjefe de Renault.

Lea también: Artículo reservado para nuestros suscriptores Carlos Ghosn en ‘Le Monde’, de director general adjunto de Renault a prófugo de la justicia

En este caso, el criminólogo Alain Bauer, consultor de seguridad de la RNBV por un millón de euros entre 2012 y 2016, fue colocado bajo la condición de testigo asistido. También se han colocado bajo este estatus la exmano derecha de Carlos Ghosn, Mouna Sepehri, y el director jurídico de Renault hasta 2011, Christian Husson.

En Nanterre, la investigación judicial se refiere a al menos 15 millones de euros de pagos considerados sospechosos. Carlos Ghosn es sospechoso de haber desarrollado, entre 2012 y 2017, un esquema organizado de lavado de dinero y corrupción, con cuatro funcionarios de la distribuidora de automóviles omaní Suhail Bahwan Automobiles (SBA), también objeto de una orden de arresto. Él disputa los cargos.

El mundo con AFP

El exejecutivo de Nissan Greg Kelly. Getty

El estadounidense Greg Kelly, excolaborador muy cercano de Carlos Ghosn, el líder destituido de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, fue condenado el jueves 3 de marzo a seis meses de prisión condicional por haber contribuido a subestimar las declaraciones de impuestos del Sr. Ghosn, en violación de la ley japonesa sobre instrumentos financieros y valores.

El cargo se refería a un total de 9.100 millones de yenes (71 millones de euros) ocultos durante ocho años hasta el ejercicio de 2017. Según la fiscalía, que había solicitado dos años de prisión, se trataba de evitar las críticas a las cantidades recibidas por el Sr. Ghosn. Desde 2009, Japón requiere que las empresas publiquen los salarios de sus gerentes.

Leer también Artículo reservado para nuestros suscriptores La Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi se reinicia e invierte en eléctricos

Absuelto de los cargos relacionados con el período entre 2010 y 2016, el Sr. Kelly fue declarado culpable de sus acciones durante el ejercicio de 2017, incluido el pago de opciones sobre acciones al Sr. Ghosn, lo que generó una diferencia de aproximadamente 750 millones de yenes en la remuneración declarada. . Podía apelar, ya que sus abogados habían dicho que impugnaría cualquier sentencia, incluso una suspendida. El grupo Nissan, también acusado en este caso y que se declaró culpable, fue condenado a una multa de 200 millones de yenes.

Él mismo es abogado, Greg Kelly se unió a la subsidiaria estadounidense de Nissan en 1988. Su progreso lo llevó al puesto de administrador en 2012. Su oficina estaba junto a la de Carlos Ghosn en la sede del fabricante japonés, en Yokohama (sur de Tokio). Tenía la ventaja en los asuntos relacionados con el gobernante. Detenido el mismo día que su superior, el 19 de noviembre de 2018, a su llegada de Estados Unidos, Greg Kelly fue procesado y puesto en libertad el 25 de diciembre del mismo año bajo una fianza de 70 millones de yenes.

La pregunta «debería haberse resuelto internamente en Nissan»

Carlos Ghosn fue imputado por el mismo delito pero también por abuso de confianza y abuso de confianza agravado. Liberado bajo fianza en abril de 2019, el Sr. Ghosn huyó posteriormente de Japón para refugiarse en el Líbano, dejando al Sr. Kelly solo para el juicio. Detenidos en Estados Unidos y extraditados al Archipiélago, los dos estadounidenses que lo ayudaron en su fuga, Michael Taylor y su hijo Peter, se encuentran ahora en prisión.

Lea también (2019): Artículo reservado para nuestros suscriptores Lo que sabemos de la increíble fuga de Carlos Ghosn

Habiendo proclamado siempre su inocencia, el Sr. Kelly no abandonó el Archipiélago. Su esposa lo acompañó y asistió a la mayoría de las setenta y seis audiencias del juicio, que comenzó en septiembre de 2020. El exadministrador dijo sentirse confiado a medida que se acercaba el veredicto. «No hubo necesidad de declarar porque a Carlos Ghosn nunca le pagaron», se defendió. Según él, la cuestión «debería haber sido resuelto internamente en Nissan y no fue criminal».

Te queda por leer el 35,69% de este artículo. Lo siguiente es solo para suscriptores.