Tras la muerte a tiros de un joven senegalés de 16 años, ahora ha comenzado en Dortmund el juicio contra cinco agentes de policía. La fiscalía acusa de homicidio al agente de policía de 30 años que habría realizado los disparos. No pudo reconocer una situación de legítima defensa. El solicitante de asilo Mouhamed D. recibió un disparo el 8 de agosto de 2022 en el patio de un centro de bienestar juvenil en Dortmund. Al parecer, amenazó a los agentes de policía con un cuchillo.

También están imputados el jefe de operaciones, así como dos mujeres policías y otro policía, todos ellos implicados en la operación. Se les acusa de causar lesiones corporales graves y, en el caso del jefe de operaciones, de incitar a ello. Inicialmente están previstas once fechas de audiencias para el proceso hasta abril del próximo año.

El fiscal general de Dortmund, Carsten Dombert, acusó a la policía de errores operativos: “Las acciones policiales siempre se basan en la proporcionalidad. Esto significa que se deben elegir los medios más suaves, y eso no estaba garantizado en este caso”.

El caso del menor asesinado causó horror el año pasado y desató un debate sobre la proporcionalidad de las operaciones policiales.

Se llamó a la policía porque, al parecer, Mouhamed D. había amenazado con suicidarse con un cuchillo. Se dijo que la policía inicialmente intentó tener un efecto tranquilizador sobre el refugiado no acompañado. Cuando eso no ayudó, usaron spray de pimienta. Se dice que el adolescente se levantó de un salto y se dirigió hacia los agentes de policía con el cuchillo. Luego se utilizó el Taser eléctrico, pero aparentemente no tuvo ningún efecto. Un agente disparó seis tiros casi simultáneamente con una metralleta. Golpearon al senegalés en el estómago, la mandíbula, el antebrazo y el hombro. Murió durante una operación de emergencia en el hospital.

Aumentan los ataques con cuchillo a agentes de policía

En el operativo participaron un total de doce policías. Pero no se dijo que se hubiera encendido ni una sola cámara corporal. Por lo tanto, la fiscalía se basó únicamente en las declaraciones de los agentes de policía y de los empleados del centro de bienestar juvenil como base para la investigación.

La operación en Dortmund también suscitó un debate sobre cómo trata la policía a las personas en situaciones psicológicas excepcionales. Está demostrado por la investigación, que la mayoría de los atacantes usan un cuchillo Están delirantes, drogados o enfermos mentales. Según la fiscalía, el senegalés de 16 años de Dortmund también había ingresado anteriormente en una clínica psiquiátrica. Sin embargo, muchos agentes de policía no están capacitados para tratar con personas con enfermedades mentales y posiblemente tener un efecto de desescalada sobre ellos.

Al mismo tiempo, los agentes de policía son cada vez más víctimas de ataques con cuchillo. Según el sindicato de policía (GdP), la disposición a utilizar la violencia está aumentando. Para el vicepresidente federal Michael Mertens, el procedimiento en caso de ataque con cuchillo a agentes de policía está claro: «Sólo hay una respuesta: utilizar el arma de fuego». Cualquier otra cosa pondría en peligro tu propia vida, le dice al NZZ después del crimen. Las personas agresivas pueden reducir la tensión si simplemente amenazan. La familia de Mouhamed D. actúa como codemandante en el juicio.

L’un voulait partir en Syrie, deux autres glorifiaient Hitler et le nazisme, tous trois dialoguaient par messagerie cryptée avec une quatrième personne rêvant de faire sauter une église : quatre jeunes «immatures», soupçonnés d’avoir préparé des attentats, seront jugés prochainement en París. Dos jueces de instrucción antiterrorista ordenaron el jueves juicios por «conspiración criminal terrorista» ante el tribunal penal y ante el tribunal de menores, supo el viernes a la AFP por fuentes cercanas al caso.

Sostenía una libreta ennegrecida con “lugares de odio”

Las audiencias, cuyas fechas no son definitivas, podrían realizarse en febrero y marzo respectivamente. Estos cuatro jóvenes detenidos durante el año 2021 están acusados ​​de proyectos radicales, en ocasiones de dos años de antigüedad. En el centro del caso está Leila B., de 20 años, cuya detención en Béziers (Hérault) causó revuelo. Mientras estaba bajo custodia policial, admitió haber «pensado» en poner una bomba en la iglesia de Notre-Dame de la Réconciliation de Béziers, según la orden firmada el jueves de la que tuvo conocimiento la AFP.

En su domicilio también se encontró un cuaderno ennegrecido con direcciones reunidas bajo el título «lugares del odio»: un restaurante oriental, un centro cultural judío, una iglesia protestante… Especificidad de este expediente híbrido e inclasificable, se le acusó de haber poseído o circularon «documentación de propaganda y tutoriales sobre fabricación de explosivos» procedentes del Estado Islámico, pero también de la ultraderecha: fotografía de Samuel Paty, receta del explosivo TATP, modo de funcionamiento yihadista para matar con cuchillos, esvásticas, etc.

Bajo custodia policial, quien dijo ser “partidaria de ninguna ideología” lo justificó “por su fascinación por la muerte, la decapitación, la violencia y su pasión por las armas”. «Difícil de determinar» durante la investigación, «preocupante» durante la detención, será juzgada dos veces, por el tribunal penal y por el tribunal de menores, según si los hechos que se le imputan se produjeron antes o después de su mayoría de edad. «No me parece en absoluto coherente con una buena administración de justicia», lamentó su abogado, Dylan Slama, contactado por la AFP.

Admitieron querer cometer un acto similar «Columbine»

Del lado del neonazismo estará un joven que entonces tenía 16 años, detenido en Alto Rin, el único que no fue detenido en este caso, pero también un apenas adulto, Enzo T., a quien los investigadores arrestaron en Sena. Marítimo. El abogado de este último no reaccionó. Ambos admitieron haber querido cometer una acción violenta, como «Aguileña», por tanto en un establecimiento escolar, con la idea de que cada uno se vengue del acoso pasado. También se mencionó una mezquita.

Pero los magistrados también conservaron, y sobre todo, su fuerte influencia ideológica sobre la extrema derecha. Su acción fue planeada en el aniversario de la muerte de Adolf Hitler. Ambos admiraban la teoría del gran relevo, pero también admiraban a varios autores de matanzas en masa atribuidas a la extrema derecha, entre ellos Anders Breivik (Noruega, Utøya, 2011, 77 muertos), Brenton Tarrant (Nueva Zelanda, Christchurch, 2019, 51 muertes) o Dylan Klebold (Estados Unidos, Columbine, 1999, 13 muertes).

¿Lado del yihadismo? Un hijo de buena familia, un “pequeño genio retorcido” según una fuente cercana al caso, detenido en París y cuyo abogado no quiso reaccionar. Entre los 16 y los 18 años, es sospechoso de haber querido unirse al grupo de Omar Diaby afiliado a Al Qaeda en la zona iraquí-siria: le propuso a Leila B. casarse con ella y acompañarla, pero también haber suministrado a Biterroise. con documentación sobre explosivos.

Si «declara haberla disuadido de cometer un atentado», este administrador de un canal de propaganda de Telegram admitió cierta «simpatía» por el grupo Estado Islámico y por varios atentados, como el del 11 de septiembre o el contra Samuel Paty. Los juicios serán una oportunidad para cuestionar los perfiles, las motivaciones y la juventud de cada uno de los acusados, mientras aparecen palabras similares en su pericia psiquiátrica: «inmadurez» primero, pero también persecución o victimización, etc.

En este tipo de casos, resume un magistrado antiterrorista, «cabe preguntarse si la ideología no es un pretexto y si el motor no es la fascinación por las matanzas en masa». Pero el riesgo, dice otro, «es que alguien a medio camino entre un compromiso radical y un gran malestar pueda convertirse en un asesino en masa».

El juicio contra Clément Baur, Mahiedine Merabet y otros diez hombres por un atentado planeado durante la campaña presidencial de 2017, previsto para principios de año pero aplazado algunos días después por falta de magistrados disponibles, comienza el lunes 30 de octubre en París.

Por tanto, el juicio comienza desde cero, después de lo que se había calificado de “naufragio judicial” en enero – uno de los jueces del tribunal especial de lo penal estaba enfermo y no pudo ser reemplazado por falta de magistrados.

Los dos principales acusados, Clément Baur, de 30 años, y Mahiedine Merabet, de 36, deben responder por un atentado planeado antes de las elecciones presidenciales de 2017. Otros diez hombres, nueve de los cuales aparecen libres, sospechosos de haber ayudado a ambos a obtener armas y municiones. están procesados ​​por asociación criminal terrorista.

MM. Baur y Merabet fueron detenidos en Marsella el 18 de abril de 2017, cinco días antes de la primera vuelta de las votaciones. Luego de varios días de rastreo, investigadores de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) lograron localizar su escondite.

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Los dos hombres, que se conocieron en prisión, precipitaron su caída al intentar contactar, a través de la plataforma Telegram, con el grupo Estado Islámico (EI) para enviarle un vídeo de lealtad y exigencias. Pero fue con un agente encubierto de la DGSI que llegó su vídeo. Mostraba docenas de municiones dispuestas sobre una mesa de tal manera que se podía escribir «La ley del Talión»junto a una ametralladora, una bandera del EI y la portada de Mundo Del 16 de marzo de 2017 con una foto del candidato de derecha François Fillon, seguida de un montaje de niños víctimas de los bombardeos en Siria.

La búsqueda de su escondite resultó en la incautación de la metralleta Uzi que aparece en el vídeo, tres pistolas, cientos de cartuchos de munición y una bolsa de municiones. Los investigadores también descubrieron más de 3,5 kg de TATP (peróxido de acetona), un explosivo inestable popular entre los yihadistas ya utilizado durante los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis.

La explotación de los medios digitales reveló búsquedas intensas en Internet sobre objetivos potenciales: clubes libertinos, bares, un restaurante kosher y una reunión de Marine Le Pen en Marsella, prevista para el 19 de abril.

“Sólo hay que “reventarlos””

Durante la investigación, Mahiedine Merabet, reincidente de Roubaix (Norte), negó cualquier proyecto de atentado mortal, aunque admitió haber considerado “un golpe de brillantez” detonando una granada casera cerca de la reunión del candidato de la Agrupación Nacional. Pero para » dar miedo «, excluyendo los ataques a civiles. Durante el juicio abortado de enero, se presentó como un “Prisionero político musulmán”.

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Clément Baur, que asumió su filiación ideológica con el EI, aseguró que sólo quería provocar » desgastos materiales « contra objetivos institucionales, en represalia por los ataques en Siria. Las conversaciones interceptadas sin su conocimiento durante sus visitas a prisión son más fructíferas: “Bagdadi [l’ex-chef de l’Etat islamique] es cierto, no debes hablar con ellos, solo tienes que “reventarlos”, hacerlos explotar”dijo en particular.

La trayectoria profesional de Clément Baur es atípica. Nacido en Val-d’Oise, se convirtió al Islam a los 14 o 15 años gracias al contacto con la comunidad chechena de Niza, donde vivía con su madre. Aprendió por su cuenta ruso y luego árabe. A los 17 años partió hacia Bélgica, donde solicitó asilo bajo una primera identidad falsa. Este as enmascarador presentará otras solicitudes de asilo en Francia y Alemania, haciéndose pasar por un refugiado checheno. Precisamente por haber tenido documentos falsos será encarcelado con Mahiedine Merabet durante algunas semanas en Lille.

Los dos hombres se ocultaron en diciembre de 2016, tras un registro administrativo en el domicilio de Merabet, donde se encontraba Clément Baur bajo un alias. Los investigadores están convencidos de que durante su sinuoso viaje Clément Baur frecuentó la célula terrorista de Verviers, en Bélgica, la de Abdelhamid Abaaoud, líder operativo de los comandos del 13 de Noviembre, y que estuvo en contacto en Alemania con Anis Amri, el autor del camión. Ataque al mercado navideño de Berlín en 2016 (que provocó la muerte de doce personas). El juicio está previsto hasta las 1^ejem Diciembre.

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El mundo con AFP

Dos ex funcionarios ruandeses acusados ​​de “crímenes de guerra” y “crimen de genocidio” serán juzgados a partir del lunes 9 de octubre en Bruselas. Se trata del sexto juicio penal en Bélgica relacionado con el genocidio tutsi, que dejó al menos 800.000 muertos, según la ONU, entre abril y julio de 1994.

Séraphin Twahirwa, de 65 años, y Pierre Basabose, de 76, habían encontrado refugio en Bélgica, una antigua potencia colonial donde vive una gran comunidad ruandesa. Fueron detenidos allí en septiembre de 2020. Perseguidos por órdenes de detención internacionales emitidas en Ruanda, también estaban en el punto de mira de la fiscalía federal belga, alertada por los servicios de inmigración sobre su perfil sospechoso.

Los testigos de la investigación describieron que estos dos familiares de la ex pareja presidencial Habyarimana habían participado muy activamente en las campañas antitutsis de principios de los años 1990, que finalmente desembocaron en genocidio. Séraphin Twahirwa está acusado de haber dirigido una milicia Interahamwe (extremistas hutus) en Kigali, responsable de decenas de asesinatos entre abril y julio de 1994. También se le acusa de una docena de violaciones cometidas contra mujeres tutsis.

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Por su parte, Pierre Basabose, que obtuvo el estatuto de refugiado político en Bélgica, es sospechoso de haber sido «un financiero» Milicianos hutu. Según la fiscalía, este ex soldado, convertido en un rico empresario, suministró dinero y armas a los Interahamwe, aprovechando sus vínculos con el partido y el entorno del presidente Juvénal Habyarimana. Ex miembro de la guardia presidencial en los años 1970, también fue uno de los accionistas de Radio-Télévision Libre des Mille Collines, famosa por haber difundido llamados a matar tutsis durante el genocidio.

Bélgica “pionera”

También según afirma Ruanda, los dos hombres están siendo juzgados en Bélgica bajo la “jurisdicción universal” de los tribunales belgas por crímenes tipificados en el derecho internacional humanitario cometidos en el extranjero. Se enfrentan a cadena perpetua. La audiencia ante el Tribunal Penal de Bruselas debía comenzar este lunes a las 9.00 horas. Está previsto que dure dos meses, con cuatro días de debate por semana, de lunes a jueves.

Desde 2001, Bélgica ya ha organizado cinco juicios relacionados con este genocidio. Al igual que en el más reciente, el del alto funcionario ruandés Fabien Neretsé, condenado en 2019 a veinticinco años de prisión, dos figuras del colegio de abogados belga se enfrentarán durante este juicio. Se trata del abogado Jean Flamme, en la defensa, y Michèle Hirsch, del lado de las partes civiles, que defenderán a varias víctimas.

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“Bélgica es pionera en el procesamiento de genocidas y estos juicios son siempre históricos”declaró a la AFP M^mi Hirsch, que formó parte de todos estos juicios “ruandeses” en Bruselas. En junio, durante una audiencia preliminar, el Sr.^mi Flamme, que defiende a Pierre Basabose, había pedido la anulación del proceso, alegando que su cliente, de unos setenta años, sufre demencia y no podría participar en su proceso. El abogado fue destituido pero el tema pudo resurgir en la apertura del juicio.

El mundo con AFP

dos jovenes piratas informáticos son juzgados de lunes a París, sospechoso de haber activado a distancia las cámaras de miles de ordenadores gracias a un virus en 2019 y de haber amenazado a los internautas con difundir vídeos íntimos de ellos si no pagaban un rescate. Estos dos piratas informáticos franceses, que ahora tienen 25 años, comparecerán en libertad ante la 13ª sala penitenciaria durante cuatro medios días, por extorsión e intento de fraude, acceso y mantenimiento en un sistema de procesamiento de datos automatizado y blanqueo de dinero organizado en banda.

Descritos por los investigadores por tener “grandes habilidades” en informática y programación, entre enero y junio de 2019 desarrollaron un “malware” llamado Varenyky, según elementos del expediente de los que tuvo conocimiento la AFP. Contenido en un archivo adjunto enviado por correo electrónico invitándole a pagar una factura, ingresaba en el ordenador si la víctima abría el documento, creando así una «botnet», una red de ordenadores infectados.

Del engaño a la extorsión

Luego se envió un mensaje de extorsión a miles de direcciones de correo electrónico, comprado en el red oscura o robado gracias al virus: amenazó a las víctimas con enviar a sus contactos imágenes de ellos masturbándose delante de películas pornográficas si no pagaban un rescate de unos 500 euros, en bitcoins en una “billetera” digital (“wallet”). Inicialmente, el chantaje se habría basado únicamente en un farol, pero el programa informático habría permitido activar las cámaras web para filmar a los internautas sin su conocimiento, en cuanto detectaba en la barra de búsqueda determinadas palabras clave de carácter pornográfico.

Los dos hackers estiman haber ganado 150.000 euros, pero las investigaciones revelaron 1,3 millones de euros en bitcoins en su cartera, sin que sepamos si todo este dinero procedía únicamente de este fraude. Las criptomonedas se convirtieron en dinero en efectivo, gracias en particular a una oficina de cambio de divisas en Odessa, Ucrania, que se gastó en la vida cotidiana (alquiler, hoteles, restaurantes, coches, material informático) y en sus numerosos viajes entre Ucrania, Francia y varios países de Europa del Este. países, según los resultados de la encuesta.

En sus equipos informáticos se descubrieron, entre otras cosas, archivos que contenían datos personales de las víctimas y capturas de pantalla de vídeos de personas grabadas con sus cámaras web frente a sitios pornográficos. Durante la investigación, cerrada en 2021, los dos imputados reconocieron su participación pero minimizaron su respectivo grado de implicación.

1.3000 personas habían presentado una denuncia

La investigación de la fiscalía de París se abrió en 2019 después de que numerosas personas recibieran este correo electrónico de chantaje. Más de 20.000 personas denunciaron en junio de 2019 a la dirección de correo electrónico exclusiva de los investigadores y 1.300 personas presentaron denuncias. 47 habían declarado haber realizado el pago. Fuentes cercanas al caso creen que muchas víctimas, por vergüenza, nunca se atrevieron a presentar una denuncia ni a decir que habían pagado.

Luego de varios meses, investigadores de la Oficina Central de Lucha contra los Delitos Relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OCLTIC) lograron identificar a estos dos jóvenes. Nunca condenados por los tribunales, se conocieron durante su adolescencia en sitios de videojuegos y se hicieron amigos. Al separarse de su familia, se habrían ganado la vida gracias a este tipo de estafas en Internet.

El que se hacía llamar «Aquazus» en los foros, titular de un BEP en sistemas electrónicos digitales, fue detenido en Roissy a su regreso de Polonia en septiembre de 2019. El segundo, autodidacta, fue él mismo a una comisaría de policía de París dos meses más tarde, sabiendo que lo buscaban. No se pudo localizar a los abogados de los dos acusados ​​o no quisieron hablar antes del inicio del juicio.

Cuatro adolescentes fueron condenados el jueves 30 de marzo en París a penas que van de uno a cinco años de prisión, la mitad de los cuales es firme, por su participación en el ataque al joven Yuriy durante una reyerta a principios de 2021. Los cuatro menores, 14 y 15 años en el momento de la violenta golpiza al escolar en el 15^mi distrito de París, había sido juzgado desde la mañana del martes a puerta cerrada por la sentencia del tribunal de menores en materia penal.

El sentenciado más severamente, a cinco años de prisión, incluidos treinta meses de libertad condicional suspendida, fue declarado culpable de intento de asesinato y se emitió una orden de arresto contra él. El tribunal tuvo en cuenta su reconocimiento de los hechos, pero subrayó la «deseos de venganza» quien lo habia animado y » determinación « con el que había pateado a Yuriy, cuando este último ya estaba “inconsciente, en el suelo, cubierto de sangre”. «Cuando das este golpe, no podías ignorar que existía la posibilidad de matar» Yuriy, dijo el presidente de la corte.

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“Se califican los hechos por lo que son, es decir un delito”dio la bienvenida el abogado de la parte civil, Francis Szpiner. “La familia de Yuriy tiene algo de arrepentimiento porque ha habido muchas mentiras, se nota que aún queda mucho camino por recorrer hacia la verdad, pero están satisfechos con este primer paso”agregó.

Un segundo joven fue condenado a tres años de prisión, uno de ellos firme, por complicidad en tentativa de homicidio, al considerar el tribunal que por su presencia en las inmediaciones del atentado había participado en el mismo. «refuerzo del efecto de engranaje específico de la lógica de las peleas». Otros dos adolescentes fueron condenados a dos años de prisión, incluido un año firme, y dieciocho meses, incluidos seis firmes, respectivamente, por participación en una asociación delictiva.

«Un acto de venganza»

Yuriy, un escolar nacido en Ucrania que estaba a punto de cumplir 15 años, fue golpeado la noche del 15 de enero de 2021 en la losa de Beaugrenelle, el techo de un centro comercial en 15^mi distrito de París.

El video de su ataque, que se había vuelto viral, había despertado la gran emoción de celebridades como el actor Omar Sy y el futbolista Antoine Griezmann, y hasta el pico más alto del estado. Las imágenes de unos veinte segundos muestran a una decena de jóvenes pateando, muletas y martillos sobre Yuriy, luego en el suelo, antes de abandonarlo sobre la losa.

El ataque, que duró varios minutos, será detenido por los gritos de un hombre en su ventana. Yuriy había sido llevado al hospital en estado grave, su condición amenazaba su vida. Según las investigaciones, el desencadenamiento de violencia del que fue víctima Yuriy sería «un acto de venganza» en respuesta al asalto de otro joven durante una pelea anterior cinco días antes.

Se llevará a cabo un segundo juicio en este caso que había puesto de relieve las rivalidades entre bandas: otros nueve jóvenes, mayores de 16 años en el momento de los hechos, fueron enviados de vuelta al Tribunal Penal de Menores de París. Su juicio se llevará a cabo del 4 al 22 de diciembre de 2023.

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El mundo con AFP

¿De qué se trata el proceso?

En el centro de la audiencia en el Tribunal de Distrito de Zúrich se encuentran dos cuentas que se abrieron en 2014 en Gazprombank Suiza y se mantuvieron hasta 2016, y la cuestión de a quién pertenecen realmente. Sobre el papel, el violonchelista y director de orquesta ruso Sergei Roldugin era el beneficiario efectivo de las cuentas, que tenían activos por alrededor de CHF 50 millones. Las cuentas que el banco abrió para el músico recibirían dividendos de uno de los jugadores más grandes en el mercado publicitario de los medios en Rusia y Europa del Este.

Sin embargo, los dividendos, que ascienden a varios millones de francos suizos, solo permanecieron en Suiza unos días antes de ser enviados a Gazprombank en San Petersburgo. La oficina del fiscal escribe que estos fueron relatos puramente transitorios.

En su acusación, la fiscalía de Zúrich acusa a cuatro empleados de Gazprombank Suiza, algunos de los cuales son de alto rango, de que deberían haberse dado cuenta cuando abrieron la cuenta de que Roldugin no podía ser el verdadero beneficiario. Ella escribe que las circunstancias financieras declaradas no son de ninguna manera plausibles, no tienen una conexión reconocible con la única actividad documentada como músico. La fiscalía acusa a los banqueros de no haber realizado ninguna investigación para comprobar si Roldugin pudo realmente disponer de cantidades tan elevadas.

¿Quién es Sergei Roldugin?

Sergei Roldugin es músico. Enseñó en el Conservatorio de San Petersburgo y luego actuó en el famoso Teatro Mariinsky. Actuó como director de orquesta y violonchelista en muchos países. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de sus actividades comerciales. En una entrevista con el New York Times en septiembre de 2014, dijo que ciertamente no era un hombre de negocios y que no poseía millones.

Entonces, ¿de dónde vienen los millones en las cuentas de Suiza?

La sospecha: el violonchelista Roldugin era solo un testaferro. Las grandes sumas de dinero en las cuentas en Zúrich no fueron transferidas por él, sino por su amigo de la infancia, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. En la acusación, la fiscalía afirma que los banqueros acusados ​​debieron suponer al abrir la cuenta que los terceros eran en realidad beneficiarios reales.

Y: «Es notorio que el presidente ruso Putin oficialmente tiene un ingreso de poco más de 100.000 francos y no es rico, pero en realidad tiene enormes activos que son administrados por personas cercanas a él».

Lo cierto es que Roldugin es uno de los colaboradores más cercanos del presidente ruso, Vladimir Putin. Los dos se conocieron en San Petersburgo en la década de 1970. Roldugin también fue el padrino de la primera hija de Putin.

Como escribe el fiscal de Zúrich en su acusación, se dice que Gazprombank también estaba al tanto de esto. Ella abrió las cuentas, aunque el perfil de cliente de Roldugin en cuentas anteriores incluso declaraba explícitamente, con referencia al periódico ruso «Kommersant», que tenía acceso directo al círculo íntimo del presidente ruso.

¿Qué se sabe acerca de los flujos de efectivo en las dos cuentas?

La acusación establece que el banco ruso Rossiya estaba moviendo los hilos. La casa del dinero juega un papel clave en la red financiera alrededor del Kremlin. Rossiya fue la primera empresa en la mira de Estados Unidos cuando impuso sanciones a los aliados del presidente Putin por la crisis de Ucrania en 2014. El accionista mayoritario es Yuri Kovalchuk, también conocido como el «banquero de Putin».

Ella medió en la apertura de cuentas bancarias en Gazprombank. Según la acusación, solo se proporcionaron direcciones de correo electrónico de Bank Rossija como contacto para las cuentas. Por lo tanto, está claro para la oficina del fiscal que las construcciones representaron una consecuencia de los activos administrados por Bank Rossiya para el establecimiento político ruso.

Las empresas a las que se extendieron las cuentas eran empresas extraterritoriales. Según la acusación, mantuvieron varias cuentas secuenciales. Obviamente se trataba de ocultar la propiedad y los flujos de efectivo.

¿Cómo se desencadenaron las investigaciones?

El detonante de la investigación por parte del Ministerio Público fueron los llamados Papeles de Panamá. En la primavera de 2016, una red internacional de medios en el que también participaron los diarios Tamedia en Suiza, reveló flujos financieros en el paraíso fiscal centroamericano utilizando datos de una firma de abogados.

Los datos de Panamá mostraron que el violonchelista Sergei Roldugin era en el papel el dueño de estas cuentas de Zurich. Pero también existía la sospecha de que solo estaba actuando como un hombre de paja. Tras las revelaciones, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suiza (Finma) abrió un proceso contra la sucursal suiza de Gazprombank.

En 2018, Finma llegó a la conclusión de que entre 2006 y 2016 Gazprombank había violado gravemente el «deber de cuidado de la Ley de Blanqueo de Capitales». La razón dada fue que el trasfondo económico de las relaciones comerciales y transacciones con un mayor riesgo de lavado de dinero no se había aclarado lo suficiente. Finma prohibió a Gazprombank Suiza aceptar nuevos clientes privados. El banco ya no está activo en Suiza. Se retiró a finales de octubre del año pasado.

¿Quiénes son los acusados?

Los acusados ​​son cuatro empleados de Gazprombank Suiza, que se retiró de Suiza a fines de octubre del año pasado. Tres de ellos eran empleados de alto rango del banco, incluido el director general. El cuarto hombre trabajaba como asesor de clientes del banco.

¿Qué declaraciones hace el acusado en la corte?

Los cuatro banqueros no proporcionaron ninguna información sobre las alegaciones del fiscal en la corte. El acusado solo respondió algunas preguntas personales del juez, por lo demás se dijo en cada caso: Sin comentarios.

Los acusados ​​se mostraron algo más locuaces cuando se les preguntó cuáles serían para ellos las consecuencias de una condena. Uno de los hombres dijo que era una situación extraordinaria para él. “Es la primera vez en mi vida que estoy en la corte. Todo el proceso significa mucho daño a mi reputación». Una condena significaría el final de su carrera y resultaría en un gran daño personal.

Los cuatro acusados ​​también coincidieron en una cosa: que se sentían inocentes.

¿Qué pide el fiscal en su acusación?

En su acusación, la fiscalía III de Zúrich, especializada en delitos de cuello blanco, exige un veredicto de culpabilidad por falta de debida diligencia en las transacciones financieras. El acusado no pudo determinar con la debida diligencia si Sergei Roldugin era realmente el beneficiario final de las dos cuentas. Por este delito, la acusación pide penas de prisión condicional de siete meses para los cuatro empleados de Gazprombank.

En su declaración de culpabilidad, el fiscal dijo que Roldugin había declarado en una entrevista con el New York Times que no tenía millones. Sin embargo, supuestamente era el beneficiario final de dos empresas extraterritoriales con activos millonarios. El fiscal preguntó: «¿Cómo encaja eso?» El dinero en las cuentas de Roldugin fue enviado rápidamente a un tercero. Aquí también se pregunta cómo encaja esto, dijo el fiscal. Pero los cuatro banqueros acusados ​​de todas las personas nunca se habrían hecho esta pregunta.

Según la oficina del fiscal, los empleados tenían el deber de llevar a cabo más investigaciones. «No se trata de si el beneficiario real ganó su dinero legalmente. Se trata de si era plausible que Roldugin figurara como el beneficiario final». Una pregunta a la que el fiscal respondió con un rotundo “no”. Rara vez hay tantas «banderas rojas» como en este caso.

¿Qué dicen los defensores de los banqueros?

Los cuatro acusados ​​niegan todas las alegaciones de la acusación y exigen una absolución total. El abogado defensor del CEO afirmó en su alegato que la oficina del fiscal no presentó ninguna prueba en su acusación de que Sergei Roldugin no fuera el beneficiario final de las cuentas. «Se necesita algo más que dudas».

Para el defensor estaba claro que la relación amistosa con Putin hacía probable que las dos cuentas pertenecieran al músico. “Sergei Roldugin es uno de los favoritos del Kremlin. Las personas como él en particular tienen acceso a oportunidades de inversión que nunca serían posibles para otros». Es obvio que, como amigo cercano de Putin, podría obtener fácilmente más préstamos.