Block parece estar directamente en la mira del gobierno. Según se informa, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York están investigando importantes fallos de cumplimiento en la empresa matriz de Square y Cash App. Noticias NBC dice que un ex empleado de Block entregó documentos a las autoridades federales, lo que muestra cómo la empresa no logró recopilar la información de evaluación de riesgos requerida de los clientes y posteriormente procesó transacciones ilegales.

Los documentos supuestamente muestran que Block dio luz verde a múltiples transacciones criptográficas que involucran a conocidas organizaciones terroristas. Además, según se informa, Square procesó miles de transferencias que involucraban a países bajo sanciones económicas. «Desde el principio, todo en la sección de cumplimiento tenía fallas», supuestamente dijo el denunciante. Noticias NBC. «Está dirigido por personas que no deberían estar a cargo de un programa de cumplimiento regulado».

La mayoría de las transacciones supuestamente involucraron tarjetas de crédito, transferencias de dólares o Bitcoin y no fueron reportadas al gobierno como lo exige la ley. Además, según se informa, Block se negó a “corregir los procesos de la empresa” cuando se le notificó las infracciones.

La investigación sigue a un informe separado de Noticias NBC en febrero destacando a dos denunciantes diferentes que señalaron los mismos problemas en Block. Citaron «transacciones cuestionables de Cash App con entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, operaciones conocidas por vender información personal y datos de tarjetas de crédito con fines ilegales y sitios de apuestas en el extranjero prohibidos para ciudadanos estadounidenses».

La práctica supuestamente duró varios años. Noticias NBC dice que revisó alrededor de 100 páginas de documentos del denunciante que involucran a personas u organizaciones en países bajo sanciones estadounidenses, incluidos Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. Según se informa, algunos de ellos datan de 2023.

El denunciante afirma que la dirección de Block estaba al tanto de los presuntos delitos. «Según tengo entendido por los documentos, los líderes del bloque y la junta directiva conocían las fallas de cumplimiento en los últimos años», dijo Edward Siedle, ex abogado de la SEC que representa al denunciante. Noticias NBC.

El denunciante afirma que, además de la alta dirección, también se informó a la junta directiva de Block sobre los problemas de cumplimiento. Coincidentemente o no, varios miembros de la junta hicieron salidas inesperadas recientemente, incluido el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, que renunció en febrero, y Sharon Rothstein, que había estado en la junta desde 2022, dijo Block. Noticias NBC que se iban para dedicar más tiempo a otras actividades y que sus salidas no eran «resultado de ningún desacuerdo con la empresa sobre cualquier asunto relacionado con las operaciones, políticas o prácticas de la empresa».

En los últimos años, las autoridades federales se han interesado cada vez más por las plataformas financieras modernas, después de que al menos algunas de ellas se hubieran convertido en una especie de Salvaje Oeste. Por supuesto, las prácticas fraudulentas de FTX y su posterior colapso provocaron un declive sísmico en la industria de las criptomonedas. Aunque no está claro si los federales se han involucrado, se informa que X de Elon Musk (la cáscara de lo que alguna vez fue el Twitter de Dorsey) violó las sanciones estadounidenses al aceptar pagos de suscripción de cheques azules de organizaciones terroristas.

La Autoridad de Competencia ha sancionado a seis empresas sospechosas de«acuerdo» en operaciones de desmantelamiento de instalaciones nucleares en Marcoule (Gard), por un importe total de 31 millones de euros, anunció la autoridad en su sitio web, el jueves 7 de septiembre.

La decisión publicada el jueves se dirige a seis empresas activas en “el sector de servicios de ingeniería, mantenimiento, desmantelamiento y tratamiento de residuos nucleares” :

• Nuvia Process (filial del grupo Vinci);
• Endel (antigua filial de Engie);
• Experiencia nuclear en construcción de Bouygues (BCEN);
• ONET (filial del grupo OTND);
• SNEF;
• SPIE Nuclear.

Las sanciones se impusieron en función de la gravedad de los hechos: 13,9 millones para Nuvia, 11 millones para Endel (hoy filial de Altrad), 6,2 millones para BCEN, 20.000 euros para SNEF y 10.000 euros para SPIE. En total, el importe de las sanciones asciende a 31.239 millones de euros. La ONET se benefició de un “procedimiento de clemencia”, Proceso durante el cual una empresa que ha participado en un cártel se compromete a revelar su existencia a la autoridad. Como proveedor de servicios nucleares, aportó elementos para la investigación, complementados posteriormente con visitas, incautaciones y audiencias, que le permitieron escapar de las sanciones.

El grupo Bouygues no quiso hacer comentarios y las demás empresas contactadas por la Agencia France-Presse (Engie y Vinci) no respondieron.

“Entre las infracciones más graves de las normas de competencia”

En concreto, la autoridad les reprocha “haber intercambiado información comercialmente sensible con el fin de responder a determinadas licitaciones organizadas por la Comisión de Energía Atómica (CEA) para diversas instalaciones” en su emplazamiento nuclear de Marcoule, “y esto con el fin de acordar los niveles de precios a ofrecer y compartir los mercados”.

Estas practicas “anticompetitivo” eran «estructurado» Y “trajes secretos”indicó la autoridad, señalando por ejemplo que “algunos participantes” utilizó direcciones de correo electrónico personales o pertenecientes a su círculo familiar. «Estas prácticas se encuentran entre las infracciones más graves de las normas de competencia porque tienen como objetivo confiscar, en beneficio de los autores de la infracción, las ventajas que los consumidores y el público tienen derecho a esperar del funcionamiento competitivo de la economía».comentó el gendarme.

Las operaciones de desmantelamiento de instalaciones nucleares, que pueden llevar décadas, representan un mercado colosal. Según lo previsto por EDF, el grupo Orano (antiguo Areva) y la CEA, el coste del desmantelamiento ascendió a 46,4 mil millones de euros a finales de 2018, según un informe del Tribunal de Cuentas de 2020.

El mundo con AFP

Según el fundador de uno de los principales fabricantes de equipos de grabado de China, Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), las restricciones a las importaciones de Estados Unidos sólo tendrán un impacto insignificante en la capacidad operativa de sus empresas. Más específicamente, Gerald Yin dijo que alrededor del 80% de los equipos importados (y ahora restringidos) podrían ser reemplazados por alternativas nacionales antes de fin de año. De hecho, Yin dijo que AMEC estima que podría reanudar su capacidad operativa total para la segunda mitad de 2024, como resultado del esfuerzo de miles de millones de yuanes de China para lograr la autosuficiencia en semiconductores.

AMEC espera alcanzar un dominio nacional del 60% en el mercado de equipos de grabado por plasma acoplado capacitivamente (CCP) en los próximos trimestres, un aumento significativo con respecto a su participación de mercado general del 25% en octubre de 2022. Pero la compañía también está considerando el mercado de equipos de grabado inductivo. mercado de herramientas de plasma (ICP) y pretende controlar tres cuartas partes del mismo casi con la misma rapidez.

La DGCCRF ha impuesto en los últimos días multas administrativas a varios compañíassanciones de una cuantía relativamente modesta, salvo una, de 1,1 millones de euros destinadas a M6, por incumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores. Según un pliego de sanciones publicado este miércoles en la web de la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude, Metropole Televisión fue multada con 1,1 millones de euros el pasado 26 de abril.

Por su parte, los laboratorios farmacéuticos Servier recibieron una multa de 220.000 euros el mismo día.

McDonald’s alega periodos de confinamiento por el Covid-19

A principios de mayo, la marca de restaurantes McDonald’s Francia fue multada con 200.000 euros, mientras que las empresas Alliance Automotive y Abeille Asset Management, recibieron multas de 100.000 euros y 75.000 euros respectivamente, anuncia la DGCCRF.

El miércoles, McDonald’s Francia afirma, en un escueto comunicado enviado a la AFP, «haber explicado» a la DGCCRF que «los casos (de plazos de pago no respetados) denunciados se centran en períodos de confinamiento vinculados a la gestión de la pandemia de Covid -19. «La organización de la empresa fue, como todas las empresas, desorganizada en la implementación de (sus) procedimientos de pago», continúa la marca, lamentando que «la administración no tuvo en cuenta estas importantes limitaciones externas».

Las multas pueden ser de hasta 2 millones de euros

Entre las otras empresas sancionadas a principios de mayo: Zambon France (55.000 euros), Axa Investment Management (45.000 euros), Hellio Solutions (40.000 euros), CS Comlandi (26.000 euros), Prada Retail France (15.000 euros). Desde 2009, la ley ha limitado los plazos de pago contractual entre empresas, que no pueden exceder los 60 días a partir de la fecha de la factura, o los 45 días a partir del final del mes, pero se prevén plazos específicos para ciertos productos o servicios.

Las multas, aumentadas en 2016, pueden llegar hasta los 2 millones de euros para una persona jurídica y 75.000 euros para una persona física. Se pueden duplicar en caso de recurrencia dentro de dos años. En su último informe publicado en junio de 2022, el Observatorio de condiciones de pago indicó que solo el 41% de las empresas, incluido el 75% de las pymes, pagó sus facturas a tiempo.

Las autoridades estadounidenses anunciaron sanciones el viernes 14 de abril contra las redes que involucran a China y México en el tráfico de fentanilo, un opiáceo sintético muy potente y responsable de la muerte de decenas de miles de personas al año en Estados Unidos.

La justicia estadounidense ataca así «a las operaciones de tráfico de fentanilo más grandes, violentas y prolíficas dirigidas por el Cártel de Sinaloa y alimentadas por compuestos químicos de compañías farmacéuticas chinas»dijo el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland. También precisó que cuatro hijos del fundador del cartel mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, el «Chapitos»fueron objeto de acusación.

estas demandas “Envíe un mensaje claro a los “Chapitos”, el Cartel de Sinaloa y las redes criminales de tráfico de drogas en todo el mundo de que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) tomará todas las medidas para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la salud y seguridad. de americanos”agregó el Sr. Garland.

Lea también: Artículo reservado para nuestros suscriptores Fentanilo, la droga que está arrasando en Estados Unidos

En 2021, 81.000 muertes relacionadas con sobredosis de opioides

El Departamento de Estado de EE.UU. ha anunciado así recompensas de diez millones de dólares por persona por la captura de dos de los «Chapitos», Iván y Alfredo Guzmán Salazar, y cinco millones para Joaquín Guzmán López. El cuarto hermano, Ovidio Guzmán López, fue arrestado en México en enero y se espera que sea extraditado a Estados Unidos. En total, la diplomacia estadounidense hizo públicas las recompensas por cualquier información que condujera al arresto o acusación de veintisiete personas vinculadas a este tráfico.

Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro sancionó a dos entidades en China y a cinco personas, con sede en China y Guatemala, involucradas en el suministro de compuestos químicos necesarios para fabricar fentanilo. Beijing “debe detener el flujo incontrolado de compuestos químicos de fentanilo desde China”insistió el Sr. Garland. “El fentanilo ilegal es responsable de la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”dijo Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en una declaración separada.

“Mata a más estadounidenses entre 18 y 45 años que el terrorismo, los accidentes automovilísticos, el cáncer y el Covid-19”, agregó Anne Milgram, directora de la DEA. En Estados Unidos, entre 2020 y 2021, las muertes relacionadas con sobredosis de opioides aumentaron un 17 %, de 69 000 a 81 000. Y de las 106 000 personas que murieron por sobredosis en 2022, 70 000 estaban relacionadas con fentanilo, recordó en marzo la senadora Lindsey Graham. acusando a los cárteles mexicanos de inundar Estados Unidos con este opiáceo sintético cincuenta veces más potente que la heroína.

Video : ¿Qué es el fentanilo, una droga que mata más que la heroína en Estados Unidos?

El mundo con AFP

Microsoft acordó pagar más de $3 millones en multas por vender software a entidades e individuos sancionados en Cuba, Irán, Siria y Rusia entre 2012 y 2019. El Departamento del Tesoro de EE. UU. dice que “la mayoría de las violaciones aparentes involucradas bloquearon entidades o personas ubicadas en la región de Crimea en Ucrania” y que la compañía pagará alrededor de $2.98 millones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (o OFAC) del Tesoro y $347,631 al Departamento de Comercio. (Se liquidó por $624.013 pero recibirá un crédito por su convenio con Hacienda.)

De acuerdo a un aviso de aplicación de la OFAC, Microsoft, Microsoft Irlanda y Microsoft Rusia no pudieron supervisar quién compraba el software y los servicios de la empresa a través de socios externos. Básicamente, Microsoft vendió cosas a empresas que podría tratar legalmente, pero luego esas empresas se dieron la vuelta y los vendieron a empresas que no deberían haber podido obtener productos de Microsoft. “En ciertos programas de licencias por volumen que involucran ventas por parte de intermediarios, Microsoft no recibió, ni obtuvo de otra manera, información completa o precisa sobre los clientes finales finales de sus productos”, dice el aviso.

Es posible que los empleados de Microsoft Rusia también hayan intentado intencionalmente frustrar los esfuerzos de diligencia debida de la empresa. El comunicado incluye detalles sobre una empresa rusa de infraestructura de petróleo y gas que Microsoft evaluó y rechazó antes de que «ciertos empleados de Microsoft Rusia usaran con éxito un seudónimo para esa subsidiaria para organizar pedidos en nombre» de la empresa. Esos empleados fueron despedidos, pero la OFAC dice que el hecho “subraya los esfuerzos persistentes de los actores en la Federación Rusa para evadir las sanciones de Estados Unidos”.

El Tesoro también dice que Microsoft tenía otras lagunas en sus procedimientos de cumplimiento. Aparentemente, hubo casos en los que tenía información que debería haberlo alertado sobre el hecho de que una parte sancionada estaba usando sus productos, pero no la detectó por una variedad de razones. Entre ellos se incluye la falta de agregación adecuada de su información y el hecho de que no estaba buscando a todas las partes restringidas: sus listas no incluían empresas cuya propiedad mayoritaria era una empresa sancionada, ni incluía nombres cirílicos o chinos. , que a menudo son lo que los clientes dieron cuando solicitaron comprar el software, según el Tesoro.

Las multas pueden parecer una pequeña gota en el océano para Microsoft, especialmente cuando el Tesoro dice que la empresa obtuvo alrededor de $12 millones de dólares de las ventas. Sin embargo, a pesar de que el Tesoro dijo que Microsoft “demostró un desprecio imprudente por las sanciones de los EE. UU.”, parece estar dando bastante holgura a la empresa debido a la forma en que manejó la situación. Según el anuncio, fue Microsoft quien descubrió las infracciones, las investigó y luego las autoinformó al gobierno, y la compañía realizó cambios «significativos» para reforzar sus políticas y medidas de cumplimiento.