El estafador de FTX condenado, Sam Bankman-Fried, pidió una sentencia de prisión indulgente en un expediente judicial ayer, diciendo que no está motivado por la codicia y que «ya está siendo castigado».

Bankman-Fried solicitó una sentencia de 63 a 78 meses, o de 5,25 a 6,5 ​​años. Debido a «las obras caritativas de Sam y su compromiso demostrado con los demás, una sentencia que devuelva a Sam rápidamente a un papel productivo en la sociedad sería suficiente, pero no mayor de lo necesario, para cumplir con los propósitos de la sentencia», dice el expediente judicial.

La presentación de Bankman-Fried también dice que mantiene su inocencia y tiene la intención de apelar sus condenas.

Un informe de investigación previo a la sentencia (PSR) preparado por un oficial de libertad condicional recomendó que Bankman-Fried fuera sentenciado a 100 años de prisión, según el expediente. «Esa recomendación es grotesca», decía el documento de SBF, argumentando que se basa en una pérdida calculada erróneamente de 10 mil millones de dólares.

La pérdida de 10.000 millones de dólares afirmada en el PSR es «ilusoria» porque «las víctimas están preparadas para recuperarse…fueron siempre dispuesto a recuperar: cien centavos por dólar» en procedimientos de quiebra, según el documento de SBF. El documento instaba al tribunal a «rechazar la bárbara propuesta del PSR» de 100 años, diciendo que tales sentencias sólo deberían ser por «conductas atroces» como el terrorismo. y abuso sexual infantil.

Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, fue declarado culpable de siete cargos con una sentencia máxima combinada de 110 años después de un juicio de un mes de duración en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos incluían fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores, fraude de materias primas y lavado de dinero.

Los fiscales del gobierno estadounidense deben hacer una recomendación de sentencia antes del 15 de marzo, y está previsto que el juez de distrito Lewis Kaplan emita una sentencia el 28 de marzo.

“Sam estaba no depredador»

Kaplan dijo antes del juicio que SBF «podría enfrentarse a una sentencia muy larga» si fuera declarado culpable. Después de la condena, se citó a profesores de derecho diciendo que la sentencia de Bankman-Fried probablemente sería de al menos 20 o 25 años y posiblemente hasta 50 años. El buen comportamiento podría sacarlo de prisión antes de que expire su sentencia real.

Aunque Bankman-Fried fue condenado por todos los cargos y fue el fundador y líder de FTX, su solicitud de sentencia argumentó que su culpabilidad es baja. El expediente judicial tiene secciones tituladas «Filosofía y filantropía de Sam», «Sam no está motivado por la codicia», «El cuidado de Sam por las personas», «Ética de trabajo de Sam», «El remordimiento de Sam», «La culpabilidad de bajo nivel de Sam» y «La condición de Sam».

«Sam estaba no depredador. No se propuso aprovecharse de las personas mayores y poco sofisticadas ni implementar un plan para robar activos de pensiones. Su conducta cae mucho más abajo en la escala de culpabilidad», dice el documento. Además, «nunca tuvo la intención de causar pérdidas con el propósito de su propio beneficio personal», dijo su equipo legal.

La conducta de Bankman-Fried debería caracterizarse como «transferencia de riesgo», según el documento. Los delitos de transferencia de riesgos «no tienen como objetivo específico causar pérdidas. En cambio, transfieren el riesgo de cualquier pérdida potencial del acusado (o de otras personas involucradas en la empresa delictiva) a un tercero, como la víctima del delito».

Según el equipo legal de Bankman-Fried, esto hace que sus delitos sean similares en gravedad a «declaraciones falsas con el fin de obtener un préstamo bancario que se pretende reembolsar. Estos delitos son generalmente menos culpables que aquellos en los que se pretende específicamente perder».

Lo último que vimos de Sam Bankman-Fried no estaba en su mejor momento. Había estado en el tribunal durante unas seis semanas viendo un desfile de sus ex mejores amigos (así como de su ex, Caroline Ellison) que lo señalaban como el cerebro de un plan de fraude de 14 mil millones de dólares. Sin embargo, mientras estuvo en la sala del tribunal, había estado en una celda de la cárcel de Brooklyn incluso más tiempo (desde el 11 de agosto) después de admitir haber filtrado las anotaciones del diario de Ellison al periódico de Nueva York. Veces. Parecía nervioso, cascarrabias; el traje holgado que llevaba parecía incomodarle, y el extraño corte de pelo en forma de casco que le habían hecho unas seis semanas antes apenas comenzaba a crecer. Después de todo eso, el jurado tardó menos de cinco horas en declararlo culpable de siete delitos. cargos de fraude y conspiración, una decisión que potencialmente podría llevarlo a prisión por el resto de su vida.

Ahora podemos ver lo que sólo seis meses de cárcel le han hecho a un ex cripto multimillonario.

Durante el fin de semana, la criptoinfluencer Tiffany Fong publicó una foto de SBF que, según ella, fue tomada el 17 de diciembre y fue proporcionada por un ex compañero de prisión suyo que se hace llamar G Lock. La imagen lo muestra delgado, con brazos y piernas huesudos. Luce una barba desaliñada y lleva pantalones cortos de baloncesto y una camiseta gris. en un entrevista Con Fong, el ex recluso hace que parezca que SBF está pasando por un momento difícil en prisión: ha perdido mucho peso y no se ducha mucho. Los fragmentos de la entrevista con Fong también aluden a «un incidente» de aparente violencia (no dio más detalles sobre eso en el clip) y que SBF tiene una buena reputación como alguien que no delata a otros reclusos. Fong también continúa diciendo que en la entrevista completa, G Lock le dijo que SBF vio el 60 minutos entrevista con Michael Lewis pocos días antes de que comenzara el juicio.

Resulta que esta será una semana muy ocupada para SBF. El miércoles, el estafador condenado comparecerá ante el juez Lewis Kaplan para una audiencia sobre uno de sus argumentos legales fallidos con su nuevo abogado, Marc Mukasey y Torrey Young, según documentos presentados a principios de este mes. Y en un caso federal separado, presentado en un tribunal de Florida, los abogados de sus víctimas revelaron que Ellison ha estado cooperando para exponer aún más sobre los esquemas financieros de SBF, incluido un acuerdo complicado para supuestamente beneficiarse de la venta de la moneda estable Tether.

La próxima gran audiencia de SBF será el 28 de marzo, cuando el juez Kaplan pronunciará su sentencia. Aunque podría enfrentar más de 100 años de prisión, probablemente no reciba tanto: los estafadores de cuello blanco generalmente ven sólo una fracción de la sentencia máxima.

Mirando hacia atrás, 2023 probablemente será recordado como el año del hermano criptográfico caído.

Mientras que celebridades como Kim Kardashian y Matt Damon enfrentaron el año pasado una reacción pública después de un chelín por las criptomonedas, los principales titulares de este año rastrearon las caídas de dos de los cripto hermanos más exitosos e influyentes de todos los tiempos: el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (a menudo referido conocido como SBF) y el fundador de Binance, Changpeng Zhao (comúnmente conocido como CZ).

A los 28 años, Bankman-Fried entró en la lista de Forbes 30 menores de 30 en 2021, pero en dos breves años, su perfil de Forbes recientemente actualizado señala que el hombre que alguna vez fue «una de las personas más ricas en criptomonedas» sufrió «una caída impresionante». from gracia» ahora tiene un valor neto en tiempo real de $0.

En noviembre, Bankman-Fried fue condenado por un jurado de 12 miembros por defraudar a los clientes de FTX, después de un juicio de un mes de duración en el que los fiscales federales lo acusaron de convertir a FTX en «una pirámide de engaño». El juicio se produjo tras meses de titulares descabellados: se comparó a Bankman-Fried con un villano de dibujos animados, se acusó de robar 2.200 millones de dólares a los clientes de FTX para comprar cosas como una casa de 16,4 millones de dólares para sus padres y se reveló que Bankman-Fried bromeaba casualmente sobre perder. pista de 50 millones de dólares.

Al defenderse de sus crímenes en FTX, Bankman-Fried argumentó que «la deshonestidad y el trato injusto» no son fraude e incluso afirmó que no podía recordar lo que hizo en FTX, mientras FTX luchaba por recuperar $7.3 mil millones y sacar el «contenedor de basura». fuego.»

Al final, los antiguos socios de Bankman-Fried en FTX/Alameda Research, incluida su exnovia Caroline Ellison, testificaron en su contra. El testimonio de Ellison condujo a revelaciones aún más extrañas sobre SBF, como las aspiraciones de Bankman-Fried de convertirse en presidente de Estados Unidos y su profeso rechazo a ideales morales como «no robar». Al final de la prueba, parecía que muy pocos sentían simpatía por el que alguna vez fue el capo de FTX.

Bankman-Fried se enfrenta ahora a una pena máxima de 110 años. Está previsto que un juez de distrito de Estados Unidos determine su sentencia exacta en marzo de 2024, informó Reuters.

Si bien FTX había sido considerado una fuerza gigante en el mundo de las criptomonedas, Binance sigue siendo el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y se considera más «sistémicamente importante» para los entusiastas de las criptomonedas, informó Bloomberg. Por eso fue un gran problema cuando Binance se vio sacudido por su propio escándalo en 2023 que terminó con su fundador y director ejecutivo, Zhao, admitiendo haber lavado de dinero y renunciando.

Podría decirse que la caída en desgracia de Zhao puede haber sido más impactante para los fanáticos de las criptomonedas que la de Bankman-Fried. Apenas un mes antes de la renuncia de Zhao, después del colapso de FTX, The Economist había apodado a CZ como «el último hombre en pie de las criptomonedas».

Zhao lanzó Binance en 2017 y al año siguiente apareció en la portada de la primera lista de Forbes de las personas más ricas en criptografía. Mirando por debajo de una sudadera con capucha, Forbes consideraba a Zhao como un «señor de las criptomonedas», pasando de «cero a multimillonario en seis meses», mientras que otros hermanos de las criptomonedas solo habían logrado convertirse en millonarios.

Pero 2023 puso fin abruptamente al reinado de Zhao en Binance. En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) demandó a Binance y Zhao por presunto lavado de dinero y violaciones de sanciones, lo que desencadenó una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores en junio y una investigación del Departamento de Justicia (DOJ). Al final, Binance debía miles de millones en multas al DOJ y a la CFTC, que la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, calificó de «sanciones históricas». Por ordenar personalmente a los empleados de Binance que eludan el cumplimiento normativo de EE. UU. y ocultar más de 100.000 transacciones sospechosas relacionadas con terrorismo, materiales de abuso sexual infantil y ataques de ransomware, Zhao ahora le debe personalmente a la CFTC 150 millones de dólares.

En la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter), Zhao escribió que después de dejar el cargo de CEO de Binance, se tomará un descanso y probablemente nunca más volverá a dirigir una startup.

«Estoy contento de estar [a] emprendedor (afortunado) de una sola vez», escribió Zhao.

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Esta es la segunda de una serie de dos partes que analizan el año 2023. Mary Ann y Alex pidieron a dos colegas que nos ayudaran a conversar sobre algunos de los eventos más importantes del año. ¡Esto es en lo que nos metimos!

• El declive y la caída del SVB: Mucho ha sucedido desde que se desató el caos en Silicon Valley Bank a principios de este año, pero la repentina e impactante caída de lo que en realidad era el banco tecnológico familiar causó olas en todo el panorama tecnológico global. La empresa se vio afectada, las empresas públicas se vieron afectadas y algunas nuevas empresas recibieron un impulso.
• Caos en OpenAI: Otro período de gran dramatismo en la tecnología impulsado por el fin de semana de este año fue la defensa de Sam Altman de su papel en OpenAI, solo para que la marea cambiara por completo en poco tiempo, Altman regresó a la compañía y a la mayoría de las personas que lo querían fuera. se han ido ellos mismos. Este aún está en desarrollo, por lo que contamos con Devin Coldewey para ayudarnos a comprender lo que viene a continuación.
• El juicio de SBF: Fue largo. Fue tedioso. De vez en cuando era muy interesante. Pero al final, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado súper culpable de varios delitos financieros relacionados con su ahora fallido intercambio de cifrado. Invitamos a Jacquie Melinek a regresar al programa para revisitar la saga con nosotros.

¡Puede encontrar la primera parte de nuestro resumen de fin de año aquí si necesita aún más! Y no olvide que Equity tiene aún más cosas interesantes en camino, así que quédese cerca de su aplicación de podcast favorita.

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y su fundador, Changpeng Zhao, se declararon culpables ayer de cargos criminales en los EE. UU., liberando una ola de tensión reprimida que se había cernido sobre la industria de las criptomonedas durante años.

Zhao, que también se hacía llamar CZ, era uno de los carteles del espíritu libre y rebelde de las criptomonedas, que se remonta a los orígenes de la tecnología, construida para sustentar un sistema financiero paralelo fuera del control de cualquier gobierno o banco. Bajo su liderazgo, Binance creció hasta convertirse, con diferencia, en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, pero frecuentemente chocaba con reguladores de EE. UU. y otros lugares. La empresa se negó a establecer una sede formal. Según la acusación penal presentada contra Zhao en Estados Unidos, “priorizó el crecimiento y las ganancias sobre el cumplimiento” y buscó aprovechar lo que describió como la “zona gris”. Zhao indicó a los empleados que era “mejor pedir perdón que permiso”, afirma la acusación.

Aunque Zhao frecuentemente intentó hacer caso omiso de las críticas a Binance en X, anteriormente Twitter, la investigación sobre la empresa por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos era un secreto a voces. También fue una fuente de ansiedad colectiva para las partes interesadas de toda la industria, en la que Binance se había arraigado profundamente. Si la bolsa se hubiera derrumbado bajo la presión de una condena penal, el daño a los inversores habría sido catastrófico y los efectos dominó de gran alcance.

El acuerdo firmado entre Binance y el Departamento de Justicia, según el cual el intercambio debe pagar una multa de 4.300 millones de dólares, operar bajo una supervisión más estricta por parte de las autoridades estadounidenses y reemplazar a Zhao como director ejecutivo, se encuentra entre los mejores resultados posibles para las criptomonedas. «Limpia la imagen de la industria», dice la analista de mercado Noelle Acheson, anteriormente de la correduría de criptomonedas Genesis. «Zhao podría haber permanecido oculto en cualquiera de varias jurisdicciones sin extradición», dice, pero su declaración de culpabilidad envía el mensaje de que Binance «quiere trabajar con los reguladores en el futuro».

Hasta cierto punto, Zhao fue el último de su raza. A raíz del colapso de los mercados de criptomonedas en mayo de 2022, que puso fin a un período de exageración frenética y gasto imprudente que llevó el precio de los tokens de criptomonedas a niveles récord, muchas de las figuras destacadas de la industria han sido acusadas o condenadas por delitos graves. En febrero, el gobierno de EE. UU. presentó cargos contra Do Kwon, creador de la moneda estable Terra-Luna cuyo colapso en la primavera de 2022 inclinó el primer dominó fatídico en la industria. En julio, el Departamento de Justicia acusó a Alex Mashinsky, fundador del prestamista de criptomonedas Celsius en quiebra, de «orquestar un plan para defraudar a los clientes». A principios de este mes, Sam Bankman-Fried, líder del intercambio de criptomonedas FTX y archirrival de Zhao, fue declarado culpable de supervisar un fraude multimillonario.

Sin embargo, el nuevo director ejecutivo de Binance tiene un tono marcadamente diferente. Reemplazando a Zhao está Richard Teng, un ex regulador que tiene poco perfil público. Teng había sido considerado como el sucesor de Zhao desde su ascenso a jefe de mercados regionales en Binance en junio, aunque se negó a abordar la cuestión en una entrevista con el medio de criptomonedas CoinDesk en ese momento. Anteriormente ocupó el cargo de jefe de Asia, Europa y MENA en la bolsa.

El juicio de Sam Bankman-Fried ha terminado y fue declarado culpable de siete cargos. Pero esto aún no ha terminado para el ex director ejecutivo de FTX.

Bankman-Fried no será sentenciado hasta el 28 de marzo, pero también tiene un segundo juicio, actualmente programado para el 11 de marzo, donde enfrenta cargos adicionales, incluido el de soborno internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene hasta el 1 de febrero para decidir si planea continuar con ese juicio. Brendan Quigley, ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York, cree que los fiscales continuarán con ese caso.

Una «especie de sabiduría convencional» pensaría que los fiscales federales y Bankman-Fried llegarían a un acuerdo, pero Quigley dijo en el podcast Chain Reaction de TechCrunch que podría haber desafíos para eso.

Sam Bankman-Fried tiene ha estado siendo juzgado por cargos de fraude y lavado de dinero durante poco más de cuatro semanas, y el caso parece que finalmente está llegando a su fin. La fiscalía comenzó sus declaraciones finales el miércoles; Después del almuerzo fue el turno de la defensa.

El fiscal federal adjunto, Nicolas Roos, estuvo frente al jurado desde las 10 a. m., hora del este, hasta que el tribunal hizo una pausa para almorzar alrededor de la 1 p. m., reiterando el caso de la fiscalía: Bankman-Fried mintió, hizo falsas promesas y es responsable de miles de millones de dólares perdidos por miles de inversores en FTX. . Y además de eso, Bankman-Fried tuvo muchas oportunidades de sincerarse, pero no lo hizo.

En un momento especialmente dramático, Roos señaló al acusado y dijo: “¿Quién es el responsable? Este hombre: Samuel Bankman-Fried”. El ex director ejecutivo de FTX no miró hacia atrás, pero inclinó levemente la cabeza.

Mientras tanto, Mark Cohen, el abogado principal de Bankman-Fried, dijo que el gobierno está presentando un caso similar al de una película de Hallmark contra Bankman-Fried y que éste tomó “malos juicios comerciales”.

“El gobierno ha tratado de convertir a Sam en una especie de villano, una especie de monstruo”, dijo Cohen, en voz baja. Mencionó que la fiscalía ha sacado a relucir su apariencia, el apartamento de 30 millones de dólares en Bahamas en el que vivía con otros ejecutivos, sus conexiones con celebridades y su vida sexual. La fiscalía hizo esto, dijo Cohen, “para convertirlo en alguien que no le agrada… en lugar de presentar el caso”.

Su apariencia, sus relaciones románticas o ser el “CEO peor vestido” no tienen nada que ver con si es culpable, dijo Cohen. “Toda película necesita un villano… lo escribieron como [one].”

El fiscal enfatizó que FTX estuvo mal al utilizar los fondos de los clientes sin su conocimiento o aprobación. «Era una visión universal: los fondos de los clientes pertenecen a los clientes y no se pueden utilizar», dijo Roos, y agregó que incluso los términos de servicio de FTX establecían que los depósitos de los usuarios pertenecían a los usuarios.

Según la evidencia, había una “gran diferencia entre lo que FTX decía que tenía para los clientes y lo que realmente tenía” y cómo faltaban miles de millones de dólares, dijo Roos. «No se trata de criptografía complicada [terms]. Se trata de engaño. Se trata de mentiras. Se trata de robar; codicia.»

El juicio finalizará con los alegatos finales el miércoles antes de que el jurado delibere.

Como Sam Bankman-Fried Tras subir al estrado por última vez en su juicio por fraude y blanqueo de dinero, su principal abogado, Mark Cohen, volvió a interrogarlo sobre una serie de temas que los fiscales tocaron en los últimos días. Pero esta vez adoptó un enfoque diferente, presentando al acusado como una persona que actuaba de buena fe.

«Vivimos y morimos por tener un producto mejor que la competencia», dijo Bankman-Fried sobre su ahora quebrado intercambio de cifrado, FTX. Bankman-Fried poseía participaciones mayoritarias tanto en FTX como en su empresa comercial hermana, Alameda Research, pero insistió en que quería lo mejor para ambos.

Bankman-Fried ha estado testificando desde el jueves por la tarde y la fiscalía lo ha interrogado durante los últimos días como parte de su contrainterrogatorio. El martes, cuando los abogados defensores regresaron para volver a interrogarlo, se balanceaba ligeramente en el estrado, con los hombros caídos y hacia adelante. Habló en voz baja, pero más locuaz que a primera hora del día y que el lunes, cuando lo interrogaban.

Contrariamente a la imagen que los fiscales intentaron pintar, Bankman-Fried insistió en que no estaba involucrado en las operaciones comerciales diarias de Alameda ni en sus “operaciones principales”, sino que enfatizó su preocupación por su liderazgo en ese momento, diciendo que quería participar en muchas de sus inversiones de riesgo, decisiones sobre cobertura y otras áreas.

El juicio de Bankman-Fried, ex director ejecutivo y cofundador del colapsado intercambio de cifrado FTX, está entrando en su próximo capítulo a medida que los procedimientos se reanuden el jueves. Como se confirmó durante una teleconferencia el miércoles, SBF subirá al estradojunto con un puñado de otros testigos a medida que la responsabilidad pasa a la defensa después de que la fiscalía llevó su caso a su conclusión.

Como dijo el exfiscal federal Josh Naftalis a TechCrunch, subir al estrado de SBF en su propio juicio es un «Ave María» antes de un veredicto y una posible sentencia por siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero.

“Una vez que va a cruzar[-examination], no puede decir: ‘Ya terminé’”, dijo Naftalis. «No puede simplemente irse si no le gusta cómo van las cosas».

Naftalis habló extensamente sobre lo que viene después en el juicio y abordó conceptos erróneos comunes sobre la acusación y la defensa en el último episodio del podcast Chain Reaction de TechCrunch, que puede escuchar a continuación. o en Pódcasts de Apple o Spotify.

El juicio de SBF es uno de los casos más importantes de su tipo dentro del espacio criptográfico. Nuestro Jacquelyn Melinek, experta en criptografía residente ha estado presente en el juicio desde que comenzó y continúa cubriendo los entresijos del proceso. Pero la prueba ha estado en pausa desde el 20 de octubre hasta hoy, por lo que hay mucho de qué ponerse al día si necesita un repaso antes de que entre en sus últimas fases.

Para aquellos que necesitan un repaso total del caso, su desglose de cómo FTX pasó del tercer mayor intercambio de cifrado valorado en un máximo de $ 32 mil millones hasta la quiebra lo pondrá al día.

También puede seguirla y la cobertura del equipo de TechCrunch en el Boletín de reacción en cadenaque sale los jueves a las 12 p.m. PT, y el podcast de reacción en cadenaque llegará a tu feed todos los jueves.

Cómo seguir la prueba SBF

La prueba comenzó con la selección del jurado 3 de octubre. A partir de ahí, el acceso a las diligencias es limitado, al no permitirse dispositivos; Los informes se preparan físicamente dentro de la sala del tribunal (o se envían a salas adicionales).

Más allá de nuestra cobertura diaria, habrá experiencia y comentarios adicionales en TechCrunch+. Allí podrá encontrar historias como este desglose en profundidad de qué esperar de ambos lados del caso SBFdonde la acusación y la defensa podrían ganar terreno o quedarse cortos en sus argumentos y cuáles fueron las conclusiones de los argumentos iniciales.

Prueba SBF: lo que aprendimos en la tercera semana

La tercera semana del juicio presentó un par de momentos dignos de mención para la fiscalía, incluido el ex asesor general de FTX, Can Sun. Él, como muchos de los antiguos colegas de SBF, optó por cooperar con las autoridades y testificó que SBF le pidió que creara una «justificación legal» teórica para el uso de miles de millones en fondos de consumo apenas unos días antes. FTX se declaró en quiebra.

Robert Boroujerdi, director general del fondo de cobertura Third Point, testificó sobre su experiencia trabajando con SBF y FTX, en una asociación que finalmente resultó en una inversión de $60 millones y una falta de conciencia sobre la relación especial entre Alameda Research y FTX. Si hubiera conocido tal relación, testificó que Third Point no habría invertido en FTX en primer lugar.

Y a principios de semana, un profesor de la Universidad de Notre Dame que ayudó en el procesamiento gubernamental de Enron y WorldCom, Peter Easton, testificó sobre lo que descubrió después de rastrear el flujo de miles de millones de dólares entre Alameda Research y FTX. Gran parte de dicha financiación provino de clientes, y Easton testificó que descubrió que tanto FTX como Alameda utilizaban los depósitos de los usuarios para comprar bienes raíces, realizar inversiones o dirigir fondos hacia causas políticas y organizaciones benéficas.

Prueba SBF: lo que aprendimos en la segunda semana

La segunda semana del testimonio destacado del juicio vino de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellisonquien afirmó que tomó 14 mil millones de dólares de los clientes para pagar deudas a los prestamistas, usándolos como una línea de crédito bajo las instrucciones de SBF. Ellison también entró en detalles sobre cómo un fondo de riesgo de 2.000 millones de dólaresFTX Ventures, se financió con dinero que previamente había sido asignado a Alameda por parte de prestamistas externos.

Y aunque no hay cargos de soborno en el caso, Ellison también testificó sobre haber pagado a funcionarios chinos 150 millones de dólares. para restaurar el acceso a mil millones de dólares en cuentas comerciales congeladas.

Prueba SBF: lo que aprendimos en la primera semana

Como era de esperar, las declaraciones iniciales en el juicio de SBF fueron picantes. La fiscalía pintó una imagen de un imperio «construido sobre mentiras» y se propuso mostrar imágenes reales de SBF junto a figuras ricas y poderosas para ilustrar el pico de su poder e influencia antes de la implosión de FTX.

«Este hombre robó miles de millones de dólares a miles de personas», dijo al tribunal el fiscal Thane Rehn. “Estafó a inversores y prestamistas sofisticados y también vació las cuentas de clientes comunes y corrientes. Se compró riqueza, poder e influencia”.

La defensa, por otro lado, describió a SBF y sus colegas como si estuvieran por encima de sus cabezas, sin mala voluntad mientras FTX colapsaba a su alrededor.

«Sam y sus colegas estaban construyendo el avión mientras lo volaban», dijo el abogado defensor Mark Cohen. «Tuvieron que descubrir cómo navegar en un mundo en el que ejecutaban FTX, desarrollaban sus sistemas, lidiaban con amenazas de piratería, administraban el riesgo crediticio de sus clientes, administraban cientos de empleados, todo mientras desarrollaban su intercambio real».

Lea un resumen de los argumentos completos de la fiscalía y la defensa aquí.

El cofundador y director de tecnología de FTX, Gary Wang, testificó el jueves sobre hasta qué punto se utilizó Alameda Research para cualquier propósito que él y SBF consideraran adecuado. La empresa de comercio de criptomonedas, según Wang, obtuvo fondos directamente de los clientes de FTX, cuyas transacciones se canalizarían hacia Alameda y luego se dirigirían a otros lugares.

Consulte aquí nuestro resumen del testimonio de Wang hasta el momento.resultante de una declaración de culpabilidad en diciembre de 2022.

El jueves también recibió el testimonio de Matt Huang, cofundador y socio gerente de la firma de criptoinversión Paradigm. Esa empresa invirtió 278 millones de dólares en FTX entre 2021 y 2022, y es parte de una demanda colectiva que la acusa a ella y a otros de defraudar a los clientes al promocionar FTX.

Su testimonio se centró en que lo dejaron desinformado sobre la utilización del dinero de los clientes por parte de FTX para mantener a flote Alameda Research, una práctica que, según Huang, habría detenido su participación. El desglose completo de su testimonio sobre su relación con FTX, que se remonta a 2019, se puede encontrar aquí.

También echamos un vistazo a la composición de el jurado del juicio SBF, que va desde un conductor de tren hasta un banquero de inversiones jubilado que asistió a la Universidad de Stanford. puedes escuchar un episodio conjunto especial de nuestros podcasts Equity y Chain Reaction para tener una mejor idea de la vibra entre los jurados y el resto del tribunal.

Para obtener un resumen completo de nuestra cobertura de la prueba SBF, consulte a continuación:

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Es la cuarta semana del juicio de Sam Bankman-Fried… y hoy subirá al estrado. a las 2 pm Así que esté atento a la cobertura adicional.

Esta es la segunda vez que Bankman-Fried habla públicamente en la sala del tribunal después de decir «sí». en el primer día en respuesta a la pregunta del juez Lewis Kaplan si entendía que tenía derecho a testificar si así lo deseaba.

Este es el primer día que la defensa presentó sus argumentos después de varias semanas en las que los fiscales presentaron sus argumentos con cada vez más pruebas.

Los fiscales dieron por finalizado su caso alrededor de las 10 de la mañana del jueves. Mark Cohen, el abogado principal de Bankman-Fried, solicitó una moción de absolución de los siete cargos contra su cliente, calificando el caso del gobierno sobre los cargos de “insuficiente” y “no se muestra materialidad”. Los fiscales se opusieron a la moción y el juez Kaplan la rechazó.

El juicio estuvo en receso desde el 20 de octubre hasta hoy. Pero el miércoles por la mañana hubo una audiencia virtual entre el juez Lewis Kaplan, los fiscales y la defensa para enmarcar el resto del caso.

Durante la llamada, Cohen dijo que la defensa tiene tres testigos potenciales y agregó que “nuestro cliente testificará”. Antes de que la defensa presente su caso, los fiscales planean presentar a un testigo más, el agente del FBI Marc Troiano, para “resumir ciertos documentos” centrados en FTX y Alameda, dijo el fiscal federal adjunto Thane Rehn.

La defensa también presentó una carta al juez Kaplan el miércoles solicitando permiso para preguntar la “buena fe” de Bankman-Fried sobre ciertos elementos de FTX y Alameda. Algunos de los eventos trataron sobre asesores legales internos y externos que implementaron políticas de retención de datos, como políticas de eliminación automática para Slack y Signal, así como préstamos realizados por FTX y Alameda a ejecutivos, borradores de términos y servicios y otras áreas.

«El entendimiento de Bankman-Fried de que las políticas de eliminación automática se instituyeron bajo la dirección de abogados sería directamente relevante para refutar la inferencia de que estas políticas se instituyeron con fines inadecuados», escribió la carta de la defensa.

Cohen dijo en la llamada virtual que espera que el testimonio de Bankman-Fried sea de la misma extensión que el de sus antiguos colegas, que se declararon culpables: el cofundador y director de tecnología de FTX, Gary Wang, la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh. También dijo que tomará “buena parte del jueves, tal vez todo el jueves”, con potencial para un contrainterrogatorio el viernes.

Aunque la prueba estaba en pausa, los detalles aún estaban trascendiendo y todavía estábamos publicando más contenido. Detalles abajo.

prueba SBF

1. Mientras SBF planea testificar, el ex fiscal federal de SDNY lo ve como un ‘Ave María’ (TC+)
2. El ex fiscal del SDNY dice que Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh probablemente no irán a la cárcel
3. El director general de Third Point duplica su apuesta por el fraude de inversores de SBF en su testimonio en el juicio

Esta semana en web3

Si se está cansando de las pruebas de SBF, aquí hay algunos artículos sobre qué más está sucediendo en el mundo salvaje de web3.

1. Bitcoin vale ahora más de 34.500 dólares, pero ¿se mantendrá? (TC+)
2. Se lanza la aceleradora web3 de Walmart y Outlier Ventures con cinco startups
3. Hay una «gran esperanza» de que se apruebe el ETF al contado de bitcoin en 2024, dice el abogado general de Bitwise (TC+)

La última vaina

Para el episodio de esta semana, Jacquelyn entrevistó a Josh Naftalis, socio del bufete de abogados Pallas Partners.

Es un abogado de larga data que representa a empresas, juntas directivas y ejecutivos en casos de defensa penal de cuello blanco, asuntos de cumplimiento regulatorio, investigaciones internas, gestión de crisis y más.

Antes de Pallas Partners, Josh fue fiscal federal y se desempeñó durante más de una década como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Mientras estuvo en el SDNY, dirigió varios procesos y juicios gubernamentales por delitos de cuello blanco y fue miembro de alto rango del Grupo de Trabajo contra el Fraude de Valores y Materias Primas del SDNY. Josh manejó situaciones que iban desde criptomonedas hasta uso de información privilegiada y manipulación del mercado hasta fraude corporativo y contable. Su trabajo también implicó la coordinación con otras agencias como la SEC, la CFTC y el FBI.

Mientras estuvo en el SDNY, Josh obtuvo condenas en todos los juicios penales federales que dirigió como fiscal federal adjunto. Así que lo vimos como la persona perfecta para sumergirnos en el llamativo juicio de Sam Bankman-Fried, quien lucha contra siete cargos relacionados con lavado de dinero y fraude. El juicio de SBF también se llevará a cabo en SDNY, donde trabajaba Josh.

Hablamos de todos los detalles esenciales del juicio de SBF: la estrategia de la fiscalía, la estrategia de la defensa, cómo se compara este caso con los que Josh dirigió anteriormente y qué tan probable es que los jurados lleguen a un veredicto de culpabilidad.

También hablamos de:

• ¿Cuántos años podría afrontar SBF?
• Importancia de los jurados
• Los mejores testimonios de testigos hasta el momento.
• Sentencia para otros ejecutivos de FTX
• ¿Por qué cree que SBF testificará?

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Sigue el dinero

1. El estudio de juegos Neon Machine centrado en Avalanche cerró una ronda Serie A de $ 20 millones
2. Triple A, una startup de criptopagos con sede en Singapur, recaudó 10 millones de dólares en una ronda de Serie A
3. Nocturne, la startup de privacidad en cadena de Ethereum, recaudó $ 6 millones en una ronda inicial
4. Binance lideró una ronda de financiación de 12 millones de dólares para InfinityStakeChain
5. La plataforma de atención médica Web3 Rymedi recaudó $ 9 millones en una Serie A

Esta lista fue compilada con información de Messari así como con los propios informes de TechCrunch.

¿Qué más estamos escribiendo?

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1. Por qué 42 estados se unieron para demandar a Meta por la salud mental de los niños
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