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La aparici\u00f3n del primer ministro checo, Andrej Babis, en los \u201cPandora Papers\u201d, una investigaci\u00f3n colaborativa sobre la industria offshore realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), ya lo hab\u00eda ayudado a perder las elecciones parlamentarias y su cargo en octubre de 2021.<\/p>\n
Pero el multimillonario checo, jefe de Gobierno de 2017 a 2021, tambi\u00e9n podr\u00eda tener problemas legales en Francia. La Fiscal\u00eda Nacional Financiera abri\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar por blanqueo de evasi\u00f3n fiscal, seg\u00fan informaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico. Mundo<\/em>. El procedimiento, abierto en febrero de 2022 y encomendado a la Oficina Central de Lucha contra la Corrupci\u00f3n y los Delitos Financieros y Fiscales, se refiere a las condiciones para la adquisici\u00f3n por parte del Sr. Babis de un inmueble en Mougins (Alpes-Maritimes), por medio de una cascada de sociedades extraterritoriales.<\/p>\n El arreglo puesto en marcha por el empresario en septiembre de 2009 es particularmente complejo. Las dos casas, incluida una villa de m\u00e1s de 500 metros cuadrados en una parcela de 3 hect\u00e1reas, fueron compradas por una empresa monegasca, propiedad de una estructura offshore en los Estados Unidos. Precio de la operaci\u00f3n inmobiliaria: 14 millones de euros.<\/p>\n La escritura de venta vista por El mundo <\/em>especifica que esta cantidad fue \u00abpagado en efectivo\u00bb.<\/em> Documentos de los \u00abPandora Papers\u00bb muestran, sin embargo, que la empresa americana de Andrej Babis recurri\u00f3 a un pr\u00e9stamo de 15 millones de euros de una sociedad offshore registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas para financiar la compra de las casas de Mougins. Un pr\u00e9stamo del que no hay rastro en los documentos oficiales franceses.<\/p>\n Los investigadores financieros tendr\u00e1n que tratar de entender el prop\u00f3sito de este acuerdo y descubrir por qu\u00e9 el Sr. Babis es tanto el propietario de la empresa prestamista como la estructura de pr\u00e9stamo de los 15 millones de euros. El uso de sociedades offshore en para\u00edsos fiscales y un pr\u00e9stamo secreto podr\u00eda constituir un blanqueo de capitales destinado a ocultar el origen del dinero, desconocido hasta la fecha.<\/p>\n El exprimer ministro checo hab\u00eda traspasado paulatinamente en 2016 y 2018 los inmuebles de Mougins a una estructura de la que es propietario p\u00fablico, de nuevo utilizando una t\u00e9cnica sorprendente, consistente en vender las acciones de las sociedades americana y monegasca a su mujer, Monika Babisova, que los transfiri\u00f3 de nuevo el mismo d\u00eda a la sociedad de cartera de su marido.<\/p>\nIslas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Estados Unidos, M\u00f3naco<\/h2>\n