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Nigeria est\u00e1 buscando activamente informaci\u00f3n de Binance sobre sus 100 principales usuarios en el pa\u00eds y todo el historial de transacciones de los \u00faltimos seis meses, seg\u00fan un informe del Financial Times.<\/p>\n
Esta noticia se superpone con la revelaci\u00f3n de los nombres de los dos ejecutivos del intercambio de criptomonedas que fueron detenidos hace dos semanas: Tigran Gambaryan, jefe de investigaciones de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de la plataforma de criptomonedas para \u00c1frica, inform\u00f3 el martes Wired.<\/p>\n
El mes pasado, a Gambaryan, que era un ex agente federal estadounidense centrado en las criptomonedas, y a Anjarwalla les confiscaron sus pasaportes y fueron recluidos en una instalaci\u00f3n gubernamental en Abuja, la capital de Nigeria. Su detenci\u00f3n es parte de una ofensiva m\u00e1s amplia de Nigeria contra los intercambios de criptomonedas, coincidiendo con esfuerzos cuestionables del gobierno para revivir la naira, la moneda nacional del pa\u00eds.<\/p>\n
Antes de su detenci\u00f3n, Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadan\u00eda del Reino Unido y Kenia, respondieron a una invitaci\u00f3n del gobierno nigeriano para discutir las operaciones de Binance y las restricciones impuestas al intercambio de criptomonedas.<\/p>\n
El banco central de Nigeria hab\u00eda expresado su preocupaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de ingresos fiscales de los intercambios de cifrado no registrados. Adem\u00e1s, acus\u00f3 a Binance de operar ilegalmente y facilitar \u00abflujos il\u00edcitos de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente\u00bb, por un valor de 26 mil millones de d\u00f3lares. Como resultado, los ejecutivos detenidos pueden enfrentar cargos relacionados con manipulaci\u00f3n de divisas, evasi\u00f3n fiscal y operaciones ilegales, seg\u00fan un informe de Bloomberg.<\/p>\n
Sin embargo, seg\u00fan sus familiares, ninguno de los ejecutivos ha sido acusado formalmente de ning\u00fan delito penal hasta el martes. El Financial Times informa que la agencia anticorrupci\u00f3n de Nigeria recibi\u00f3 permiso para detener a ambos ejecutivos de Binance durante 14 d\u00edas, que concluy\u00f3 el martes. Una audiencia propuesta para extender la orden judicial est\u00e1 programada para el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
En respuesta a este mayor escrutinio regulatorio y t\u00e1cticas de negociaci\u00f3n pol\u00e9micas en Nigeria, Binance suspendi\u00f3 sus servicios de naira (NGN) la semana pasada.<\/p>\n
La solicitud de Nigeria de los principales usuarios de Binance en el pa\u00eds es el nuevo punto focal en las negociaciones entre la plataforma criptogr\u00e1fica m\u00e1s grande y el principal mercado criptogr\u00e1fico de \u00c1frica. La semana pasada, informes locales afirmaron que el parlamento de Nigeria amenaz\u00f3 con emitir una orden de arresto para los ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda y convoc\u00f3 al CEO de Binance, Richard Teng, para brindar explicaciones sobre las investigaciones sobre la supuesta participaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Mientras tanto, los documentos revisados \u200b\u200bpor FT revelan que Nigeria, a trav\u00e9s de su asesor de seguridad nacional, ha solicitado que Binance aborde cualquier obligaci\u00f3n tributaria pendiente.<\/p>\n<\/p><\/div>\n