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Global Screening Services (GSS), una plataforma de cumplimiento normativo con sede en Londres que ayuda a las instituciones financieras a cumplir con sus obligaciones de sanciones globales, ha recaudado 47 millones de d\u00f3lares en una ronda de financiaci\u00f3n.<\/p>\n
El aumento se produce en medio de un aumento en las sanciones econ\u00f3micas, con Estados Unidos emitiendo restricciones comerciales y bloqueos de activos contra estados como Rusia, China, Ir\u00e1n y m\u00e1s.<\/p>\n
El cofundador y director ejecutivo de GSS, Tom Scampion, fue anteriormente jefe de delitos financieros de la divisi\u00f3n de Deloitte en EMEA, y lo dej\u00f3 en 2020 para convertirse en socio general de la firma consultora AlixPartner, donde GSS se incub\u00f3 inicialmente antes de convertirse en una entidad independiente en 2021.<\/p>\n
De hecho, la compa\u00f1\u00eda recaud\u00f3 una cantidad similar de financiaci\u00f3n el a\u00f1o pasado de patrocinadores de renombre, incluido el japon\u00e9s Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), uno de los bancos m\u00e1s grandes del mundo. Para su \u00faltimo aumento, GSS revel\u00f3 otra potencia financiera como patrocinador: el Commonwealth Bank of Australia (CBA), al que se unen Cynosure Group y AlixPartner para esta \u00faltima inyecci\u00f3n de efectivo.<\/p>\n
Los bancos suelen encontrarse a la vanguardia de la aplicaci\u00f3n de sanciones, dado su papel en el control del flujo de dinero en todo el mundo. Pero no siempre es f\u00e1cil saber qui\u00e9n env\u00eda dinero a qui\u00e9n. En 2019, Standard Chartered recibi\u00f3 multas por valor de 1.100 millones de d\u00f3lares por parte de reguladores del Reino Unido y Estados Unidos por no contar con controles suficientes contra el lavado de dinero, incluido el incumplimiento de sanciones impuestas contra pa\u00edses como Ir\u00e1n. Y cinco a\u00f1os antes de eso, BNP Paribas fue multada con la friolera de 8.900 millones de d\u00f3lares por procesar transacciones financieras para pa\u00edses sancionados por Estados Unidos.<\/p>\n
Como tal, los inversores han seguido respaldando a las empresas de cumplimiento normativo en los \u00faltimos a\u00f1os, como Droit, con sede en Nueva York, que recaud\u00f3 23 millones de d\u00f3lares el a\u00f1o pasado, poco despu\u00e9s de que SteelEye de Londres obtuviera 21 millones de d\u00f3lares en financiaci\u00f3n.<\/p>\n
GSS vende una plataforma de detecci\u00f3n de sanciones para ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a cumplir con las regulaciones. Estas instituciones introducen datos de transacciones en la plataforma basada en la nube de GSS, que devuelve una alerta si encuentra una coincidencia con un conjunto estandarizado de listas de sanciones de todo el mundo; GSS tambi\u00e9n \u00abenriquece\u00bb estas listas con puntos de datos adicionales, como fechas de nacimiento. , N\u00fameros de la Organizaci\u00f3n Mar\u00edtima Internacional (OMI) para barcos y datos de los sistemas locales de transferencia financiera de pa\u00edses sancionados como Rusia y China.<\/p>\n
GSS tambi\u00e9n proporciona listas \u00abmejoradas\u00bb para la selecci\u00f3n, incluidas empresas que son parcialmente propiedad de personas\/empresas\/gobiernos que han sido sancionados por la OFAC, la UE o el Reino Unido.<\/p>\n
Con otros 47 millones de d\u00f3lares en el banco, GSS ahora est\u00e1 pasando de la \u201cfase de desarrollo\u201d a la fase de pleno funcionamiento, mientras se prepara para entrar en funcionamiento con sus primeros clientes.<\/p>\n<\/p><\/div>\n