RODRIGO ARANGUA\/AFP<\/span> <\/figcaption><\/figure>\nVeintisiete personas est\u00e1n siendo juzgadas desde el lunes 8 de abril en Panam\u00e1 por el esc\u00e1ndalo de los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d \u2013revelado en 2016 por El mundo<\/em> y 108 medios internacionales- que demostraron que personalidades de todo el mundo hab\u00edan practicado evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero a trav\u00e9s del despacho de abogados paname\u00f1o Mossack Fonseca, uno de los l\u00edderes mundiales en domiciliaci\u00f3n de sociedades offshore. Entre los procesados \u200b\u200bse encuentran los fundadores de la empresa, J\u00fcrgen Mossack y Ramon Fonseca Mora.<\/p>\n\u201cSe programa audiencia para veintisiete imputados por la presunta comisi\u00f3n del delito de lavado de activos\u201d<\/em>, escribi\u00f3 el poder judicial en un comunicado de prensa, precisando que las audiencias, que se llevan a cabo ante un tribunal penal, deben continuar hasta el 26 de abril. Inicialmente, el juicio estaba previsto para 2021, pero se ha pospuesto varias veces.<\/p>\nLas acciones del estudio de Mossack Fonseca fueron reveladas en 2016 por una investigaci\u00f3n, conocida como los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICJI). A partir de la filtraci\u00f3n de 11,5 millones de documentos del estudio de Mossack Fonseca, se revel\u00f3 que jefes de Estado y de gobierno, pol\u00edticos destacados y figuras del mundo de las finanzas, el deporte y el arte hab\u00edan ocultado propiedades, negocios, capitales y beneficios a las autoridades fiscales.<\/p>\n\nLeer tambi\u00e9n |<\/span> \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d: una inmersi\u00f3n sin precedentes en la \u201ccaja negra\u201d de los para\u00edsos fiscales <\/span> <\/div>\n A\u00f1adir a tus selecciones<\/span> <\/button> <\/p>\n<\/section>\nLista negra de para\u00edsos fiscales<\/h2>\n Entre las figuras mencionadas se encuentran, entre muchos otros, los ex jefes de gobierno de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, de Pakist\u00e1n Nawaz Sharif y del Reino Unido David Cameron, el ex presidente de Argentina Mauricio Macri, as\u00ed como la estrella del f\u00fatbol Lionel Messi y El cineasta espa\u00f1ol Pedro Almod\u00f3var.<\/p>\n
El esc\u00e1ndalo provoc\u00f3 el cierre de la firma Mossack Fonseca y la imagen del peque\u00f1o pa\u00eds centroamericano qued\u00f3 gravemente afectada. Por tanto, Panam\u00e1 est\u00e1 en la lista negra de para\u00edsos fiscales establecida por la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\nLeer tambi\u00e9n |<\/span> Art\u00edculo reservado para nuestros suscriptores.<\/span><\/span> Messi, Platini… \u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con los actores de los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d? <\/span> <\/div>\n A\u00f1adir a tus selecciones<\/span> <\/button> <\/p>\n<\/section>\nAlgunas disposiciones de las leyes paname\u00f1as contra el lavado de dinero a\u00fan no estaban vigentes cuando surgi\u00f3 el caso, lo que podr\u00eda dificultar las condenas. En Panam\u00e1 el delito de evasi\u00f3n fiscal solo se castiga desde 2019 y por cantidades superiores a los 300.000 d\u00f3lares (aproximadamente 276.931 euros) al a\u00f1o. Anteriormente, la evasi\u00f3n fiscal no se consideraba un delito sino una simple infracci\u00f3n administrativa.<\/p>\n
En junio de 2023 se solicit\u00f3 una pena de hasta doce a\u00f1os de prisi\u00f3n contra los fundadores del despacho de abogados en el llamado caso \u201cLava Jato\u201d por lavado de dinero en relaci\u00f3n con constructoras brasile\u00f1as, entre ellas el gigante Odebrecht.<\/p>\n
La sentencia a\u00fan no se ha hecho p\u00fablica en este caso, independientemente del esc\u00e1ndalo de los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d. Destac\u00f3 los sobornos pagados por empresas constructoras brasile\u00f1as, incluida Odebrecht, a funcionarios de varios pa\u00edses latinoamericanos con el fin de obtener contratos p\u00fablicos entre 2005 y 2014. Adem\u00e1s de los dos abogados, una treintena de acusados \u200b\u200best\u00e1n siendo procesados \u200b\u200ben este caso. Todos dijeron que eran inocentes. El se\u00f1or Ram\u00f3n Fonseca calific\u00f3 la acusaci\u00f3n como \u00bb rid\u00edculo \u00ab<\/em>.<\/p>\n\nLeer tambi\u00e9n |<\/span> Evasi\u00f3n fiscal: los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d y otras \u201cfiltraciones\u201d aportaron 450 millones de euros a Francia <\/span> <\/div>\n A\u00f1adir a tus selecciones<\/span> <\/button> <\/p>\n<\/section>\n\n El mundo con AFP<\/span> <\/p>\n<\/section>\n Reutilizar este contenido <\/section>\n<\/p><\/div>\nSource link-5 <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Las acciones del estudio de Mossack Fonseca fueron reveladas en 2016 por una investigaci\u00f3n, conocida como los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICJI).…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1084828,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3110,1564,8,4003,6458,10579,110],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1084827"}],"collection":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1084827"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1084827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1084829,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1084827\/revisions\/1084829"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1084828"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1084827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1084827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1084827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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