\n<\/p>\n
C\u00f3mo un hombre de 36 a\u00f1os se hizo cargo del sucio negocio de uno de los criminales m\u00e1s buscados de Europa. Una lecci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n Rampa Annick \/ NZZ<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n Un encogimiento de hombros puede significar muchas cosas. La ignorancia, por ejemplo. Inseguridad o resignaci\u00f3n. En el caso de Irina Petrovic (nombre cambiado), sin embargo, la impotencia es total. \u00bfC\u00f3mo explicar\u00e1 esta mujer de 36 a\u00f1os todo lo que hizo por un narcotraficante belga? \u00bfUn hombre que era uno de los criminales m\u00e1s buscados de Europa y que vivi\u00f3 una vida lujosa con su familia en Zurich durante dos a\u00f1os? <\/p>\n \u00bfC\u00f3mo puede justificar el trabajo falso que le dio, el lugar de residencia falso con un nombre falso y, sobre todo, todo el dinero que recibi\u00f3 en cajas de zapatos y que blanque\u00f3?<\/p>\n Un encogimiento de hombros perplejo es probablemente la respuesta m\u00e1s honesta. <\/p>\n Al menos as\u00ed respondi\u00f3 el s\u00edndico de 36 a\u00f1os a las preguntas del juez el jueves ante el tribunal de distrito de Z\u00farich. En realidad, la condena de Petrovic es puramente una formalidad. La suiza se encuentra en el procedimiento abreviado. Eso significa que ya acept\u00f3 las acusaciones del fiscal. Sin embargo, ya no parece tener tanta confianza en el tribunal. <\/p>\n Juez<\/strong>:<\/strong> \u00bfPor qu\u00e9 hiciste eso?<\/p>\n petrovich<\/strong> (se encoge de hombros): Supuse que el dinero proven\u00eda de negocios normales. Deber\u00eda haber comprobado mejor los or\u00edgenes.<\/p>\n Juez:<\/strong> Todo ese dinero, \u00bfno te pareci\u00f3 sospechoso?<\/p>\n petrovich<\/strong> (duda durante mucho tiempo): Deber\u00edas haberlo sabido. <\/p>\n Juez:<\/strong> No haces simplemente lo que hiciste, \u00bfverdad?<\/p>\n Petrovic:<\/strong> Realmente no lo sab\u00eda. Contamos con una base de clientes de 150 personas. No era un cliente especial. <\/p>\n Juez<\/strong>:<\/strong> \u00bfEntonces era un cliente como cualquier otro? \u00bfTratas a tus otros clientes de la misma manera? <\/p>\n Petrovic:<\/strong> Comet\u00ed un gran error all\u00ed. Por eso estoy aqu\u00ed.<\/p>\n Juez:<\/strong> \u00bfCu\u00e1l era tu objetivo en realidad? \u00bfQu\u00e9 quer\u00edas lograr? <\/p>\n petrovich<\/strong>:<\/strong> Quer\u00eda ampliar la base de clientes. Nos prometi\u00f3 muchos nuevos clientes.<\/p>\n Juez:<\/strong> Dijeron que deber\u00edas haberlo sabido. \u00bfQu\u00e9 deber\u00edas haber sabido exactamente?<\/p>\n petrovich<\/strong> (se encoge de hombros): No lo s\u00e9.<\/p>\n Lo que est\u00e1 claro es que el hombre que se identific\u00f3 como Artur Gitta era todo menos un cliente normal. Regularmente llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo a la oficina fiduciaria propiedad de Petrovic.<\/p>\n El belga es licenciado en criminolog\u00eda y es temido por sus contactos en los c\u00edrculos m\u00e1s altos de los c\u00e1rteles de la droga sudamericanos. Las autoridades creen que es el jefe de una organizaci\u00f3n criminal que import\u00f3 toneladas de coca\u00edna a Europa y la distribuy\u00f3 aqu\u00ed. <\/p>\n Despu\u00e9s de que el tribunal de apelaci\u00f3n de Amberes lo condenara a prisi\u00f3n hace cuatro a\u00f1os, el belga se ocult\u00f3 con su pareja, siete a\u00f1os menor que \u00e9l, y su hijo. No en Dubai, como se supon\u00eda inicialmente. Ni siquiera en Sud\u00e1frica o las Seychelles. Pero en Suiza. En Z\u00farich. <\/p>\n Aqu\u00ed necesita ayuda. Y, sobre todo, contra las personas que introducen su dinero sucio procedente de transacciones ilegales en el ciclo financiero limpio. <\/p>\n Irina Petrovic est\u00e1 dispuesta a prestar esta ayuda. C\u00f3mo lo hace se desprende claramente de la acusaci\u00f3n del fiscal de Zurich: Petrovic acepta decenas de miles de francos en efectivo y los deposita en su cuenta privada en el banco Migros. Su socio, con quien Petrovic dirige la oficina fiduciaria, hace lo mismo.<\/p>\n Se les permite conservar parte del dinero, pero transferir el resto del dinero a su cuenta comercial. As\u00ed se lava el dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Sin embargo, la ayuda de Petrovic va m\u00e1s all\u00e1. Ella emite un contrato de trabajo ficticio para el narcotraficante con su nombre falso Artur Gitta e incluso le transfiere salarios ficticios, siempre por un importe de unos 4.500 francos.<\/p>\n El administrador indica una direcci\u00f3n incorrecta como su lugar de residencia. Da a las autoridades pertinentes informaci\u00f3n falsa sobre el lugar de residencia real de Gitta. No viv\u00eda en una peque\u00f1a ciudad de Thurgau, como ella afirmaba, sino en un apartamento de lujo en la sofisticada Zurich. <\/p>\n Al hacerlo, Petrovic convirti\u00f3 al narcotraficante buscado en toda Europa en un ciudadano honrado. Alguien que recibi\u00f3 oficialmente un permiso de residencia B con su nombre falso. <\/p>\n Y luego est\u00e1 la historia de las cajas de zapatos.<\/p>\n Petrovic compr\u00f3 para el belga que buscaba una empresa que se especializa en la gesti\u00f3n de hoteles y restaurantes, como consta en el registro mercantil. Seg\u00fan la fiscal\u00eda, la compra se desarroll\u00f3 de la siguiente manera: Petrovic recibi\u00f3 en la oficina de su sociedad fiduciaria dos tramos de 100.000 y 90.000 francos. De un intermediario. Cada uno empaquetado en una caja de zapatos. <\/p>\n La relaci\u00f3n comercial, que exist\u00eda desde agosto de 2020, termin\u00f3 abruptamente: con el arresto del narcotraficante belga en febrero de 2022. Una unidad especial de la polic\u00eda cantonal irrumpi\u00f3 en su lujoso apartamento en el piso 22 de la noble Torre Renaissance en Zurich-West. . El hombre de 36 a\u00f1os fue detenido. Ocho meses despu\u00e9s, las autoridades suizas lo extraditaron a B\u00e9lgica, bajo las m\u00e1s estrictas precauciones de seguridad. Desde entonces ha estado esperando juicio en una prisi\u00f3n de alta seguridad en su pa\u00eds de origen. Existe el riesgo de una larga pena de prisi\u00f3n.<\/p>\n Las cosas son diferentes para Irina Petrovic. El jueves, el tribunal la conden\u00f3 a una pena de prisi\u00f3n de 12 meses y a una multa de 90 d\u00edas de 110 francos, lo que corresponde a un total de 9.900 francos, por blanqueo grave de dinero, favoritismo m\u00faltiple y enga\u00f1o a las autoridades.<\/p>\n El veredicto, sin embargo, fue condicional. Esto significa que Petrovic s\u00f3lo tendr\u00e1 que ir a prisi\u00f3n si vuelve a delinquir en los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os. El socio comercial tambi\u00e9n se sale con la suya con una pena suspendida y una multa. Lo que Petrovic no se salva, sin embargo, es la exigencia de una indemnizaci\u00f3n al Estado: 120.000 francos.<\/p>\n El juez:<\/strong> Cuando tanto dinero llega en efectivo de una sola vez, deben sonar las alarmas en tu cabeza. Pero estamos convencidos de que en el futuro podr\u00e1 mirar mejor a sus clientes. \u00bfTiene alguna \u00faltima palabra? <\/p>\nSe dice que contrabande\u00f3 toneladas de coca\u00edna a Europa y se escondi\u00f3 en el centro de Z\u00farich. Ahora su administrador estaba en el tribunal. <\/h2>\n