{"id":1103649,"date":"2024-04-24T19:43:13","date_gmt":"2024-04-24T19:43:13","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/la-justicia-alemana-obtiene-informacion-sobre-las-cuentas-cs-de-un-ex-director-de-siemens\/"},"modified":"2024-04-24T19:43:15","modified_gmt":"2024-04-24T19:43:15","slug":"la-justicia-alemana-obtiene-informacion-sobre-las-cuentas-cs-de-un-ex-director-de-siemens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/la-justicia-alemana-obtiene-informacion-sobre-las-cuentas-cs-de-un-ex-director-de-siemens\/","title":{"rendered":"La justicia alemana obtiene informaci\u00f3n sobre las cuentas CS de un ex director de Siemens"},"content":{"rendered":"


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Eduard Seidel, condenado por soborno, ten\u00eda en su cuenta suiza una fortuna inexplicablemente elevada: 54 millones de francos. \u00bfPero de d\u00f3nde viene este dinero? El Tribunal Federal ha aprobado ahora asistencia jur\u00eddica en el caso del \u201cRey de Nigeria\u201d, a pesar de los datos robados.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan una sentencia del Tribunal Federal, la fiscal\u00eda de M\u00fanich recibi\u00f3 documentos sobre varias cuentas que el antiguo jefe de la sucursal de Siemens en Nigeria, Eduard Seidel, manten\u00eda en Credit Suisse (CS).<\/h2>\n

Michael Buholzer\/Keystone<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n

Casi dos d\u00e9cadas despu\u00e9s de que estallara el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n de Siemens, el caso de un ex directivo de la empresa alemana vuelve a estar sobre la mesa. Seg\u00fan una sentencia del Tribunal Federal, la fiscal\u00eda de M\u00fanich recibi\u00f3 documentos sobre varias cuentas que el antiguo jefe de la sucursal de Siemens en Nigeria, Eduard Seidel, manten\u00eda en Credit Suisse (CS).<\/p>\n

Los investigadores descartan una fuente legal de dinero<\/span><\/h2>\n

El punto de partida del procedimiento de asistencia jur\u00eddica fue el robo de datos de m\u00e1s de 30.000 clientes de CS, que el diario S\u00fcddeutsche Zeitung evalu\u00f3 junto con la red de periodistas Organised Crime and Reporting Project (OCCRP). publicado en febrero de 2022 con el nombre \u201cSuisse Secrets\u201d.<\/a> ten\u00eda. La fiscal\u00eda de M\u00fanich se dio cuenta porque, seg\u00fan esta informaci\u00f3n, en varias cuentas de Seidel se encontraban depositados m\u00e1s de 54 millones de francos, algunas de las cuales hab\u00edan sido abiertas en bancos absorbidos por CS en la primavera de 2006. Los investigadores alemanes descartan que Seidel haya adquirido esta suma de una fuente legal y suponen \u201cque el acusado siga manteni\u00e9ndola en stock\u201d, como consta en la solicitud de asistencia jur\u00eddica a Suiza de febrero de 2022.<\/p>\n

Seg\u00fan la fiscal\u00eda de M\u00fanich, que investiga a Seidel por blanqueo de dinero, se sospecha que el gerente recibi\u00f3 el dinero depositado en CS como pago de soborno. Siemens transfiere cada a\u00f1o unos diez millones de euros a Nigeria. Seidel trabaj\u00f3 para Siemens en Nigeria desde 1985 y dirigi\u00f3 la empresa regional de 1999 a 2004. Tambi\u00e9n era conocido como el \u201cRey de Nigeria\u201d y en 2008 fue sentenciado a un a\u00f1o de prisi\u00f3n suspendida por sobornar a funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales.<\/p>\n

Aunque la solicitud alemana de asistencia jur\u00eddica se present\u00f3 unos d\u00edas antes de la publicaci\u00f3n de \u00abSecretos suizos\u00bb, la Fiscal\u00eda Federal (BA) sospecha que los datos robados del CS fueron puestos a disposici\u00f3n de las autoridades policiales alemanas. Las solicitudes de asistencia jur\u00eddica basadas en procesos penales extranjeros basados \u200b\u200ben datos robados contradicen el principio de buena fe y deben ser rechazadas en principio, como afirm\u00f3 la BA. Sin embargo, si la solicitud se basa no s\u00f3lo en datos robados, sino tambi\u00e9n en elementos independientes de ellos, la situaci\u00f3n es diferente. En el caso de los llamados Papeles de Panam\u00e1, se decidi\u00f3 que no se pod\u00eda acusar a la autoridad solicitante de falta de buena fe porque se bas\u00f3 en documentos que hab\u00edan sido publicados en Internet.<\/p>\n

Los fiscales federales ya investigaron en 2006<\/span><\/h2>\n

Adem\u00e1s, en el presente caso, la Fiscal\u00eda Federal ya hab\u00eda recogido los documentos contables en cuesti\u00f3n en un proceso penal de 2005 y en un proceso de asistencia jur\u00eddica de 2006. En su orden final de diciembre de 2022, la BA aprob\u00f3 la liberaci\u00f3n de los documentos bancarios. Seidel, quien niega haberse enriquecido personalmente directa o indirectamente, present\u00f3 una denuncia ante el Tribunal Penal Federal. Explic\u00f3 los antecedentes de las cuentas de CS con trabajos de consultor\u00eda fuera de su trabajo para Siemens. En decisi\u00f3n del 7 de marzo de este a\u00f1o, el Tribunal Penal Federal desestim\u00f3 la denuncia. No hay pruebas de que las autoridades alemanas ofrecieran incentivos para el robo de datos o pagaran por los datos. El uso de informaci\u00f3n obtenida ilegalmente para el proceso de asistencia legal no constituye per se una violaci\u00f3n del principio de buena fe del derecho internacional que justifica una denegaci\u00f3n de asistencia legal.<\/p>\n

Seidel tambi\u00e9n afirm\u00f3 en vano que exist\u00edan graves deficiencias en el procedimiento alem\u00e1n. La disposici\u00f3n correspondiente de la Ley de asistencia jur\u00eddica s\u00f3lo puede invocarse en el caso de la divulgaci\u00f3n de documentos bancarios si el denunciante se encuentra en el territorio del Estado requirente y puede afirmar que est\u00e1 expuesto al riesgo de una violaci\u00f3n de los derechos procesales all\u00ed. Seidel vive en Dub\u00e1i. El ex director de Siemens tambi\u00e9n rechaz\u00f3 un recurso ante el tribunal federal. Los jueces de Lausana no escucharon la denuncia. Porque no se trata de un \u201ccaso particularmente importante\u201d para el cual, seg\u00fan la ley, est\u00e9 reservado un recurso ante el Tribunal Federal.<\/p>\n

Suiza recaud\u00f3 60 millones<\/span><\/h2>\n

El esc\u00e1ndalo de Siemens fue uno de los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n m\u00e1s grandes del mundo. Suiza desempe\u00f1\u00f3 un papel importante en que los informes sospechosos sobre blanqueo de dinero del a\u00f1o 2005 estuvieran al inicio de la investigaci\u00f3n. Descubrieron un sistema de \u201cfondos para sobornos\u201d que hab\u00edan utilizado los directivos de Siemens. Despu\u00e9s de ocho a\u00f1os de investigaciones, la BA cerr\u00f3 la mayor parte de los procedimientos. Pero recaud\u00f3 60 millones de francos.<\/p>\n

Sentencia RR.2023.8 del Tribunal Penal Federal de 7 de 24 de marzo y sentencia 1C_184\/2024 del Tribunal Federal de 5 de abril de 24<\/p>\n

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