{"id":1116321,"date":"2024-05-04T15:39:40","date_gmt":"2024-05-04T15:39:40","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/varios-miembros-del-imperio-mulliez-acusados-de-sospecha-de-fraude-fiscal\/"},"modified":"2024-05-04T15:39:44","modified_gmt":"2024-05-04T15:39:44","slug":"varios-miembros-del-imperio-mulliez-acusados-de-sospecha-de-fraude-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/varios-miembros-del-imperio-mulliez-acusados-de-sospecha-de-fraude-fiscal\/","title":{"rendered":"Varios miembros del imperio Mulliez acusados \u200b\u200bde sospecha de fraude fiscal"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div id=\"\">\n<p class=\"article__paragraph \">Varios herederos de la familia Mulliez, propietarios de Auchan, Leroy-Merlin y Decathlon, fueron acusados \u200b\u200ben 2019 en una investigaci\u00f3n sobre sospechas de fraude fiscal, supo el mi\u00e9rcoles la Agencia France-Presse (AFP) de una fuente judicial.<sup>ejem<\/sup> Mayo, confirmando informaci\u00f3n de <em>Liberar<\/em>.<\/p>\n<p class=\"article__paragraph \">Este expediente se abri\u00f3 en 2012 tras la denuncia de un ex miembro de la familia, Herv\u00e9 Dubly, de sentirse agraviado.  La investigaci\u00f3n judicial, dirigida por un juez financiero parisino, condujo a registros y a la acusaci\u00f3n en 2019 de J\u00e9r\u00f4me y Thierry Mulliez por \u201cabuso de confianza\u201d y \u201cblanqueo de fraude fiscal\u201d.  Son, respectivamente, sobrino nieto y primo segundo de G\u00e9rard Mulliez, de 92 a\u00f1os y fundador de Auchan.  Tres estructuras financieras vinculadas a la familia tambi\u00e9n fueron procesadas en enero de 2023 por blanqueo de capitales agravado y fraude fiscal agravado.  Un miembro de la familia Mulliez fue colocado bajo el estatus intermedio de testigo asistido en 2019.<\/p>\n<p class=\"article__paragraph \">Una especie de acuerdo de accionistas regula la <em>\u00abgalaxia\u00bb<\/em> de sociedades Mulliez con una estructura compleja y opaca: mezcla sociedades civiles propiedad de la familia y holdings que gestionan las marcas.<\/p>\n<section class=\"catcher catcher--favoris\">\n<div class=\"catcher__content\"><span class=\"catcher__title catcher__title--hide\">Lea tambi\u00e9n en la serie \u201cSucesi\u00f3n\u201d:<\/span><span class=\"catcher__desc\">  <span class=\"icon__premium\"><span class=\"sr-only\">Art\u00edculo reservado para nuestros suscriptores.<\/span><\/span>    Los Mulliez, un modelo de \u201ccomunismo familiar\u201d <\/span> <\/div>\n<p> <button class=\"lmd-btn-icon lmd-btn-icon--primary lmd-btn-icon--m js-trigger-favorite js-lmd-dropdown-favorite-toggler\" aria-expanded=\"false\" aria-haspopup=\"true\" aria-controls=\"lmd-dropdown-favorite\" aria-label=\"Ajouter \u00e0 vos s\u00e9lections\" data-article-id=\"3230468\" data-position=\"lire aussi\" data-url=\"https:\/\/www.lemonde.fr\/series-d-ete\/article\/2021\/07\/27\/les-mulliez-un-modele-de-communisme-familial_6089720_3451060.html\" data-status=\"\"> <span class=\"icon__favorites\"\/> <span class=\"js-btn-icon-tooltip\" aria-hidden=\"true\">A\u00f1adir a tus selecciones<\/span> <\/button> <\/p>\n<\/section>\n<p class=\"article__paragraph \">Herv\u00e9 Dubly denuncia el origen de estas investigaciones en una primera denuncia en Lille <em>\u201cpr\u00e9stamos muy elevados sin escritura y sin intereses concedidos\u201d<\/em> por estructuras de grupo <em>\u201ca empresas extranjeras (varios cientos de millones) y a particulares a trav\u00e9s de sociedades civiles personales o familiares (varios millones)\u201d<\/em>.<\/p>\n<p class=\"article__paragraph \">Seg\u00fan el denunciante, estos pr\u00e9stamos opacos y sin justificaci\u00f3n aparente constituyen un abuso de confianza, en particular porque no respetan la igualdad entre los socios.  La investigaci\u00f3n analiza este montaje que <em>\u201cTambi\u00e9n podr\u00eda permitir una reducci\u00f3n de impuestos en Francia (permitiendo, por ejemplo, beneficiarse de dividendos en el extranjero) y, por lo tanto, ser\u00eda probable que se calificara como fraude fiscal agravado o el blanqueo como fraude fiscal agravado\u201d<\/em>precisa la fuente judicial.<\/p>\n<h2 class=\"article__sub-title\">La Asociaci\u00f3n de la Familia Mulliez dice estar \u201ctotalmente tranquila\u201d<\/h2>\n<p class=\"article__paragraph \">En 2023, los jueces de instrucci\u00f3n cerraron sus investigaciones por primera vez.  Pero desde entonces, la Direcci\u00f3n de Control Nacional e Internacional (DVNI), encargada en particular de investigar a las grandes empresas y a sus filiales, ha transmitido al juez de instrucci\u00f3n los documentos de la auditor\u00eda fiscal a\u00fan en curso, seg\u00fan la fuente judicial.<\/p>\n<section class=\"catcher catcher--favoris\">\n<div class=\"catcher__content\"><span class=\"catcher__title catcher__title--hide\">Lea tambi\u00e9n (2022):<\/span><span class=\"catcher__desc\">  <span class=\"icon__premium\"><span class=\"sr-only\">Art\u00edculo reservado para nuestros suscriptores.<\/span><\/span>    Los Mulliez en Rusia, una \u201chistoria de \u00e9xito\u201d en aguas turbulentas <\/span> <\/div>\n<p> <button class=\"lmd-btn-icon lmd-btn-icon--primary lmd-btn-icon--m js-trigger-favorite js-lmd-dropdown-favorite-toggler\" aria-expanded=\"false\" aria-haspopup=\"true\" aria-controls=\"lmd-dropdown-favorite\" aria-label=\"Ajouter \u00e0 vos s\u00e9lections\" data-article-id=\"3264140\" data-position=\"lire aussi\" data-url=\"https:\/\/www.lemonde.fr\/economie\/article\/2022\/03\/17\/les-mulliez-en-russie-une-success-story-en-eaux-troubles_6117832_3234.html\" data-status=\"\"> <span class=\"icon__favorites\"\/> <span class=\"js-btn-icon-tooltip\" aria-hidden=\"true\">A\u00f1adir a tus selecciones<\/span> <\/button> <\/p>\n<\/section>\n<p class=\"article__paragraph \">La aportaci\u00f3n de estos documentos en el procedimiento podr\u00eda aplazar el resultado del procedimiento y modificar las conclusiones.  Si bien seg\u00fan una fuente cercana al asunto, la investigaci\u00f3n va bien <em>\u201csobre la organizaci\u00f3n de las sociedades y holdings de Mulliez\u201d<\/em> en general <em>\u201cEn lugar de desviaciones individuales\u201d<\/em>afirm\u00f3 a la AFP la Asociaci\u00f3n Familia Mulliez (AFM), que agrupa a los herederos de la familia. <em>\u201ctotalmente sereno\u201d<\/em> con respecto a un procedimiento <em>\u201cdesprovisto de todo fundamento\u201d.<\/em><\/p>\n<p class=\"article__paragraph \"><em>\u201cExplicamos la perfecta regularidad de las operaciones examinadas.  Su \u00fanico objetivo es la diversificaci\u00f3n de las inversiones en el exterior.<\/em>asegur\u00f3 la asociaci\u00f3n. <em>\u201cLos flujos financieros son completamente transparentes y forman parte de una l\u00f3gica de desarrollo econ\u00f3mico.  No se busc\u00f3 ning\u00fan beneficio fiscal, no se obtuvo ning\u00fan beneficio fiscal.  Ninguno \u00ab<\/em>insisti\u00f3 nuevamente la AFM.<\/p>\n<p class=\"article__paragraph \">La asociaci\u00f3n tambi\u00e9n muestra su intenci\u00f3n de <em>\u201cpresentar inmediatamente una denuncia por violaci\u00f3n del secreto de la investigaci\u00f3n, para confundir a quienes, despu\u00e9s de diez a\u00f1os de una investigaci\u00f3n intransigente pero particularmente tranquila, de repente intentan explotar este procedimiento y <\/em>[de]<em>  presionar a la justicia \u00bb<\/em>.<\/p>\n<section class=\"catcher catcher--inline catcher--inline-podcast\">\n<div class=\"catcher__image-container\"> <picture class=\"catcher__picture\">  <\/picture>  <\/div>\n<p>   <span class=\"catcher__title\">escucha tambi\u00e9n<\/span>  <span class=\"catcher__desc\">    Los herederos del capitalismo franc\u00e9s: Arnault y Mulliez (2\/2)  <\/span> <\/section>\n<section class=\"author\">\n<p class=\"author__detail\">  <span class=\"author__name\">El mundo con AFP<\/span>  <\/p>\n<\/section>\n<section class=\"article__reactions\">                    Reutilizar este contenido   <\/section>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/magazineoffice.com\/\">Source link-5 <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Varios herederos de la familia Mulliez, propietarios de Auchan, Leroy-Merlin y Decathlon, fueron acusados \u200b\u200ben 2019 en una investigaci\u00f3n sobre sospechas de fraude fiscal, supo el mi\u00e9rcoles la Agencia France-Presse&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1116322,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[5458,194,6222,481,10416,523,123216,10047,2008],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1116321"}],"collection":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1116321"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1116321\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1116323,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1116321\/revisions\/1116323"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1116322"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1116321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1116321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1116321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}