{"id":1139097,"date":"2024-05-22T15:45:55","date_gmt":"2024-05-22T15:45:55","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/el-consejo-federal-quiere-implicar-mas-a-los-abogados-en-la-defensa-contra-el-blanqueo-de-dinero\/"},"modified":"2024-05-22T15:45:58","modified_gmt":"2024-05-22T15:45:58","slug":"el-consejo-federal-quiere-implicar-mas-a-los-abogados-en-la-defensa-contra-el-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/el-consejo-federal-quiere-implicar-mas-a-los-abogados-en-la-defensa-contra-el-blanqueo-de-dinero\/","title":{"rendered":"El Consejo Federal quiere implicar m\u00e1s a los abogados en la defensa contra el blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"


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El gobierno quiere descartar la discusi\u00f3n sobre si Suiza est\u00e1 tomando medidas suficientemente duras contra el blanqueo de dinero. Por ello, insiste en la creaci\u00f3n de un registro de transparencia para las empresas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

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El efectivo como factor de riesgo para el blanqueo de capitales. Cualquiera que pague en efectivo a gran escala por piedras preciosas u oro estar\u00e1 sujeto a obligaciones de diligencia debida m\u00e1s amplias en el futuro.<\/h2>\n

Ga\u00ebtan Bally \/ Keystone<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n

Incorrectamente o no, Suiza es a menudo ridiculizada por los pa\u00edses extranjeros en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de dinero. Para eliminar la base de la presi\u00f3n internacional, el Consejo Federal quiere ahora introducir nuevas medidas para prevenir el blanqueo de dinero.<\/p>\n

El mi\u00e9rcoles present\u00f3 un proyecto de ley correspondiente que s\u00f3lo introdujo algunos cambios. en comparaci\u00f3n con su presentaci\u00f3n de consulta del pasado agosto<\/a> teniendo. Y esto a pesar de que los ciudadanos y las asociaciones profesionales afectadas hab\u00edan expresado cr\u00edticas.<\/p>\n

Las medidas del Consejo Federal tienen que ver con la reputaci\u00f3n del centro financiero. Suiza deber\u00eda obtener buenos resultados en futuros ex\u00e1menes nacionales en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de dinero para no volver a aparecer en ninguna lista gris o negra. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) act\u00faa como un estricto examinador, un club de campo del que son miembros casi todas las econom\u00edas m\u00e1s grandes y que, por tanto, tiene mucha influencia.<\/p>\n

M\u00e1s deberes para abogados y s\u00edndicos<\/span><\/h2>\n

Si el Consejo Federal se sale con la suya, en el futuro los abogados, notarios y fideicomisarios en particular tendr\u00e1n que hacer m\u00e1s para prevenir el blanqueo de dinero en Suiza. Ya deben cumplir obligaciones de diligencia debida cuando llevan a cabo determinadas actividades como intermediarios financieros para sus clientes.<\/p>\n

En el futuro, tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetos a algunas de estas obligaciones si trabajan \u00fanicamente como consultores. En concreto, cuando compran o venden inmuebles para sus clientes o crean nuevas empresas para ellos. En el futuro, los abogados deber\u00e1n aclarar la identidad de estos clientes y el objetivo de la transacci\u00f3n; y documentar estas aclaraciones.<\/p>\n

Las partes civiles y las asociaciones profesionales afectadas criticaron estos planes durante la consulta. Esto no es una coincidencia, ya que una iniciativa similar fracas\u00f3 una vez en el Parlamento hace tres a\u00f1os, la \u00faltima vez que abord\u00f3 ampliamente las medidas contra el lavado de dinero.<\/p>\n

Los cambios son innecesarios se volvi\u00f3 a decir en la consulta<\/a> por ejemplo, de la SVP, del FDP o de la organizaci\u00f3n autorreguladora de fideicomisarios. La representaci\u00f3n de abogados y notarios tem\u00eda la inseguridad jur\u00eddica. El \u201csistema de subordinaci\u00f3n\u201d es extenso y no est\u00e1 claramente definido.<\/p>\n

El gobierno estatal respondi\u00f3 a las cr\u00edticas en aspectos menores. Las organizaciones autorreguladoras (SRO) de las respectivas profesiones deber\u00edan ahora controlar el cumplimiento de las nuevas normas, y no los colegios de abogados regionales. El Consejo Federal tambi\u00e9n se abstiene ahora de endurecer el sistema de sanciones impuestas a trav\u00e9s de la SRO. Tambi\u00e9n enfatiza nuevamente que se debe mantener el privilegio abogado-cliente.<\/p>\n

Registro de transparencia: el compromiso permanece<\/span><\/h2>\n

Otras medidas propuestas por el Consejo Federal el verano pasado est\u00e1n en vigor: las obligaciones de diligencia debida seg\u00fan la Ley de blanqueo de dinero deber\u00edan aplicarse si alguien compra metales preciosos o piedras preciosas por m\u00e1s de 15.000 francos en efectivo; Incluso si una propiedad se paga en efectivo, se deben hacer las aclaraciones pertinentes. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se crear\u00e1 un registro de transparencia a nivel suizo para empresas y fundaciones: las empresas deben averiguar e informar qui\u00e9n es su beneficiario efectivo. El objetivo del registro es evitar que los verdaderos propietarios de una empresa se escondan detr\u00e1s de testaferros y empresas fantasma.<\/p>\n

Tambi\u00e9n en este caso el Consejo Federal se mantiene fiel al compromiso que esboz\u00f3 el pasado mes de agosto. El registro de transparencia deber\u00eda estar disponible principalmente para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, pero no para el p\u00fablico ni los medios de comunicaci\u00f3n. En particular, las ONG quer\u00edan que el acceso al registro fuera menos restrictivo.<\/p>\n

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