Evidencia poco clara<\/span><\/h2>\n <\/p>\n
No est\u00e1 claro si los impuestos fueron realmente evadidos o lavados de dinero en base a la situaci\u00f3n actual. El \u00abFT\u00bb proporciona evidencia circunstancial, pero no evidencia, de que el dinero fluy\u00f3 de la empresa de distribuci\u00f3n en las Islas V\u00edrgenes a los intermediarios franceses. Incluso si las comisiones fueron \u00abaltas\u00bb solo se puede decir si conoce el plazo de los productos vendidos.<\/p>\n
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Sin embargo, seg\u00fan el FT, los documentos y registros vistos por los periodistas \u00abplantean interrogantes sobre controles d\u00e9biles, una cultura de transgresi\u00f3n de reglas y un gobierno corporativo deficiente en Leonteq\u00bb. El peri\u00f3dico cita a un denunciante diciendo que parece haber una cultura en Leonteq donde los intereses comerciales a veces tienen prioridad sobre el cumplimiento.<\/p>\n
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El diario tambi\u00e9n va a los tribunales con dureza con la empresa auditora EY, cuya filial suiza lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n en un informe de investigaci\u00f3n encargado por Leonteq de que no hab\u00eda indicios \u201cque justificaran la acusaci\u00f3n de blanqueo de capitales o evasi\u00f3n fiscal\u201d. En el informe, EY registr\u00f3 problemas de control interno y la falta de grabaciones telef\u00f3nicas y de correo electr\u00f3nico, pero solo aclar\u00f3 superficialmente los hechos reales. En respuesta a las consultas de los medios, EY dijo el lunes que no comentar\u00eda sobre asuntos espec\u00edficos de los clientes, pero enfatiz\u00f3: \u00abTenemos procesos internos s\u00f3lidos para garantizar un trabajo de alta calidad\u00bb.<\/p>\n
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Una pregunta central es tambi\u00e9n si Leonteq deber\u00eda haber denunciado el caso a las autoridades francesas despu\u00e9s de que se conociera, como explican los denunciantes en el \u00abFT\u00bb. Tras las aclaraciones de un bufete de abogados franc\u00e9s, la propia empresa consider\u00f3 \u201cno necesario\u201d el reporte de las actividades.<\/p>\n
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Leonteq rechaza con vehemencia las alegaciones del \u00abFT\u00bb a petici\u00f3n de la NZZ. \u201cLas acusaciones fueron revisadas por nuestro departamento de cumplimiento y por EY como parte de una investigaci\u00f3n independiente. No se encontr\u00f3 evidencia de lavado de dinero o evasi\u00f3n de impuestos\u00bb. La empresa enfatiza que no puede ser considerada responsable por cualquier incumplimiento del acuerdo de distribuci\u00f3n por parte de un tercero.<\/p>\n
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Leonteq sigue una \u201cpol\u00edtica de tolerancia cero\u201d con respecto a la conducta comercial no conforme. Desde el departamento de cumplimiento hasta la gerencia y la junta directiva, todas las instancias estuvieron involucradas en el esclarecimiento del caso. La investigaci\u00f3n fue realizada por un equipo especializado de EY, que trabaja de forma independiente al equipo de auditor\u00eda interna, que tambi\u00e9n trabaja para Leonteq.<\/p>\n
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