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Todo comenz\u00f3 en junio de 2021, cuando la sucursal de Niza del servicio de investigaci\u00f3n judicial financiera fue incautada de un caso de fraude de desempleo parcial. Una empresa, con sede en Cr\u00e9teil y sin empleados, no cotiza en Urssaf pero, sin embargo, ha solicitado ayuda estatal para 42 empleados. Se env\u00eda un informe al parquet de Cr\u00e9teil, finalmente cedido a favor de Niza, donde est\u00e1 domiciliada la empresa. El da\u00f1o se estima en 120.000 euros, una cantidad ciertamente m\u00ednima a la vista de otros desfalcos observados en plena pandemia de la Covid-19. Pero a medida que avanzan sus investigaciones, los funcionarios de aduanas trazan un hilo m\u00e1s s\u00f3lido: la empresa objetivo parece estar vinculada a varias otras empresas del mismo tipo, cuya identidad de los gerentes ha sido usurpada.<\/p>\n Varios de los protagonistas puestos bajo vigilancia utilizan en particular una aplicaci\u00f3n llamada \u201cOn\/off\u201d, que permite generar n\u00fameros de tel\u00e9fono r\u00e1pidamente y ya ha aparecido en casos anteriores de estafas del mismo tipo. Los investigadores aduaneros est\u00e1n convencidos de que estos diversos cascarones vac\u00edos sirven sobre todo para blanquear dinero, fondos provenientes en particular del contrabando de tabaco. La vigilancia del equipo de delincuentes que parece animar esta red y un intercambio de informaci\u00f3n con los servicios especializados colombianos permiten luego frustrar una importaci\u00f3n de 600 kg de coca\u00edna mediante la incautaci\u00f3n del producto en el puerto de Cartagena, en Espa\u00f1a. A continuaci\u00f3n, las autoridades belgas desenterraron 12 toneladas de tabaco de contrabando en Amberes (B\u00e9lgica), cuyo tr\u00e1fico estaba vinculado a esta misma red.<\/p>\n Las investigaciones t\u00e9cnicas, a\u00fan en curso, permiten entonces entender que se prev\u00e9 una importante importaci\u00f3n de coca\u00edna. La mercader\u00eda debe ser transportada mediante un ingenioso proceso: mezclada con una gran cantidad de az\u00facar a bordo de un carguero procedente de un puerto colombiano. El jueves 5 de mayo, el servicio de investigaci\u00f3n judicial de hacienda y los servicios de la oficina antinarc\u00f3ticos, detenidos por tres jueces de instrucci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Nacional encargados de la lucha contra el crimen organizado, realizaron una redada, asistieron a polic\u00edas extranjeros en Espa\u00f1a y Dubai .<\/p>\n Despu\u00e9s de un seguimiento minucioso, diez personas fueron detenidas en Francia, seis de las cuales fueron puestas bajo custodia; otras siete est\u00e1n en Espa\u00f1a y una \u00faltima en Dub\u00e1i. Cerca de 22 toneladas de az\u00facar envasada en 900 sacos son incautadas en Thiais (Val-de-Marne), despu\u00e9s de que la carga fuera descargada en el puerto de Le Havre (Sena Mar\u00edtimo). La pipa recogida por los investigadores era exacta: dentro de unas bolsas, restos de coca\u00edna muestran que efectivamente el producto estaba mezclado con az\u00facar.<\/p>\nDinero en efectivo y gemas<\/h2>\n