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Esa solicitud legal tard\u00f3 semanas en dar sus frutos. Finalmente, una noche en las primeras semanas de enero de 2017, Ali estaba en medio de una clase nocturna de la facultad de derecho cuando recibi\u00f3 una llamada del agente del FBI con sede en Sacramento con la noticia: los resultados de la citaci\u00f3n hab\u00edan llegado.<\/p>\n
El agente le dijo el nombre de la cuenta de cambio vinculada a la direcci\u00f3n de Tunafish. Era Alexandre Cazes.<\/p>\n
Durante el proximo<\/span> meses, Ali y Erin continuaron rastreando m\u00e1s direcciones de alto valor fuera del grupo AlphaBay en un intercambio de criptomonedas tras otro. Llegaron a reconocer lo que parec\u00edan ser los indicios de identificaci\u00f3n de Cazes, incluso en sus h\u00e1bitos de lavado de bitcoins; en algunos casos, sus intentos de ocultar su propiedad de los bitcoins se convirtieron, en s\u00ed mismos, en una especie de huella digital.<\/p>\n En total, los dos analistas rastrearon las comisiones de Cazes hasta una docena de intercambios de criptomonedas. Luego, los fiscales citaron a estos uno por uno y encontraron cuentas registradas tanto a nombre de Cazes como de su esposa. Y a medida que llegaron esos resultados, surgi\u00f3 un patr\u00f3n de un a\u00f1o: Cazes abrir\u00eda una cuenta con un intercambio e intentar\u00eda usarla para cobrar una parte de las ganancias de AlphaBay. En alg\u00fan momento, a menudo dentro de los meses posteriores a sus transacciones de retiro de efectivo, el intercambio sospechar\u00eda sobre el origen de estos intercambios masivos de criptomonedas y le pedir\u00eda m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo conocer a su cliente.<\/p>\n Cazes enviaba una nota explicando que \u00e9l era simplemente uno de los primeros inversores en Bitcoin. En algunos casos, el fundador de AlphaBay afirm\u00f3 haber comprado miles de monedas del difunto intercambio Mt. Gox en 2011 o 2012, sabiendo que ser\u00eda dif\u00edcil verificar los registros, dado que Mt. Gox se hab\u00eda declarado en bancarrota en 2014. En otros, Cazes afirm\u00f3 haberlos comprado a un vendedor privado al tipo de cambio de un d\u00f3lar cada uno. \u201cDesde entonces, he estado haciendo malabares con las monedas como acciones, comprando y vendiendo, pero nunca cobrando\u201d, escribi\u00f3 en una explicaci\u00f3n enviada por correo electr\u00f3nico a un intercambio.<\/p>\n Sin embargo, para 2017, las empresas leg\u00edtimas de Bitcoin hab\u00edan aprendido a desconfiar de estas historias no verificables. En la mayor\u00eda de los casos, cerraron o congelaron la cuenta de Cazes, oblig\u00e1ndolo a pasar a otro intercambio. Ali y Erin, mientras tanto, pudieron ver la verdadera fuente de la riqueza de Cazes trazada hilo tras hilo de las conexiones de la cadena de bloques.<\/p>\n En los pr\u00f3ximos a\u00f1os, los investigadores involucrados en el caso de AlphaBay debatir\u00e1n si su rastreo de criptomonedas por s\u00ed solo habr\u00eda resuelto el caso, incluso si nunca hubieran recibido la pista de Pimp_alex_91. \u00bfHabr\u00eda sido suficiente la aparici\u00f3n del nombre de Cazes en esas cuentas de cambio para seguir su rastro, o lo habr\u00edan tratado como otra vaga pista que estaban demasiado ocupados para seguir?<\/p>\n Sin embargo, como sucedi\u00f3 inmediatamente despu\u00e9s del aviso enviado a Miller sobre Alpha02, el trabajo de blockchain de los dos analistas del FBI clav\u00f3 en la pared una teor\u00eda que de otro modo habr\u00eda pendido de unos pocos hilos. Cada citaci\u00f3n de intercambio y sus resultados trazaron otra l\u00ednea entre Cazes y la fortuna de AlphaBay.<\/p>\n \u201cCuando vimos que millones de d\u00f3lares en criptograf\u00eda flu\u00edan hacia \u00e9l desde lo que parec\u00edan ser billeteras asociadas con AlphaBay, estaba bastante seguro de que ten\u00edamos a la persona adecuada\u201d, dice Rabenn. \u201cCuando llegas a ese punto, comienzas a prepararte para acusar\u201d.<\/p>\n Contin\u00faa la pr\u00f3xima semana<\/strong>: Cuando los investigadores encuentran el alter ego en l\u00ednea de Cazes en un foro de artistas del ligue, tambi\u00e9n descubren un nuevo desaf\u00edo para atraparlo con las manos en la masa y traman un plan para la picadura m\u00e1s ambiciosa en la historia de la web oscura.<\/em><\/p>\n Esta historia es un extracto del pr\u00f3ximo libro.<\/em> Tracers in the Dark: La caza global de los se\u00f1ores del crimen de las criptomonedas, disponible el 15 de noviembre de 2022 en Doubleday.<\/em> <\/p>\n Si compra algo usando enlaces en nuestras historias, podemos ganar una comisi\u00f3n. Esto ayuda a apoyar nuestro periodismo.<\/em> Aprende m\u00e1s<\/em>.<\/em><\/p>\n Ilustraciones capitulares: Reymundo Perez III<\/em><\/p>\n Fuente de la foto: Getty Images<\/em><\/p>\n Este art\u00edculo aparece en la edici\u00f3n de noviembre de 2022.<\/em> Suscr\u00edbase ahora<\/em>.<\/em><\/p>\n
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