{"id":276229,"date":"2022-11-04T02:21:59","date_gmt":"2022-11-04T02:21:59","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/el-regulador-financiero-inicia-una-investigacion-sobre-sportsbet-y-bet365-por-sospechas-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2022-11-04T02:22:01","modified_gmt":"2022-11-04T02:22:01","slug":"el-regulador-financiero-inicia-una-investigacion-sobre-sportsbet-y-bet365-por-sospechas-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/el-regulador-financiero-inicia-una-investigacion-sobre-sportsbet-y-bet365-por-sospechas-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"El regulador financiero inicia una investigaci\u00f3n sobre Sportsbet y Bet365 por sospechas de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<figure class=\"caas-figure\">\n<div class=\"caas-figure-with-pb\" style=\"max-height: 576px\">\n<div>\n<div class=\"caas-img-container\" style=\"padding-bottom:60%;\"><img class=\"caas-img has-preview\" alt=\"<span>Fotograf\u00eda: Paul Ellis\/AFP\/Getty Images<\/span>\u00bb src=\u00bbhttps:\/\/s.yimg.com\/ny\/api\/res\/1.2\/EudowqGH4iE8wKcaQV.1kg&#8211;\/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU3Ng&#8211;\/https:\/\/media.zenfs.com\/en\/theguardian_763\/0d4cbe01df955bc6542cd7ded7239263&#8243; data-src=\u00bbhttps:\/\/s.yimg.com\/ny\/api\/res\/1.2\/EudowqGH4iE8wKcaQV.1kg&#8211;\/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU3Ng&#8211;\/https:\/\/media.zenfs.com\/en\/theguardian_763\/0d4cbe01df955bc6542cd7ded7239263&#8243;\/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><figcaption class=\"caption-collapse\"><span>Fotograf\u00eda: Paul Ellis\/AFP\/Getty Images<\/span><\/figcaption><\/p>\n<\/figure>\n<p>El organismo de control de delitos financieros de Australia ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre las empresas de juegos de azar Sportsbet y Bet365 por sospechas de que no han cumplido con las leyes contra el blanqueo de dinero.<\/p>\n<p>El Centro de An\u00e1lisis e Informes de Transacciones de Australia (Austrac) anunci\u00f3 el jueves que ten\u00eda \u00abmotivos razonables para sospechar\u00bb que Sportsbet y Bet365 hab\u00edan infringido o a\u00fan estaban contraviniendo m\u00faltiples secciones de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>Se designar\u00e1n auditores externos para investigar el presunto incumplimiento.  El mi\u00e9rcoles se emitieron avisos a este efecto a Sportsbet y Hillside (Australia New Media) Pty Ltd, propietaria de Bet365.<\/p>\n<p><span>Relacionado: <\/span>El ministro de Nueva Gales del Sur plantea dudas sobre el esquema de juego sin efectivo del que Dominic Perrottet est\u00e1 &#8216;a favor&#8217;<\/p>\n<p>Bet365 es un gran imperio brit\u00e1nico de apuestas en l\u00ednea fundado por la familia Coates en 2000, con oficinas en Gibraltar, Malta, Bulgaria y Australia.  Su directora ejecutiva, Denise Coates, es una de las mujeres m\u00e1s ricas de Gran Breta\u00f1a.<\/p>\n<p>El organismo de control australiano dijo que las investigaciones sobre las dos empresas siguieron a \u00abuna extensa campa\u00f1a de supervisi\u00f3n\u00bb que evalu\u00f3 a las casas de apuestas corporativas.<\/p>\n<p>La ley exige que las empresas de apuestas eval\u00faen a los clientes y controlen sus transacciones financieras para identificar, mitigar y gestionar el riesgo de que puedan estar involucrados en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.  Las empresas tambi\u00e9n est\u00e1n obligadas a participar en informes regulares de cualquier riesgo identificado.<\/p>\n<p>Se espera que la alta gerencia y las juntas supervisen y revisen peri\u00f3dicamente los procesos y programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y son los responsables en \u00faltima instancia de cualquier decisi\u00f3n que se tome sobre la participaci\u00f3n en relaciones comerciales de mayor riesgo.<\/p>\n<p>La directora ejecutiva de Austrac, Nicole Rose, dijo en un comunicado el jueves que al investigar a dos de los operadores m\u00e1s grandes en el sector de las apuestas corporativas, \u00abAustrac est\u00e1 avisando a toda la industria para que mejore su juego\u00bb.<\/p>\n<p><button class=\"link caas-button collapse-button\" aria-label=\"\" title=\"\" data-ylk=\"elm:readmore;slk:Story continues\">La historia contin\u00faa<\/button><\/p>\n<p>\u201cEn \u00faltima instancia, hacer cumplir el incumplimiento se trata de proteger a la comunidad.  El lavado de dinero alimenta el crimen organizado y todo el da\u00f1o que conlleva.  Necesitamos empresas en primera l\u00ednea para cumplir plenamente con [the] Actuar: para comprender y mitigar sus riesgos y denunciar presuntos delitos\u201d, dijo Rose.<\/p>\n<p>\u201cAustrac no dudar\u00e1 en tomar medidas cuando se identifique un incumplimiento sospechoso, para proteger a las empresas de la explotaci\u00f3n y proteger a la comunidad australiana de da\u00f1os\u201d.<\/p>\n<p>No es la primera vez que se investiga a Bet365: en 2016, el tribunal federal de Australia orden\u00f3 a la empresa matriz de Bet365, Hillside, y a su contraparte del Reino Unido pagar multas por un total de 2,75 millones de d\u00f3lares por ofertas de \u00abapuestas gratuitas\u00bb que se consideraron enga\u00f1osas y enga\u00f1osas.<\/p>\n<p>Las nuevas investigaciones siguen al anuncio en septiembre de que el organismo de control estaba investigando a la compa\u00f1\u00eda de apuestas Entain, propietaria de Ladbrokes.<\/p>\n<p>El incumplimiento puede resultar en multas multimillonarias.  En 2017, Austrac mult\u00f3 a Tabcorp con un r\u00e9cord de $45 millones por no informar m\u00e1s de 100 actividades sospechosas que podr\u00edan estar relacionadas con el lavado de dinero o el fraude con tarjetas de cr\u00e9dito.  Se inform\u00f3 ampliamente como la sanci\u00f3n civil m\u00e1s alta emitida en la historia corporativa australiana en ese momento.  Tabcorp admiti\u00f3 que sus procesos y supervisi\u00f3n eran insuficientes.<\/p>\n<p>La industria del juego ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor en los \u00faltimos meses.  El gobierno federal lanz\u00f3 nuevas reglas de protecci\u00f3n al consumidor el mi\u00e9rcoles que requerir\u00e1n que las compa\u00f1\u00edas de juegos de azar en l\u00ednea publiquen lemas en sus anuncios que incluyan \u00abLo m\u00e1s probable es que est\u00e9s a punto de perder\u00bb, \u00ab\u00bfCu\u00e1nto te est\u00e1 costando realmente el juego?\u00bb  y pensar.  \u00bfEs esta una apuesta que realmente quieres hacer?<\/p>\n<p>Las reglas van m\u00e1s all\u00e1 del requisito actual de que las empresas incluyan el lema \u00abJuega con responsabilidad\u00bb en sus anuncios.<\/p>\n<p>En octubre, una investigaci\u00f3n dirigida por la Comisi\u00f3n del Crimen de Nueva Gales del Sur descubri\u00f3 que se lavaban \u00abgrandes sumas\u00bb de dinero en pubs y clubes de todo el estado, \u00abrecompensando y perpetuando el crimen en la comunidad\u00bb.<\/p>\n<p>En septiembre, la polic\u00eda federal australiana acus\u00f3 a tres personas en Victoria de lavado de dinero, alegando que lavaron unos 4,7 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de un lugar de m\u00e1quinas tragamonedas de Springvale pagando a los clientes en efectivo para firmar cheques de premios mayores que hab\u00edan recibido de las ganancias de las m\u00e1quinas de p\u00f3quer.<\/p>\n<p>Sportsbet y Bet365 han sido contactados para hacer comentarios.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/magazineoffice.com\/\">Source link-33<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":276230,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[59967,3566,4165,4010,1741,7332,110,20136,15,15155,59966,73],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/276229"}],"collection":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=276229"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/276229\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":276231,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/276229\/revisions\/276231"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/276230"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=276229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=276229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=276229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}