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Eso significa que ser\u00e1 muy dif\u00edcil para los ladrones fugarse con sus ganancias en una forma gastable sin ser identificados, dice Michelle Lai, defensora de la privacidad de criptomonedas, inversora y consultora que dice que ha estado rastreando los movimientos de los fondos FTX robados con \u00bb fascinaci\u00f3n morbosa\u00bb. Pero la verdadera pregunta, dice Lai, es si identificar a los ladrones ofrecer\u00e1 alg\u00fan recurso: despu\u00e9s de todo, muchos de los ladrones de criptomonedas m\u00e1s prol\u00edficos son rusos o norcoreanos que operan en pa\u00edses sin extradici\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 del alcance de las fuerzas del orden occidentales. \u00abNo se trata de si sabr\u00e1n qui\u00e9n lo hizo. Se trata de si ser\u00e1 procesable\u00bb, dice Lai. \u00abYa sea que est\u00e9n en tierra\u00bb.<\/p>\n
Mientras tanto, Lai y muchos otros criptoobservadores han estado observando de cerca una direcci\u00f3n de Ethereum que actualmente tiene alrededor de $ 192 millones en fondos. La cuenta ha estado enviando peque\u00f1as sumas de tokens basados \u200b\u200ben Ethereum, algunos de los cuales parecen tener poco o ning\u00fan valor, a una variedad de cuentas de intercambio, as\u00ed como al inventor de Ethereum, Vitalik Buterin, y cuentas de recaudaci\u00f3n de fondos de criptomonedas de Ucrania. Pero Lai supone que es probable que estas transacciones est\u00e9n destinadas simplemente a complicar el panorama para las fuerzas del orden u otros observadores antes de cualquier intento real de lavar o retirar el dinero.<\/p>\n
El robo de FTX, ya sea que el robo totalice $ 338 millones o $ 477 millones, apenas representa un bot\u00edn sin precedentes en el mundo de los delitos de criptomonedas. En el hackeo a fines de marzo del puente Ronin, un intercambio de criptomonedas de juegos, los ladrones norcoreanos se llevaron $ 540 millones. Y a principios de este a\u00f1o, el rastreo de criptomonedas condujo a la redada de una pareja de Nueva York acusada de lavar $4.5 mil millones<\/em> en cripto.<\/p>\n Pero en el caso del robo de FTX de alto perfil y el colapso general del intercambio, rastrear los fondos errantes podr\u00eda ayudar a calmar, o confirmar, las sospechas de que alguien dentro de FTX fue responsable del robo. El director ejecutivo de la compa\u00f1\u00eda con sede en Bahamas, Sam Bankman-Fried, quien renunci\u00f3 el viernes, perdi\u00f3 pr\u00e1cticamente toda su fortuna de $16 mil millones en el colapso. Seg\u00fan un informe no confirmado de CoinTelegraph, \u00e9l y otros dos ejecutivos de FTX est\u00e1n \u00abbajo supervisi\u00f3n\u00bb en las Bahamas, lo que les impide salir del pa\u00eds. Reuters tambi\u00e9n inform\u00f3 a fines de la semana pasada que Bankman-Fried pose\u00eda una \u00abpuerta trasera\u00bb integrada en el sistema de cumplimiento de FTX, que le permit\u00eda retirar fondos sin alertar a otros en la empresa.<\/p>\n A pesar de esas sospechas, Janczewski de TRM Labs se\u00f1ala que el caos del colapso de FTX podr\u00eda haber brindado una oportunidad para que los piratas inform\u00e1ticos explotaran a los empleados en p\u00e1nico y los enga\u00f1aran para que, por ejemplo, hicieran clic en un correo electr\u00f3nico de phishing. O, como se\u00f1ala Michelle Lai, los empleados internos en bancarrota podr\u00edan haber colaborado con los piratas inform\u00e1ticos como un medio para recuperar algunos de sus propios activos perdidos.<\/p>\n A medida que aumentan las preguntas sobre si, o en qu\u00e9 medida, la propia administraci\u00f3n de FTX podr\u00eda ser responsable del robo, el caso ha comenzado a parecerse, m\u00e1s que cualquier robo criptogr\u00e1fico reciente, a uno muy antiguo: el robo de 500 millones de d\u00f3lares en bitcoins, descubierto en 2014, de Mt. Gox, el primer intercambio de criptomonedas. En ese caso, el an\u00e1lisis de la cadena de bloques realizado por la empresa de rastreo de criptomonedas Chainalysis, junto con las fuerzas del orden p\u00fablico, ayud\u00f3 a identificar el robo en piratas inform\u00e1ticos externos en lugar del propio personal de Mt. Gox. Finalmente, Alexander Vinnik, un hombre ruso, fue arrestado en Grecia en 2017 y luego condenado por lavar los fondos robados de Mt. Gox, exculpando a los ejecutivos de Mt. Gox.<\/p>\n A\u00fan no est\u00e1 claro si la historia se repetir\u00e1 y el rastreo de criptomonedas probar\u00e1 la inocencia del personal de FTX. Pero a medida que m\u00e1s ojos que nunca recorren las cadenas de bloques de la econom\u00eda de las criptomonedas, es m\u00e1s seguro que el misterio detr\u00e1s del robo de FTX, tarde o temprano, produzca una respuesta.<\/p>\n<\/div>\n