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M\u00faltiples agencias gubernamentales de EE. UU. realizaron una conferencia de prensa el martes por la tarde sobre la acusaci\u00f3n del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.<\/p>\n
Cuando se le pregunt\u00f3 si las entidades presentar\u00e1n cargos contra otras personas supuestamente involucradas en el colapso de FTX, Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo durante el evento: \u201cSolo puedo decir esto: Claramente, no hemos terminado. .\u201d<\/p>\n
La reuni\u00f3n se convoc\u00f3 horas despu\u00e9s de que la oficina del fiscal de EE. UU., la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC) presentaran cargos contra Bankman-Fried ese mismo d\u00eda.<\/p>\n
Esto ocurri\u00f3 despu\u00e9s de que Bankman-Fried fuera arrestado en las Bahamas el lunes por la noche. La SEC acus\u00f3 a Bankman-Fried de un supuesto \u201cesquema de varios a\u00f1os para defraudar a los inversionistas de FTX\u201d, dijo Gurbir Grewal, director de la Divisi\u00f3n de Cumplimiento de la SEC, durante la conferencia. Bankman-Fried est\u00e1 siendo investigado por otras violaciones de valores. La oficina del fiscal federal y la CFTC presentaron cargos en su contra en \u201cacciones paralelas\u201d.<\/p>\n
Williams se neg\u00f3 a comentar qu\u00e9 personas relacionadas con FTX han cooperado en las investigaciones hasta la fecha, pero reiter\u00f3 la importancia para aquellos que no lo han hecho de \u00abhacerlo y hacerlo r\u00e1pidamente\u00bb.<\/p>\n
\u201cComo se alega en nuestra denuncia, a partir de 2019 y hasta noviembre de 2022, Bankman-Fried recaud\u00f3 m\u00e1s de 1800 millones de d\u00f3lares de inversores de capital sobre la base de mentiras\u201d, dijo Grewal. \u00abFTX operaba detr\u00e1s de una apariencia de legitimidad que Bankman-Fried cre\u00f3, entre otras cosas… pero como alegamos en nuestra denuncia, esa apariencia no solo era delgada, tambi\u00e9n era fraudulenta\u00bb.<\/p>\n
Grewal dijo que desde el inicio de FTX en 2019, Bankman-Fried hab\u00eda estado desviando en secreto los fondos de los clientes a su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research. \u201cComo se alega en nuestra denuncia, luego hizo mal uso de esos fondos para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes ra\u00edces y grandes donaciones pol\u00edticas\u201d.<\/p>\n
Cuando se le pregunt\u00f3 durante la conferencia si la ca\u00edda de FTX se relaciona con lo que sucedi\u00f3 con el esquema Ponzi de Bernie Madoff, Williams dijo: \u00abEs dif\u00edcil comparar estas cosas, pero este es uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos\u00bb.<\/p>\n
Grewal agreg\u00f3 que las declaraciones anteriores de Bankman-Fried de que el intercambio de criptomonedas operaba con \u00abcontroles de riesgo sofisticados y otras protecciones para los clientes\u00bb eran \u00absimplemente falsas\u00bb.<\/p>\n
\u201cCon frecuencia afirmaba que Alameda era solo otro cliente sin privilegios especiales\u201d, dijo Grewal. \u201c[But] proporcion\u00f3 a Alameda pr\u00e1cticamente una l\u00ednea de cr\u00e9dito ilimitada financiada por clientes de FTX y tambi\u00e9n desvi\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares de fondos de clientes de FTX a Alameda\u201d.<\/p>\n
La comida para llevar de Grewal en torno al colapso de FTX fue simple: las plataformas comerciales que no cumplen presentan riesgos dram\u00e1ticos tanto para los inversores como para los clientes. \u201cEntre otras cosas, no les brindan el mismo nivel s\u00f3lido de divulgaci\u00f3n y protecci\u00f3n contra el fraude y los conflictos de inter\u00e9s. Eso es lo que brindan los intercambios tradicionales registrados en los EE. UU., por lo que es imperativo que las plataformas que no cumplen cumplan con los requisitos\u00bb.<\/p>\n
\u201cLa pista se est\u00e1 acortando para que entren y se registren con nosotros\u201d, dijo Grewal. \u201cPara aquellos que no lo hacen, la divisi\u00f3n de cumplimiento est\u00e1 lista para tomar medidas\u201d.<\/p>\n
En noticias separadas, el Comit\u00e9 de Servicios Financieros de la C\u00e1mara de Representantes de EE. UU. celebr\u00f3 una audiencia el martes por la ma\u00f1ana centrada en el colapso de FTX. La audiencia de cuatro horas cubri\u00f3 mucho terreno y dej\u00f3 muchas preguntas sin respuesta, pero varias partes se destacaron del testimonio del nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, sobre el cual puede leer en detalle aqu\u00ed.<\/p>\n<\/p><\/div>\n