{"id":369932,"date":"2022-12-25T14:11:35","date_gmt":"2022-12-25T14:11:35","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/sabia-que-estaba-mal-el-complice-del-fundador-de-ftx-bankman-fried-da-una-idea-de-las-actividades-fraudulentas\/"},"modified":"2022-12-25T14:11:37","modified_gmt":"2022-12-25T14:11:37","slug":"sabia-que-estaba-mal-el-complice-del-fundador-de-ftx-bankman-fried-da-una-idea-de-las-actividades-fraudulentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/sabia-que-estaba-mal-el-complice-del-fundador-de-ftx-bankman-fried-da-una-idea-de-las-actividades-fraudulentas\/","title":{"rendered":"\u00abSab\u00eda que estaba mal\u00bb: el c\u00f3mplice del fundador de FTX, Bankman-Fried, da una idea de las actividades fraudulentas."},"content":{"rendered":"


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En la investigaci\u00f3n criminal contra la insolvente criptobolsa FTX, las autoridades estadounidenses han publicado los primeros protocolos de interrogatorio. Las confesiones de culpabilidad de dos exdirectivos de alto rango demuestran que eran conscientes de la ilicitud de sus acciones.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

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Se dice que Sam Bankman-Fried, aqu\u00ed ante un tribunal en Nueva York, saque\u00f3 las cuentas de sus clientes utilizando la plataforma criptogr\u00e1fica FTX.<\/h2>\n

Ted Shaffrey\/AP<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n

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La evidencia parece tan abrumadora que la negaci\u00f3n es in\u00fatil. En el esc\u00e1ndalo que rodea al criptointercambio FTX colapsado, dos exgerentes de alto rango comparecieron ante las autoridades investigadoras la semana pasada. ya ha hecho confesiones trascendentales<\/a> y tambi\u00e9n admiti\u00f3 haber estafado a los inversores. Un acta de las audiencias que se hizo p\u00fablica el viernes deja claro que los imputados eran plenamente conscientes de la ilicitud de sus actuaciones.<\/p>\n

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Ocultaciones en los balances<\/span><\/h2>\n

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Ella lamenta sinceramente lo que hizo, dijo Caroline Ellison bajo juramento en un tribunal de Nueva York a principios de esta semana. \u00abSab\u00eda que estaba mal\u00bb. Ellison, de 28 a\u00f1os, es ex directora ejecutiva de Alameda Research y ex novia de Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma FTX. La firma comercial Alameda Research estaba estrechamente asociada con FTX. Se dice que desvi\u00f3 dinero de los clientes del intercambio de cifrado para compensar sus propios d\u00e9ficits y realizar inversiones arriesgadas.<\/p>\n

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Caroline Ellison es la ex directora ejecutiva de Alameda Research.<\/h2>\n

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Seg\u00fan las transcripciones de la audiencia, Ellison y Bankman-Fried acordaron en conjunto mantener a los inversionistas, prestamistas y clientes de FTX en la oscuridad de que Alameda pod\u00eda pedir prestada una cantidad virtualmente ilimitada del intercambio de criptomonedas. Ellison dijo a las autoridades: \u00abPreparamos estados financieros trimestrales que ocultaban el alcance de los pr\u00e9stamos y los miles de millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos que Alameda otorg\u00f3 a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas\u00bb.<\/p>\n

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Los gerentes de FTX tambi\u00e9n hicieron arreglos para que Alameda tuviera acceso a la l\u00ednea de cr\u00e9dito ilimitada sin tener que presentar garant\u00edas, pagar intereses sobre saldos negativos o pagar llamadas de margen. Ella sab\u00eda, dijo Ellison, que la mayor\u00eda de los clientes de FTX no esperaban que sus activos digitales y dep\u00f3sitos en moneda fiduciaria fueran prestados a Alameda de esta manera. Estos fondos fueron posteriormente prestados por Alameda, incluido Bankman Fried.<\/p>\n

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Manipulaciones del c\u00f3digo FTX<\/span><\/h2>\n

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Adem\u00e1s de Ellison, el cofundador de FTX, Gary Wang, de 29 a\u00f1os, tambi\u00e9n se present\u00f3 en una audiencia separada la semana pasada. Seg\u00fan las actas de las autoridades investigadoras, Wang dijo que le hab\u00edan \u201cdirigido\u201d que hiciera cambios en el c\u00f3digo FTX. Esto con el objetivo de otorgarle a Alameda privilegios especiales en la plataforma de negociaci\u00f3n. Al mismo tiempo, Wang dijo que sab\u00eda que a los inversores y clientes de intercambio de criptomonedas siempre se les hab\u00eda asegurado que Alameda no ten\u00eda tales privilegios.<\/p>\n

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Wang ocup\u00f3 el cargo de director de tecnolog\u00eda (CTO) en el intercambio FTX. Admiti\u00f3 ante los jueces que tambi\u00e9n estaba al tanto de la ilegalidad de sus acciones. Como CTO, Wang era hasta cierto punto responsable de garantizar que las transferencias supuestamente ilegales de fondos de los clientes se desarrollaran sin problemas desde un punto de vista tecnol\u00f3gico. Al igual que Ellison, Wang dice que quiere trabajar en estrecha colaboraci\u00f3n con los investigadores con la esperanza de una sentencia m\u00e1s leve de la corte.<\/p>\n

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El acusado principal, Bankman-Fried, no ha mostrado ninguna cooperaci\u00f3n similar. Su admisi\u00f3n de culpabilidad tambi\u00e9n va mucho menos lejos. Admite que la gesti\u00f3n de riesgos de FTX ha cometido errores. Sin embargo, sigue convencido de que no ha cometido ning\u00fan acto delictivo. El hombre de 30 a\u00f1os fue puesto en libertad el jueves con una fianza de 250 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, deber\u00e1 permanecer en casa de sus padres en Palo Alto, California, hasta que comience el juicio.<\/p>\n

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El protocolo permaneci\u00f3 inicialmente bajo llave<\/span><\/h2>\n

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La cuesti\u00f3n de por qu\u00e9 las autoridades inicialmente mantuvieron las actas de las declaraciones de Ellison y Wang bajo llave durante d\u00edas, solo para hacerlas p\u00fablicas el viernes de manera bastante inesperada, genera conjeturas. Seg\u00fan informes de los medios, los c\u00edrculos de la fiscal\u00eda dijeron que inicialmente tem\u00edan que la divulgaci\u00f3n de declaraciones que eran muy incriminatorias para Bankman-Fried pudiera, en el mejor de los casos, dificultar su extradici\u00f3n de las Bahamas a los Estados Unidos. El jueves, sin embargo, esta extradici\u00f3n sali\u00f3 seg\u00fan lo previsto, y un d\u00eda despu\u00e9s ya era p\u00fablica la redacci\u00f3n de los interrogatorios.<\/p>\n

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