{"id":38061,"date":"2022-06-30T03:19:36","date_gmt":"2022-06-30T03:19:36","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/con-mica-y-tfr-los-criptoactivos-en-la-mira-del-regulador-europeo\/"},"modified":"2022-06-30T03:19:38","modified_gmt":"2022-06-30T03:19:38","slug":"con-mica-y-tfr-los-criptoactivos-en-la-mira-del-regulador-europeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/con-mica-y-tfr-los-criptoactivos-en-la-mira-del-regulador-europeo\/","title":{"rendered":"Con MICA y TFR: los criptoactivos en la mira del regulador europeo"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div id=\"\">\n<figure class=\"article__media\">  <noscript> <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.lemde.fr\/2021\/09\/09\/0\/0\/5305\/3537\/664\/0\/75\/0\/c50122e_378311582-pns-6440902.jpg\" alt=\"Si los Mercados de Criptoactivos tienen como principal objetivo regular a los actores del mercado de criptoactivos, el Reglamento de Transferencia de Fondos pretende posibilitar la lucha contra el blanqueo de capitales de forma prioritaria. \"\/> <\/noscript><figcaption class=\"article__legend\" aria-hidden=\"true\">Si los Mercados de Criptoactivos tienen como principal objetivo regular a los actores del mercado de criptoactivos, el Reglamento de Transferencia de Fondos pretende posibilitar la lucha contra el blanqueo de capitales de forma prioritaria.  <span class=\"article__credit\" aria-hidden=\"true\">DPA \/ PHOTONONSTOP \/ DPA \/ FOTONONSTOP<\/span>  <\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"article__paragraph \">Con sus tres letras, la sigla TFR despierta temor entre los jugadores de criptoactivos en Francia: designa el Reglamento de Transferencia de Fondos, un conjunto de textos cuya nueva versi\u00f3n deber\u00e1 ser discutida, el mi\u00e9rcoles 29 de junio, durante un tri\u00e1logo entre el Parlamento Europeo, la Comisi\u00f3n Europea y el Consejo Europeo.  El jueves ser\u00e1 el turno de otro proyecto, Markets in Crypto-Assets (MICA), que pasar\u00e1 a la lupa de las autoridades europeas.  Estos dos textos est\u00e1n destinados a regular esta nueva clase de activos y, aunque solo se han hecho p\u00fablicas versiones de trabajo, y por lo tanto sujetas a cambios, ya han desencadenado varios debates.<\/p>\n<p class=\"article__paragraph \">El TFR aspira a controlar a\u00fan m\u00e1s el flujo de fondos en criptomonedas y euros dentro de los proveedores de servicios de activos digitales (DSP), como las plataformas Coinhouse, eToro o Binance.  Tambi\u00e9n tiene como objetivo identificar a los titulares de billeteras privadas mediante el fortalecimiento de los procedimientos de verificaci\u00f3n de identidad (KYC, por Know Your Customer) y contra el lavado de dinero (AML, por Anti-Money Laundering).<\/p>\n<p class=\"article__paragraph \">En el punto de mira del ejecutivo europeo: el blanqueo de capitales, por tanto, y m\u00e1s ampliamente, la financiaci\u00f3n de actividades il\u00edcitas.  Si en Francia algunos PSAN como Coinhouse ya han establecido procesos de verificaci\u00f3n en la misma l\u00ednea, el TFR permitir\u00eda exigirlo a todos los jugadores europeos.<\/p>\n<section class=\"catcher catcher--inline catcher--inline-podcast\">\n<div class=\"catcher__image-container\"> <picture class=\"catcher__picture\"> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.lemde.fr\/2022\/06\/23\/0\/600\/1200\/1200\/172\/172\/60\/0\/64ca191_1655976725349-bitcoin.jpeg\" width=\"86\" height=\"86\"\/> <\/picture>  <\/div>\n<p>   <span class=\"catcher__title\">tambi\u00e9n escucha<\/span>  <span class=\"catcher__desc\">    Criptomonedas: \u00bfla gran decepci\u00f3n?  <\/span> <\/section>\n<p class=\"article__paragraph \">Introducido en septiembre de 2020 por la Comisi\u00f3n Europea como parte de su estrategia sobre finanzas digitales, el MICA tiene como objetivo, por su parte, establecer un marco legal general para los NASP.  La idea es armonizar las reglas a nivel europeo: el texto se inspira en particular en la ley Pacte, adoptada en 2019 en Francia y pionera en t\u00e9rminos de regulaci\u00f3n en este sector, que obliga a las plataformas de criptoactivos que deseen operar en Francia a registrarse en la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).  Un procedimiento, sin embargo, considerado insuficiente por el propio regulador, como explic\u00f3 en mayo Robert Oph\u00e8le, presidente de la AMF, durante la presentaci\u00f3n del informe anual de la instituci\u00f3n:<\/p>\n<p class=\"article__cite\"><em>\u201cNuestro sistema de registro obligatorio, que permite identificar a los actores y comprobar que efectivamente concurren los elementos b\u00e1sicos, a saber, los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y la honorabilidad de los gestores y personas que controlan al prestador , no constituye un marco de supervisi\u00f3n completo.  \u00bb<\/em><\/p>\n<p><strong>Te queda el 63,08% de este art\u00edculo por leer.  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