{"id":410768,"date":"2023-01-18T22:03:12","date_gmt":"2023-01-18T22:03:12","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/las-autoridades-estadounidenses-arrestan-al-principal-accionista-ruso-de-crypto-exchange-bitzlato\/"},"modified":"2023-01-18T22:03:13","modified_gmt":"2023-01-18T22:03:13","slug":"las-autoridades-estadounidenses-arrestan-al-principal-accionista-ruso-de-crypto-exchange-bitzlato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/las-autoridades-estadounidenses-arrestan-al-principal-accionista-ruso-de-crypto-exchange-bitzlato\/","title":{"rendered":"Las autoridades estadounidenses arrestan al principal accionista ruso de Crypto Exchange Bitzlato"},"content":{"rendered":"


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Se le acusa de haber lavado fondos de actividades delictivas a gran escala. <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

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La Fiscal General Adjunta Lisa Monaco en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.<\/h2>\n

Nathan Howard\/AP<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n

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(Reuters)<\/em><\/p>\n

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La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo el mi\u00e9rcoles que hab\u00eda identificado el intercambio de moneda virtual Bitzlato como un \u00abproblema de lavado de dinero\u00bb relacionado con el financiamiento ilegal de Rusia. Por ejemplo, se dice que hubo transacciones por valor de m\u00e1s de $ 700 millones en criptomonedas con el mercado Hydra de Darknet, ahora cerrado. Los fiscales describieron a Hydra Market como un mercado ilegal en l\u00ednea de drogas, informaci\u00f3n financiera robada, identificaciones falsas y servicios de lavado de dinero.<\/p>\n

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Anatoly Legkodimov, el principal accionista ruso de Bitzlato con sede en China, fue arrestado el martes en Miami, Florida, acusado de operar la bolsa como un \u00abcentro financiero de alta tecnolog\u00eda que, en sus propias palabras, atend\u00eda a ‘famosos delincuentes’. \u00ab, seg\u00fan un alto funcionario del Departamento de Justicia.<\/p>\n

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\u201cYa sea que est\u00e9 violando nuestras leyes de China o Europa, o abusando de nuestro sistema financiero de una isla tropical, puede esperar enfrentar la justicia por sus cr\u00edmenes en un tribunal de los Estados Unidos\u201d, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco a Reporteros en una conferencia de prensa. en el Departamento de Justicia.<\/p>\n

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La unidad FinCEN de la agencia emiti\u00f3 una orden que proh\u00edbe ciertas transferencias de fondos que afectan a Bitzlato por parte de todas las instituciones financieras afectadas, inform\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n

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El mi\u00e9rcoles por la tarde, el sitio web de Bitzlato fue reemplazado por un aviso que dec\u00eda que las autoridades francesas hab\u00edan incautado el servicio \u00abcomo parte de un esfuerzo internacional coordinado de aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb. <\/p>\n

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