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En una conferencia de prensa el mi\u00e9rcoles, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunci\u00f3 que arrest\u00f3 a Anatoly Legkodymov, fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato, por supuestamente procesar m\u00e1s de $700 millones de fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
\u201cDe la noche a la ma\u00f1ana, el Departamento trabaj\u00f3 con socios clave aqu\u00ed y en el extranjero para interrumpir Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que impuls\u00f3 un eje de criptocrimen de alta tecnolog\u00eda, y para arrestar a su fundador, el ciudadano ruso Anatoly Legkodymov\u201d, dijo la fiscal general adjunta Lisa. O. M\u00f3naco. \u201cLas acciones de hoy env\u00edan un mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan el Departamento de Justicia, Bitzlato permiti\u00f3 a los usuarios intercambiar criptomonedas sin verificar su identidad. El intercambio registrado en Hong Kong se anunci\u00f3 a los clientes diciendo que \u00abni selfies ni pasaportes [are] requerido.\u00bb El gobierno dijo que esta falta de procedimientos para conocer a su cliente convirti\u00f3 a Bitzlato en un semillero de actividades delictivas.<\/p>\n
Los reguladores del gobierno de EE. UU. han estado tomando medidas en\u00e9rgicas contra el espacio criptogr\u00e1fico. Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas m\u00e1s populares, recibi\u00f3 recientemente una multa de USD 50 millones por parte de los reguladores del estado de Nueva York por no realizar verificaciones de antecedentes adecuadas. Seg\u00fan una presentaci\u00f3n del gobierno, Coinbase emple\u00f3 a terceros para manejar una acumulaci\u00f3n de m\u00e1s de 100\u00a0000 alertas de monitoreo de transacciones no revisadas, pero Coinbase no llev\u00f3 a cabo medidas de control de calidad, por lo que result\u00f3 que gran parte de este trabajo contratado estaba plagado de errores. Como resultado de estos errores, los reguladores escribieron que Coinbase no inform\u00f3 a las autoridades sobre posibles casos de lavado de dinero, tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos y actividades relacionadas con CSAM.<\/p>\n
Mientras tanto, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por cargos federales de defraudar a los inversores despu\u00e9s de que su empresa de $32 mil millones implosionara y se declarara en bancarrota. Bankman-Fried contin\u00faa afirmando que no es culpable e incluso inici\u00f3 un Substack para defenderse, aunque sus antiguos socios, como el cofundador de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se han declarado culpables de cargos federales.<\/p>\n
Eventos como la quiebra de FTX sacudieron la industria de las criptomonedas, pero largo tiempo<\/a> cripto<\/a> iniciados<\/a> no parec\u00eda saber qu\u00e9 era Bitzlato antes del anuncio del Departamento de Justicia. Seg\u00fan datos de billeteras conocidas de Arkham, una herramienta de criptointeligencia, las billeteras asociadas con Bitzlato contienen poco m\u00e1s de $11,000; en su apogeo, conten\u00edan m\u00e1s de $ 6 millones, lo que convirti\u00f3 a Bitzlato en un jugador muy peque\u00f1o en la industria.<\/p>\n Si es declarado culpable, Legkodymov podr\u00eda enfrentar hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n \u201cEl FBI y nuestros socios se mantienen firmes en nuestro compromiso de mantener los mercados de criptomonedas, como cualquier mercado financiero, libres de actividades il\u00edcitas\u201d, dijo Michael J. Driscoll, subdirector de la oficina local del FBI en Nueva York. \u201cLa acci\u00f3n de hoy deber\u00eda servir como ejemplo de este compromiso, ya que Legkodymov ahora enfrentar\u00e1 las consecuencias de sus acciones en nuestro sistema de justicia penal\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n