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El Departamento de Justicia de EE. UU. arrest\u00f3 al fundador y propietario mayoritario de una plataforma de criptomonedas llamada Bitzlato, que seg\u00fan los funcionarios \u00abatendi\u00f3 a delincuentes conocidos\u00bb e intencionalmente no implement\u00f3 las salvaguardas regulatorias necesarias para obtener su negocio.<\/p>\n
El arresto, y el sitio en s\u00ed, fue un asunto internacional. El propietario de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, de 40 a\u00f1os, es un ciudadano ruso que reside en Shenzhen, China. Sin embargo, el sitio estaba registrado como negocio en Hong Kong. Legkodymov fue puesto bajo custodia estadounidense en Miami. Luego, las autoridades francesas incautaron los criptoactivos de Bitzlato y desmantelaron su infraestructura digital en asociaci\u00f3n con funcionarios de Espa\u00f1a, Portugal y Chipre.<\/p>\n
Se estima que $700 millones en fondos ilegales pasaron por Bitzlato. El intercambio fue com\u00fanmente utilizado por delincuentes para lavar fondos de actividades ilegales, principalmente en la red oscura, dice el Departamento de Justicia.<\/p>\n
\u00abBitzlato se ha promocionado a s\u00ed mismo como que requiere una identificaci\u00f3n m\u00ednima de sus usuarios\u00bb, dice un comunicado.(Se abre en una nueva ventana)<\/span> emitido por el Departamento de Justicia. \u00abComo resultado de estos procedimientos deficientes, Bitzlato supuestamente se convirti\u00f3 en un refugio para ganancias y fondos delictivos destinados a actividades delictivas\u00bb.<\/p>\n Por ejemplo, Bitzlato era un recurso notorio para compradores y vendedores que utilizaban Hydra Market, un mercado en idioma ruso responsable del 80 % de las transacciones de la red oscura. En Hydra, los usuarios pod\u00edan vender drogas ilegales, informaci\u00f3n financiera robada, documentos de identificaci\u00f3n fraudulentos y lavar dinero de forma an\u00f3nima, todo fuera del alcance de las fuerzas del orden.<\/p>\n Los compradores y vendedores de Hydra almacenaron fondos y realizaron transacciones entre sus cuentas de Bitzlato. Los vendedores finalmente convirtieron sus ingresos en criptomonedas en moneda fiduciaria, como el d\u00f3lar estadounidense. De esta manera, la plataforma \u00abayudaba a los ciberdelincuentes a ocultar sus transacciones detr\u00e1s del anonimato de la cadena de bloques\u00bb, dice el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr.<\/p>\n El Departamento de Justicia cerr\u00f3(Se abre en una nueva ventana)<\/span> Hydra Market en abril de 2022, y ahora han hecho lo mismo con Bitzlato. \u00abHoy marca el final del acceso a los delitos criptogr\u00e1ficos de Hydra-Bitzlato\u00bb, dice la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, Lisa O. Monaco. \u00abEl Departamento de Justicia asest\u00f3 un golpe significativo al ecosistema de los delitos criptogr\u00e1ficos y rompi\u00f3 el modelo comercial de los ciberdelincuentes que apoyaba Bitzlato\u00bb.<\/p>\n Si bien la mayor\u00eda de las personas no venden drogas en la red oscura, el Departamento de Justicia dice que las actividades delictivas que utilizan criptomonedas afectan a todos en el sistema financiero de EE. UU. \u00abLos actores maliciosos est\u00e1n explotando los criptomercados y burlando las regulaciones que protegen la integridad de nuestros sistemas financieros y, junto con ello, las inversiones de los estadounidenses respetuosos de la ley\u00bb, dice Monaco.<\/p>\n Legkodymov enfrenta hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n si es declarado culpable de su cargo de realizar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia. Si bien es solo una persona, el DOJ est\u00e1 utilizando su arresto para enviar un mensaje a todos los que usan criptomonedas para operar m\u00e1s all\u00e1 del alcance de la ley.<\/p>\n \u00abTenemos un mensaje claro\u00bb, dice M\u00f3naco. \u00abTambi\u00e9n estamos desatando toda la fuerza del Departamento de Justicia sobre los actores que apoyan a los ciberdelincuentes, como Legkodymov y Bitzlato. Operar en alta mar o mover sus servidores fuera de los EE. UU. continentales no lo proteger\u00e1. Ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o de una isla tropical, puede esperar responder por sus cr\u00edmenes dentro de un tribunal de los Estados Unidos\u00bb.<\/p>\n La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN(Se abre en una nueva ventana)<\/span>) seguir\u00e1 dirigiendo estas investigaciones en el futuro.<\/p>\n Matricularse en \u00bfQu\u00e9 hay de nuevo ahora?<\/strong> para recibir nuestras mejores historias en su bandeja de entrada todas las ma\u00f1anas.<\/p>\n Este bolet\u00edn puede contener publicidad, ofertas o enlaces de afiliados. Suscribirse a un bolet\u00edn informativo indica su consentimiento a nuestros T\u00e9rminos de uso y Pol\u00edtica de privacidad. Puede darse de baja de los boletines en cualquier momento.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\nRecomendado por Nuestros Editores<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n
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