\n<\/aside>\n<\/p>\n
Las autoridades federales arrestaron el mi\u00e9rcoles al fundador de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas que, seg\u00fan dijeron, ha sido un para\u00edso financiero para los delincuentes alineados con Rusia que participan en ransomware y ventas il\u00edcitas de drogas en la web oscura.<\/p>\n
Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso de 40 a\u00f1os que reside en Shenzhen, China, fue arrestado el mi\u00e9rcoles en Miami, dijeron los fiscales estadounidenses. Los fiscales alegaron que bajo la supervisi\u00f3n de Legkodymov, Bitzlato proces\u00f3 transacciones en criptomonedas por un valor aproximado de 4580 millones de d\u00f3lares y que una \u00abparte sustancial de esas transacciones constituye el producto del delito, as\u00ed como fondos destinados a ser utilizados en transacciones delictivas\u00bb. Bitzlato es conocido como un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).<\/p>\n
Bazares de ransomware y ciberdelincuencia: sin preguntas<\/h2>\n El Departamento de Justicia de EE. UU. tom\u00f3 medidas junto con la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que hace cumplir las leyes que proh\u00edben el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Una pieza central de la agenda de FinCEN es hacer cumplir las sanciones contra las entidades rusas, incluidos los grupos de ransomware afiliados a ese pa\u00eds.<\/p>\n
Los grupos de ransomware con los que supuestamente trabaj\u00f3 Bitzlato incluyen (1) DarkSide, de habla rusa, que fue responsable del ataque cibern\u00e9tico Colonial Pipeline en 2021 que caus\u00f3 escasez de gas en el sureste de EE. UU.; (2) Phobos, cuyo ransomware ha atacado hospitales; y (3) Conti, que ha jurado lealtad a Rusia tras su invasi\u00f3n de Ucrania.<\/p>\n
\u201cBitzlato desempe\u00f1a un papel fundamental en la facilitaci\u00f3n de transacciones para el grupo de ransomware Conti y otros actores globales de ransomware, incluidos los actores que operan desde Rusia\u201d, escribi\u00f3 el director interino de FinCEN, Himamauli Das. \u201cComo resultado, FinCEN eval\u00faa que Bitzlato sirve como un VASP que, en \u00faltima instancia, permite la rentabilidad de los ataques de ransomware y, al menos en el caso de Conti, promueve los intereses de desestabilizaci\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica del Gobierno de Rusia\u201d.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nAdem\u00e1s de esos grupos, dijo Das, Bitzlato tambi\u00e9n trabaj\u00f3 con el intercambio de criptomonedas sancionado Chatex e Hydra, un mercado masivo de delitos cibern\u00e9ticos que facilit\u00f3 las ventas de m\u00e1s de $ 5 mil millones en bienes y servicios il\u00edcitos para unos 17 millones de clientes antes de que se cerrara el a\u00f1o pasado.<\/p>\n
\u201cUna parte sustancial de la criptomoneda que recibi\u00f3 Hydra se envi\u00f3 directamente desde billeteras en Bitzlato\u201d, escribi\u00f3 el agente especial del FBI Ryan Rogers en una declaraci\u00f3n jurada. \u201cHydra fue la contraparte m\u00e1s grande de Bitzlato para transacciones de criptomonedas, y Bitzlato sirvi\u00f3 como la segunda contraparte m\u00e1s grande de Hydra. Los compradores de Hydra habitualmente financiaban sus compras il\u00edcitas desde cuentas de criptomonedas alojadas en Bitzlato y, a su vez, los vendedores de bienes y servicios il\u00edcitos en el sitio de Hydra enviaban habitualmente sus ganancias il\u00edcitas a cuentas en Bitzlato\u201d.<\/p>\n
La declaraci\u00f3n jurada alegaba que Legkodymov sab\u00eda personalmente que su intercambio estaba procesando fondos de actividades il\u00edcitas. El documento judicial cit\u00f3 el sitio web de Bitzlato que anunciaba \u00abregistro simple sin KYC\u00bb, utilizando la abreviatura de un requisito llamado \u00abconozca a su cliente\u00bb, que exige que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes.<\/p>\n
Otra evidencia incluy\u00f3 una parte de una discusi\u00f3n de chat incautada en 2019 en la que Legkodymov supuestamente le dijo a un colega: \u201cSe sabe que todos los comerciantes son ladrones. Comerciar con ‘gotas’, etc. Te das cuenta de que todos ellos (creo que el 90 %) no negocian con sus [identity] cartas.\u201d El colega supuestamente respondi\u00f3: \u201cS\u00ed\u201d.<\/p>\n
Los fiscales tambi\u00e9n alegaron que Bitzlato hizo negocios sustanciales con clientes con sede en EE. UU. y que los representantes del servicio aconsejaron repetidamente a los usuarios que pod\u00edan transferir fondos de instituciones financieras con sede en EE. UU. Legkodymov supuestamente administr\u00f3 el negocio desde Miami el a\u00f1o pasado y este a\u00f1o y recibi\u00f3 personalmente informes de que su sitio web recib\u00eda un gran n\u00famero de visitas desde direcciones IP de EE. UU. En agosto pasado, por ejemplo, el fundador supuestamente recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico que informaba 264 millones de visitas desde dichas direcciones IP, lo que convierte a EE. UU. en la cuarta fuente m\u00e1s com\u00fan de tr\u00e1fico de Internet para Bitzlato.<\/p>\n
Simult\u00e1neamente con las acciones tomadas en EE. UU. el mi\u00e9rcoles, las autoridades de Francia trabajaron con Europol y socios en Espa\u00f1a, Portugal y Chipre para desmantelar el nombre de dominio y la infraestructura digital de Bitzlato y apoderarse de la criptomoneda de Bitzlato.<\/p>\n
Legkodymov est\u00e1 acusado de realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Si es declarado culpable, enfrenta una pena m\u00e1xima de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n. El ciudadano ruso estaba programado para hacer su primera aparici\u00f3n en la corte el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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