GREGORIO BULL \/ AP<\/span> <\/figcaption><\/figure>\nLa guerra en Ucrania contin\u00faa en el barro, en el fr\u00edo y en la nieve. Pero tambi\u00e9n adquiere una dimensi\u00f3n judicial internacional sin precedentes, transformando el planeta en un enorme tablero de ajedrez. Los cazadores son investigadores occidentales. Los individuos y entidades rusos expulsados, colocados en las listas de sanciones abundantemente alimentadas, en los Estados Unidos y en la Uni\u00f3n Europea, desde la agresi\u00f3n del Kremlin.<\/p>\n
En cuanto al apoyo militar en Kyiv, Estados Unidos est\u00e1 al frente de esta operaci\u00f3n. A principios de marzo de 2022, una semana despu\u00e9s de que las tropas rusas ingresaran en Ucrania, el ministro de Justicia, Merrick Garland, cre\u00f3 un grupo de trabajo llamado KleptoCapture. Este grupo re\u00fane a magistrados y expertos especialistas en la lucha contra la corrupci\u00f3n, la evasi\u00f3n fiscal y el blanqueo de capitales. Bas\u00e1ndose en fuentes humanas, el an\u00e1lisis de datos bancarios o informaci\u00f3n de empresas privadas, el grupo de trabajo se embarc\u00f3 en una gran b\u00fasqueda de bienes rusos: desde barcos hasta aviones, villas, criptomonedas y obras de arte.<\/p>\n
La opacidad del circuito sigue siendo un gran desaf\u00edo. Seg\u00fan el Tesoro de EE.UU., \u201cvarios oligarcas rusos\u201d <\/em>ha actuado \u201csignificativas remesas a sus hijos, especialmente a los que estudian en Estados Unidos, y estas transferencias han financiado importantes adquisiciones, generalmente inmobiliarias residenciales y art\u00edculos de lujo\u201d<\/em>, <\/em>a trav\u00e9s de empresas extraterritoriales.<\/p>\nUn esfuerzo sin precedentes<\/h2>\n
Los objetivos son los cientos de nombres que aparecen en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Secretar\u00eda de Comercio. Se trata de poderosos empresarios que se aprovechan de los contratos estatales o de su proximidad al Kremlin, miembros del sector de la defensa y la inteligencia y entidades implicadas en la elusi\u00f3n de las sanciones estadounidenses, que se dirigen especialmente a los sectores militar, mar\u00edtimo y aeroespacial. \u00abDespu\u00e9s de la anexi\u00f3n de Crimea en 2014, identificamos objetivos espec\u00edficos<\/em>recuerda Daniel Fried, entonces coordinador de la pol\u00edtica de sanciones en el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores estadounidense. Hoy, la administraci\u00f3n Biden tiene como objetivo los activos rusos en general. La percepci\u00f3n es que el sistema de Putin es una red que debe abordarse en su conjunto. El esfuerzo se ha intensificado, hay muchas m\u00e1s entidades gubernamentales involucradas. \u00bb<\/em><\/p>\nLea tambi\u00e9n:<\/span> Art\u00edculo reservado para nuestros suscriptores<\/span><\/span> \u201cLas sanciones econ\u00f3micas contra Rusia funcionan, pero solo a largo plazo\u201d <\/span> <\/section>\nAndrew Adams, de 40 a\u00f1os, es el director de KleptoCapture. Asistente del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, detalla el magistrado, por El mundo<\/em>la forma en que funciona el grupo de trabajo. \u201cLos posibles cargos contra las personas de estas listas corresponden a todo lo que se puede encontrar: fraude en transferencias de fondos, evasi\u00f3n de impuestos, fraude en visas, drogas\u2026 Hemos hecho un esfuerzo por identificar prioridades, seg\u00fan la disponibilidad de ciertos bienes o el progreso de los archivos, cuando se cre\u00f3 el grupo de trabajo. Algunos son jugadores estrat\u00e9gicamente importantes, como pol\u00edticos rusos o personas cercanas a los servicios militares y de inteligencia. \u00bb<\/em><\/p>\nTe queda el 69,05% de este art\u00edculo por leer. Lo siguiente es solo para suscriptores.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link-5 <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El yate \u00abAmadea\u00bb, propiedad del multimillonario y senador ruso Suleiman Kerimov, en la bah\u00eda de San Diego, California, el 27 de junio de 2022. Inmovilizado en las islas Fiji a…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":415004,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[190,1264,522,363,12689,67126,1467,210,1599,3746,3112],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/415003"}],"collection":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=415003"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/415003\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":415005,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/415003\/revisions\/415005"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/415004"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=415003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=415003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/magazineoffice.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=415003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"El](\"https:\/\/img.lemde.fr\/2023\/01\/20\/0\/0\/6000\/4000\/664\/0\/75\/0\/62f1add_1674178313402-ap22178591931814.jpg\")