{"id":471486,"date":"2023-02-19T16:16:24","date_gmt":"2023-02-19T16:16:24","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/la-criptoestrella-do-kwon-esta-huyendo-ahora-se-esta-enfocando-en-un-banco-suizo-se-dice-que-le-permitio-retirar-mas-de-100-millones-de-dolares\/"},"modified":"2023-02-19T16:16:26","modified_gmt":"2023-02-19T16:16:26","slug":"la-criptoestrella-do-kwon-esta-huyendo-ahora-se-esta-enfocando-en-un-banco-suizo-se-dice-que-le-permitio-retirar-mas-de-100-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/la-criptoestrella-do-kwon-esta-huyendo-ahora-se-esta-enfocando-en-un-banco-suizo-se-dice-que-le-permitio-retirar-mas-de-100-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"La criptoestrella Do Kwon est\u00e1 huyendo, ahora se est\u00e1 enfocando en un banco suizo: se dice que le permiti\u00f3 retirar m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"


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La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. acus\u00f3 al fundador de Terraform Labs, de 31 a\u00f1os, de fraude de valores. Se dice que grandes sumas de dinero salieron de la empresa de Kwon a trav\u00e9s de una cuenta bancaria suiza.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

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Se dice que est\u00e1 en Serbia: el criptoempresario ca\u00eddo Do Kwon. <\/h2>\n

Woohae Cho \/ Bloomberg<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n

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La estafa de mil millones de d\u00f3lares en el intercambio de criptomonedas FTX ha demostrado dr\u00e1sticamente las ventajas de los proveedores de servicios financieros regulados para los propietarios de Bitcoin y otras criptomonedas. Un peque\u00f1o pero creciente n\u00famero de bancos suizos est\u00e1 aprovechando la agitaci\u00f3n del mercado para posicionarse entre los inversores como una alternativa seria a las criptoplataformas no reguladas. La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. ahora est\u00e1 dando un rev\u00e9s a estos esfuerzos.<\/p>\n

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En la demanda de la SEC de la semana pasada contra la criptoestrella surcoreana fugitiva Do Kwon y su compa\u00f1\u00eda Terraform Labs, aparece un banco suizo an\u00f3nimo: el hombre de 31 a\u00f1os acusado de fraude y su compa\u00f1\u00eda tienen m\u00e1s de $100 millones en Bitcoin transferidos a una cuenta bancaria en Suiza. y luego retirado en forma de moneda fiduciaria, como d\u00f3lares o francos, escribe la SEC en su demanda.<\/p>\n

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Hoy acusamos a Terraform Labs PTE Ltd, con sede en Singapur, y a Do Hyeong Kwon por orquestar valores de activos criptogr\u00e1ficos multimillonarios que involucran fraude, una moneda estable algor\u00edtmica y otros valores de activos criptogr\u00e1ficos.<\/p>\n

\u2014 Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 16 de febrero de 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n

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10.000 Bitcoin fluyeron a Suiza a trav\u00e9s de una \u00abbilletera fr\u00eda\u00bb.<\/span><\/h2>\n

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Seg\u00fan las autoridades, el procedimiento del demandado constaba de dos etapas: en primer lugar, Kwon movi\u00f3 gradualmente los datos de acceso de 10.000 Bitcoin (valor de mercado actual: m\u00e1s de 200 millones de francos) de la empresa a una denominada \u00abbilletera fr\u00eda\u00bb; se trata de una \u00abbilletera fr\u00eda\u00bb, como una memoria USB o un disco duro que no est\u00e1 conectado a Internet.<\/p>\n

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En un segundo paso, el dinero fluy\u00f3 de la \u00abcartera fr\u00eda\u00bb a Suiza: \u00abDesde mayo de 2022, Terraform y Kwon han transferido regularmente Bitcoin de esta billetera a una instituci\u00f3n financiera en Suiza y han convertido Bitcoin en efectivo\u00bb, escribe la SEC.<\/p>\n

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La SEC no menciona el nombre del banco suizo en su presentaci\u00f3n. Tampoco queda claro si la autoridad acusa a dicho instituto de mala conducta y en qu\u00e9 medida. Sin embargo, la cantidad de instituciones financieras locales que aceptan criptomonedas de sus clientes es manejable.<\/p>\n

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El experto est\u00e1 irritado<\/span><\/h2>\n

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Uno de los bancos contactados por la NZZ, Sygnum Bank, escribe en un comunicado que no puede proporcionar ninguna informaci\u00f3n sobre la existencia o inexistencia de una relaci\u00f3n con el cliente debido a la confidencialidad banco-cliente. Sin embargo, se puede confirmar que ninguna autoridad reguladora nacional o extranjera ha acusado alguna vez a Sygnum de irregularidades o lo est\u00e1 haciendo actualmente. La Autoridad de Supervisi\u00f3n del Mercado Financiero de Suiza no pudo ser contactada para hacer comentarios durante el fin de semana.<\/p>\n

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Rino Borini, profesor de finanzas digitales en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Z\u00farich, describe como irritante que Kwon pudiera retirar las tenencias de bitcoins del entorno de Terraform Labs a trav\u00e9s de un banco suizo. \u00abHoy en d\u00eda todos los bancos analizan de d\u00f3nde provienen los criptoactivos. \u00bfPor qu\u00e9 Do Kown pudo convertir f\u00e1cilmente y retirar bitcoins a fiat a pesar de que era buscado y parcialmente responsable de la implosi\u00f3n de TerraUSD y Luna?<\/p>\n

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Hubo varias se\u00f1ales de advertencia el a\u00f1o pasado: en mayo de 2022, los inversores perdieron activos con un valor de mercado de al menos $40 mil millones debido al colapso de la criptomoneda Luna de Kwon y la moneda estable TerraUSD. En junio de ese a\u00f1o, la SEC anunci\u00f3 su investigaci\u00f3n. En septiembre, un tribunal de Corea del Sur orden\u00f3 el arresto de Kwan tras una demanda de los inversores.<\/p>\n

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\u00bfC\u00f3mo enga\u00f1\u00f3 Kwon a los inversores?<\/span><\/h2>\n

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Do Kwan, al igual que el fundador de la bolsa de intercambio FTX Sam Bankman-Fried, quien desde entonces ha sido arrestado, solo se meti\u00f3 en el negocio de las criptomonedas hace unos a\u00f1os y convirti\u00f3 su empresa en un imperio de mil millones de d\u00f3lares en muy poco tiempo.<\/p>\n

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Introdujo dicha criptomoneda Luna y m\u00e1s tarde la moneda estable asociada TerraUSD. Como la llamada criptomoneda estable, la tasa de TerraUSD deber\u00eda haber estado vinculada a la tasa del d\u00f3lar estadounidense a trav\u00e9s de un algoritmo, al menos eso es lo que afirmaron Do Kwon y sus compa\u00f1eros de armas.<\/p>\n

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De hecho, el algoritmo era menos confiable de lo que Kwon hab\u00eda hecho creer a los inversionistas: cuando el precio de TerraUSD cay\u00f3 por debajo de $1 en mayo de 2021, la criptoestrella enga\u00f1\u00f3 a los inversionistas externos para que compraran \u00abcantidades masivas\u00bb de la moneda estable para superar el precio del que la SEC lo acusa. apoy\u00e1ndolo. En p\u00fablico, Kwon luego describi\u00f3 la estabilizaci\u00f3n de precios como un triunfo del \u00abalgoritmo de autorreparaci\u00f3n autom\u00e1tica\u00bb en tiempos de volatilidad del mercado.<\/p>\n

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La SEC alega adem\u00e1s que Kwon y su empresa enga\u00f1aron a los inversores al afirmar que la aplicaci\u00f3n de pagos de Corea del Sur, Chai, proces\u00f3 sus transacciones en la cadena de bloques de Terraform Labs. De hecho, Chai nunca ha usado la cadena de bloques Terra. Kwon copi\u00f3 una imagen de la transacci\u00f3n en la cadena de bloques para mantener viva su mentira de marketing.<\/p>\n

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El criptoempresario de Corea del Sur ahora est\u00e1 huyendo. Seg\u00fan un portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Se\u00fal en diciembre, Kwon huy\u00f3 a Serbia desde su casa en Singapur v\u00eda Dubai. Corea del Sur busca la extradici\u00f3n, pero no tiene un acuerdo correspondiente con Belgrado.<\/p>\n

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El propio Do Kwon niega que haya pasado a la clandestinidad: \u00abNo estoy pr\u00f3fugo ni nada por el estilo\u00bb, dijo en su cuenta de Twitter en septiembre. Coopera plenamente con cualquier agencia gubernamental que haya mostrado inter\u00e9s en comunicarse. No tiene nada que ocultar.<\/p>\n

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No estoy \u00aben fuga\u00bb ni nada similar: para cualquier agencia gubernamental que haya mostrado inter\u00e9s en comunicarse, estamos en total cooperaci\u00f3n y no tenemos nada que ocultar.<\/p>\n

\u2014 Do Kwon ? (@stablekwon) 17 de septiembre de 2022<\/a><\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n

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