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\n Foto: Stephanie Keith\/Bloomberg<\/span>\n <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n Sam Bankman-Fried ha sido acusado de cuatro cargos m\u00e1s de conspiraci\u00f3n por su presunto papel orquestando lo que los fiscales han llamado \u201cuno de los mayores fraudes financieros\u201d de la historia. El jueves, los fiscales federales en Manhattan dieron a conocer una acusaci\u00f3n formal que detalla c\u00f3mo las autoridades dicen que cometi\u00f3 un fraude masivo que se extiende m\u00e1s all\u00e1 de las finanzas hacia el mundo de la pol\u00edtica. (Los nuevos cargos probablemente fueron informados por sus principales lugartenientes que cambiaron desde que fue acusado en diciembre de ocho cargos criminales relacionados con su criptointercambio, FTX). Bankman-Fried ahora enfrenta 12 cargos en total, incluidos nuevos cargos de conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario y conspiraci\u00f3n para realizar aportes pol\u00edticos il\u00edcitos y defraudar a la Comisi\u00f3n Federal de Elecciones.<\/p>\n Gran parte de la nueva acusaci\u00f3n se centra en c\u00f3mo Bankman-Fried \u201cobtuvo acceso de forma fraudulenta a una cuenta bancaria estadounidense\u201d para FTX, seg\u00fan los fiscales. En los primeros d\u00edas de FTX, se instru\u00eda a los clientes para que transfirieran dinero a cuentas bancarias utilizadas por Alameda, el fondo de cobertura fundado por SBF que continu\u00f3 jugando y perdiendo miles de millones en fondos de clientes en noviembre. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Bankman-Fried y <\/strong>FTX enga\u00f1\u00f3 a sus clientes y al banco sobre ad\u00f3nde iba el dinero: las cuentas se usaban principalmente para operar con criptomonedas y Alameda nunca inform\u00f3 al banco.<\/p>\n A medida que aumentaba la cantidad de dep\u00f3sitos, Bankman-Fried trat\u00f3 de establecer un sistema m\u00e1s normal en un banco asegurado por el gobierno federal sin nombre en California donde Alameda ten\u00eda una cuenta, seg\u00fan los fiscales. Pero el banco no abri\u00f3 una cuenta para FTX porque el intercambio no ten\u00eda licencia ni estaba registrado para operar en los EE. UU. En este punto, los fiscales dicen que SBF tuvo la brillante idea de fundar una subsidiaria falsa de Alameda llamada North Dimension donde los clientes de FTX pod\u00edan depositar fondos. (Debido a que se incorpor\u00f3 bajo Alameda, a North Dimension se le permiti\u00f3 abrir una cuenta bancaria en los EE. UU.) Los federales dicen que SBF eligi\u00f3 el nombre para \u00abocultar\u00bb su relaci\u00f3n con Alameda de los bancos y clientes. Dimensi\u00f3n norte <\/strong>no hizo nada excepto recibir efectivo de los clientes: era un sitio de electr\u00f3nica sin empleados donde en realidad no se pod\u00eda comprar nada. SBF tambi\u00e9n supuestamente firm\u00f3 una declaraci\u00f3n falsa que dec\u00eda que la cuenta de North Dimension era para intercambiar criptomonedas. Para abril de 2021, seg\u00fan los fiscales, FTX estaba ganando dinero con las tarifas cobradas en las transacciones de North Dimension que obtuvo mintiendo al banco.<\/p>\n El otro nuevo cargo notable involucra c\u00f3mo Bankman-Fried supuestamente hizo \u00abcontribuciones pol\u00edticas ilegales para adquirir influencia bipartidista\u00bb. Si bien era conocido p\u00fablicamente como un s\u00faper donante para los dem\u00f3cratas desde 2020, los fiscales describen c\u00f3mo SBF supuestamente viol\u00f3 la ley al desviar los fondos de los clientes a trav\u00e9s de donantes falsos. En un esquema que pr\u00e1cticamente admiti\u00f3 en diciembre, la acusaci\u00f3n establece que SBF le dio dinero a un co-conspirador de FTX (que se cree que es Nishad Singh) cuando quer\u00eda donar a los dem\u00f3cratas y le dio dinero a otro (que se cree que es Ryan Salame) cuando quiso donar a los republicanos en un esfuerzo por influir en los pol\u00edticos para que elaboren una regulaci\u00f3n criptogr\u00e1fica favorable a la industria. En un caso, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, SBF quer\u00eda hacer una donaci\u00f3n a un s\u00faper PAC que apoyaba a candidatos al Congreso pro-LGBTQ+ y le pidi\u00f3 al coconspirador an\u00f3nimo que donaba a los dem\u00f3cratas que lo hiciera. Un consultor pol\u00edtico an\u00f3nimo que trabaja para SBF les dijo: \u00abSer la cara de centro izquierda de nuestro gasto significar\u00e1 que le dar\u00e1s mucha mierda con fines transaccionales\u00bb. El co-conspirador no se sent\u00eda c\u00f3modo con poner la transacci\u00f3n a su nombre, pero admiti\u00f3 que no hab\u00eda nadie m\u00e1s \u00abde confianza en FTX\u00bb. [who was] bi\/gay\u201d que podr\u00eda hacer la contribuci\u00f3n.<\/p>\n Los abogados de Bankman-Fried, quien se declar\u00f3 inocente de los ocho cargos iniciales, a\u00fan no han emitido una respuesta a los nuevos cargos.<\/p>\n