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Las respuestas m\u00e1s importantes al proceso.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n
<\/p>\n Piscina Nuevo \/ Reuters<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\n <\/p>\n En el centro de la audiencia en el Tribunal de Distrito de Z\u00farich se encuentran dos cuentas que se abrieron en 2014 en Gazprombank Suiza y se mantuvieron hasta 2016, y la cuesti\u00f3n de a qui\u00e9n pertenecen realmente. Sobre el papel, el violonchelista y director de orquesta ruso Sergei Roldugin era el beneficiario efectivo de las cuentas, que ten\u00edan activos por alrededor de CHF 50 millones. Las cuentas que el banco abri\u00f3 para el m\u00fasico recibir\u00edan dividendos de uno de los jugadores m\u00e1s grandes en el mercado publicitario de los medios en Rusia y Europa del Este.<\/p>\n <\/p>\n Sin embargo, los dividendos, que ascienden a varios millones de francos suizos, solo permanecieron en Suiza unos d\u00edas antes de ser enviados a Gazprombank en San Petersburgo. La oficina del fiscal escribe que estos fueron relatos puramente transitorios.<\/p>\n <\/p>\n En su acusaci\u00f3n, la fiscal\u00eda de Z\u00farich acusa a cuatro empleados de Gazprombank Suiza, algunos de los cuales son de alto rango, de que deber\u00edan haberse dado cuenta cuando abrieron la cuenta de que Roldugin no pod\u00eda ser el verdadero beneficiario. Ella escribe que las circunstancias financieras declaradas no son de ninguna manera plausibles, no tienen una conexi\u00f3n reconocible con la \u00fanica actividad documentada como m\u00fasico. La fiscal\u00eda acusa a los banqueros de no haber realizado ninguna investigaci\u00f3n para comprobar si Roldugin pudo realmente disponer de cantidades tan elevadas.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Sergei Roldugin es m\u00fasico. Ense\u00f1\u00f3 en el Conservatorio de San Petersburgo y luego actu\u00f3 en el famoso Teatro Mariinsky. Actu\u00f3 como director de orquesta y violonchelista en muchos pa\u00edses. Sin embargo, pr\u00e1cticamente nada se sabe de sus actividades comerciales. En una entrevista con el New York Times en septiembre de 2014, dijo que ciertamente no era un hombre de negocios y que no pose\u00eda millones.<\/p>\n <\/p>\n Entonces, \u00bfde d\u00f3nde vienen los millones en las cuentas de Suiza?<\/p>\n <\/p>\n La sospecha: el violonchelista Roldugin era solo un testaferro. Las grandes sumas de dinero en las cuentas en Z\u00farich no fueron transferidas por \u00e9l, sino por su amigo de la infancia, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. En la acusaci\u00f3n, la fiscal\u00eda afirma que los banqueros acusados \u200b\u200bdebieron suponer al abrir la cuenta que los terceros eran en realidad beneficiarios reales.<\/p>\n <\/p>\n Y: \u00abEs notorio que el presidente ruso Putin oficialmente tiene un ingreso de poco m\u00e1s de 100.000 francos y no es rico, pero en realidad tiene enormes activos que son administrados por personas cercanas a \u00e9l\u00bb.<\/p>\n <\/p>\n Lo cierto es que Roldugin es uno de los colaboradores m\u00e1s cercanos del presidente ruso, Vladimir Putin. Los dos se conocieron en San Petersburgo en la d\u00e9cada de 1970. Roldugin tambi\u00e9n fue el padrino de la primera hija de Putin.<\/p>\n <\/p>\n Como escribe el fiscal de Z\u00farich en su acusaci\u00f3n, se dice que Gazprombank tambi\u00e9n estaba al tanto de esto. Ella abri\u00f3 las cuentas, aunque el perfil de cliente de Roldugin en cuentas anteriores incluso declaraba expl\u00edcitamente, con referencia al peri\u00f3dico ruso \u00abKommersant\u00bb, que ten\u00eda acceso directo al c\u00edrculo \u00edntimo del presidente ruso.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n La acusaci\u00f3n establece que el banco ruso Rossiya estaba moviendo los hilos. La casa del dinero juega un papel clave en la red financiera alrededor del Kremlin. Rossiya fue la primera empresa en la mira de Estados Unidos cuando impuso sanciones a los aliados del presidente Putin por la crisis de Ucrania en 2014. El accionista mayoritario es Yuri Kovalchuk, tambi\u00e9n conocido como el \u00abbanquero de Putin\u00bb.<\/p>\n <\/p>\n Ella medi\u00f3 en la apertura de cuentas bancarias en Gazprombank. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, solo se proporcionaron direcciones de correo electr\u00f3nico de Bank Rossija como contacto para las cuentas. Por lo tanto, est\u00e1 claro para la oficina del fiscal que las construcciones representaron una consecuencia de los activos administrados por Bank Rossiya para el establecimiento pol\u00edtico ruso.<\/p>\n <\/p>\n Las empresas a las que se extendieron las cuentas eran empresas extraterritoriales. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, mantuvieron varias cuentas secuenciales. Obviamente se trataba de ocultar la propiedad y los flujos de efectivo.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\nEl presidente ruso Vladimir Putin otorga una medalla a Sergei Roldugin en 2016.<\/h2>\n
\u00bfDe qu\u00e9 se trata el proceso?<\/span><\/h2>\n
\u00bfQui\u00e9n es Sergei Roldugin?<\/span><\/h2>\n
\u00bfQu\u00e9 se sabe acerca de los flujos de efectivo en las dos cuentas?<\/span><\/h2>\n
\u00bfC\u00f3mo se desencadenaron las investigaciones?<\/span><\/h2>\n