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Binance, el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo por volumen; su director ejecutivo, Changpeng Zhao; y el director de cumplimiento, Samuel Lim, est\u00e1n siendo demandados por la Comisi\u00f3n de Comercio y Futuros de Productos B\u00e1sicos de EE. UU., seg\u00fan un documento presentado el lunes.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda, Zhao, Lim est\u00e1 siendo demandada por presuntamente violar las reglas de comercio y derivados.<\/p>\n
El intercambio nunca se ha registrado con la CFTC en ninguna capacidad y ha \u00abignorado las leyes federales\u00bb para los mercados financieros de EE. UU., incluidas las leyes que implementan controles para prevenir y detectar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, entre otros aspectos, afirma la presentaci\u00f3n.<\/p>\n
Binance es el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo por volumen de operaciones, con un volumen de operaciones de alrededor de USD 9000 millones en las \u00faltimas 24 horas y m\u00e1s de 90 millones de clientes en todo el mundo, seg\u00fan datos de CoinMarketCap. Se lanz\u00f3 en junio de 2017 y en 180 d\u00edas se convirti\u00f3 en el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo.<\/p>\n
En mayo de 2021, los ingresos mensuales de Binance obtuvieron USD 1140 millones por transacciones de derivados, frente a los USD 63 millones de agosto de 2020, se\u00f1al\u00f3 la CFTC. De esa cantidad, alrededor del 16% de las cuentas de Binance estaban en manos de clientes estadounidenses.<\/p>\n
Zhao y otras partes involucradas en la alta gerencia de Binance \u201cno han podido supervisar adecuadamente las actividades y actividades de Binance y, de hecho, han facilitado activamente las violaciones de la ley de los EE. UU., incluso ayudando e instruyendo a los clientes ubicados en los Estados Unidos para evadir los controles de cumplimiento que Binance pretend\u00eda implementar para prevenir y detectar violaciones de la ley de los EE. UU. \u201d, agreg\u00f3 la presentaci\u00f3n.<\/p>\n
Binance no ha respondido a las solicitudes de comentarios de TechCrunch en el momento de la publicaci\u00f3n.<\/p>\n
Por otra parte, el mes pasado un ejecutivo de Binance comparti\u00f3 que esperaba pagar multas monetarias para resolver las investigaciones sobre su negocio en los EE. UU. Patrick Hillman, director de estrategia de Binance, dijo que los ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda no estaban familiarizados con las leyes y normas escritas en torno al soborno, la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero.<\/p>\n
Binance est\u00e1 \u00abtrabajando con los reguladores para descubrir cu\u00e1les son las remediaciones por las que tenemos que pasar ahora para enmendar eso\u00bb, dijo Hillman. El resultado podr\u00eda variar desde \u00abcomo una multa\u00bb hasta \u00abpodr\u00eda ser m\u00e1s\u00bb.<\/p>\n
En diciembre, Reuters inform\u00f3 que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba investigando a Binance desde 2018 por el cumplimiento de las leyes y sanciones contra el lavado de dinero de EE. UU., pero estaba dividido sobre si concluir la investigaci\u00f3n o continuar revisando la evidencia. En ese momento, Binance cuestion\u00f3 p\u00fablicamente el art\u00edculo.<\/p>\n