\n<\/aside>\n<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en ingl\u00e9s) demand\u00f3 ayer a Binance, el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo, diciendo que la compa\u00f1\u00eda y su fundador, Changpeng Zhao, est\u00e1n acusados \u200b\u200bde \u00abevasi\u00f3n deliberada de la ley federal y operaci\u00f3n de un intercambio ilegal de derivados de activos digitales\u00bb.<\/p>\n
Binance cometi\u00f3 \u00abnumerosas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos B\u00e1sicos y las regulaciones de la CFTC\u00bb, dijo la agencia. En un comunicado de prensa que anuncia la acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n civil, la agencia dijo que su litigio \u00abbusca la devoluci\u00f3n, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de las regulaciones de la CEA y la CFTC\u00bb.<\/p>\n
La CFTC alega que los demandados operaron la plataforma comercial \u00aba trav\u00e9s de una empresa com\u00fan intencionalmente opaca, con Zhao a la cabeza como propietario y director ejecutivo de Binance\u00bb. La agencia dijo que los demandados \u00aboptaron por ignorar a sabiendas las disposiciones aplicables de la CEA mientras participaban en una estrategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial\u00bb. Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance, fue acusado de ayudar e incitar a las violaciones.<\/p>\n
El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo: \u00abDurante a\u00f1os, Binance sab\u00eda que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento. Esto deber\u00eda ser una advertencia para cualquier persona en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerar\u00e1 la evasi\u00f3n deliberada\u00bb. de la ley estadounidense\u00bb.<\/p>\n
Un art\u00edculo de Reuters dijo que Binance se fund\u00f3 en Shangh\u00e1i en 2017, pero opera con \u00abuna sociedad de cartera con sede en las Islas Caim\u00e1n\u00bb y \u00abnunca ha revelado la ubicaci\u00f3n de su central de intercambio. La CFTC acus\u00f3 a la sociedad de cartera y a otras dos unidades de Binance\u00bb. <\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nBinance encuentra la queja \u00abinesperada y decepcionante\u00bb<\/h2>\n Seg\u00fan se informa, Zhao dijo el a\u00f1o pasado que Binance proces\u00f3 operaciones por valor de 34 billones de d\u00f3lares en 2021. Las operaciones de Binance totalizaron 23 billones de d\u00f3lares en 2022, escribi\u00f3 Reuters, citando al proveedor de datos CryptoCompare.<\/p>\n
Zhao emiti\u00f3 una respuesta en el sitio web de Binance, diciendo que la denuncia de la CFTC es \u00abinesperada y decepcionante… Tras una revisi\u00f3n inicial, la denuncia parece contener una enumeraci\u00f3n incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterizaci\u00f3n de muchos de los problemas. alegado en la denuncia\u201d. Si bien Binance \u00abno es perfecto, nos mantenemos en un est\u00e1ndar alto, a menudo m\u00e1s alto de lo que requieren las regulaciones existentes\u00bb, escribi\u00f3.<\/p>\n
La demanda de la CFTC, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, dice que la ley de los EE. UU. \u00abrequiere que, sujeto a ciertas exenciones, las transacciones de derivados de productos b\u00e1sicos deben realizarse en bolsas designadas por la CFTC o registradas en ella\u00bb. La agencia se\u00f1al\u00f3 que los derivados son \u00abinstrumentos financieros como futuros, opciones o swaps que obtienen su valor de otra cosa\u00bb, como una tasa de referencia, un producto f\u00edsico como el petr\u00f3leo o el trigo o, como en el caso de Binance, un activo digital. productos b\u00e1sicos como las criptomonedas.<\/p>\n
Binance no se registr\u00f3 en la CFTC, dijo la agencia. \u00abZhao, Lim y otros miembros de la alta gerencia de Binance no han supervisado adecuadamente las actividades de Binance y, de hecho, han facilitado activamente las violaciones de la ley de los EE. UU., incluso ayudando e instruyendo a los clientes ubicados en los Estados Unidos para evadir los controles de cumplimiento que Binance pretend\u00eda implementar para prevenir y detectar violaciones de la ley estadounidense\u00bb, dice la denuncia.<\/p>\n
La denuncia de la CFTC dice que Binance \u00abinstruy\u00f3 a los clientes de EE. UU. a usar redes privadas virtuales (VPN) para ocultar su ubicaci\u00f3n\u00bb y \u00abpermiti\u00f3 que los clientes que no hab\u00edan presentado prueba de su identidad y ubicaci\u00f3n continuaran operando en la plataforma mucho despu\u00e9s de anunciar que tal conducta estaba prohibida\u00bb. .\u00bb La denuncia dice que Binance orden\u00f3 a los clientes VIP y \u00abempleados clave que controlan las decisiones comerciales, los algoritmos comerciales y otros activos, todos ubicados en los Estados Unidos, que abran cuentas de Binance bajo el nombre de compa\u00f1\u00edas ficticias reci\u00e9n incorporadas para evadir los controles de cumplimiento de Binance\u00bb.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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