\n<\/aside>\n<\/p>\n
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta un nuevo cargo penal, con una acusaci\u00f3n actualizada que alega que viol\u00f3 la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero cuando \u00abautoriz\u00f3 y dirigi\u00f3 un soborno de al menos $ 40 millones a uno o m\u00e1s funcionarios del gobierno chino\u00bb.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n de reemplazo presentada ayer por un gran jurado federal en Nueva York, y revelada hoy, dec\u00eda que el prop\u00f3sito del soborno \u00abera influir e inducir a uno o m\u00e1s funcionarios del gobierno chino a descongelar ciertas cuentas comerciales de Alameda que conten\u00edan m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en criptomonedas, que hab\u00edan sido congelado por las autoridades chinas\u00bb. Incluyendo el nuevo cargo, Bankman-Fried ahora enfrenta 13 cargos criminales.<\/p>\n
A principios de 2021, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley chinos congelaron ciertas cuentas de Alameda en dos de los intercambios de criptomonedas m\u00e1s grandes de China, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. Bankman-Fried \u00abentendi\u00f3 que las cuentas hab\u00edan sido congeladas por las autoridades chinas como parte de una investigaci\u00f3n en curso de una contraparte comercial particular de Alameda\u00bb.<\/p>\n
El presunto soborno consist\u00eda en criptomonedas por valor de unos 40 millones de d\u00f3lares, que se \u00abtransfirieron de la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera privada de criptomonedas\u00bb alrededor de noviembre de 2021.<\/p>\n
Cuentas descongeladas, al parecer tras soborno<\/h2>\n El presunto soborno aparentemente logr\u00f3 su prop\u00f3sito. \u201cAl momento del pago del soborno de $40 millones, o alrededor de esa fecha, las cuentas se descongelaron\u201d, dice la acusaci\u00f3n. \u00abDespu\u00e9s de la confirmaci\u00f3n de que las cuentas se descongelaron, Bankman-Fried autoriz\u00f3 la transferencia de decenas de millones de d\u00f3lares adicionales en criptomonedas para completar el soborno\u00bb. El dinero de las cuentas descongeladas luego se us\u00f3 bajo la direcci\u00f3n de Bankman-Fried \u00abpara financiar la actividad comercial adicional de Alameda\u00bb, dice la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Antes de supuestamente recurrir al soborno, Bankman-Fried y otros que trabajaban para \u00e9l \u00abconsideraron y probaron numerosos m\u00e9todos para descongelar las Cuentas o recuperar el acceso a la criptomoneda en las Cuentas\u00bb, dice la acusaci\u00f3n. Esos intentos incluyeron \u00abcontratar abogados para cabildear o abogar en China para que se descongelen los fondos de Alameda; comunicarse con los intercambios chinos; y abrir nuevas cuentas en los intercambios chinos utilizando la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n personal de varias personas no afiliadas con FTX o Alameda (el ‘ Cuentas Fraudulentas’) e intentar transferir la criptomoneda de las Cuentas congeladas a las Cuentas Fraudulentas en un esfuerzo por eludir las \u00f3rdenes de congelamiento de las autoridades chinas\u00bb.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nPero despu\u00e9s de meses de intentos fallidos, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Bankman-Fried y otros \u00abfinalmente acordaron y dirigieron un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas\u00bb. Presuntamente, varios empleados de Alameda estuvieron involucrados.<\/p>\n
\u00abSiguiendo la autorizaci\u00f3n y direcci\u00f3n de Bankman-Fried, un empleado de Alameda envi\u00f3 instrucciones de pago en criptomonedas por al menos una parte del pago del soborno a otros empleados de Alameda, incluido al menos un empleado ubicado en los Estados Unidos\u00bb, dice la acusaci\u00f3n. Los presuntos conspiradores incluyen personas \u00abconocidas y desconocidas, al menos una de las cuales fue llevada por primera vez y ser\u00e1 arrestada en el Distrito Sur de Nueva York\u00bb, dice la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Bankman-Fried fue arrestado en diciembre. Los cargos penales anteriores incluyen cargos de defraudar a clientes, inversores y prestamistas de FTX, as\u00ed como conspiraci\u00f3n para cometer esos fraudes. Tambi\u00e9n incluyen conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario, conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para realizar contribuciones pol\u00edticas il\u00edcitas y defraudar a la Comisi\u00f3n Electoral Federal.<\/p>\n
Uso de dispositivos de padres restringido en acuerdo de fianza<\/h2>\n Bankman-Fried se declar\u00f3 inocente y est\u00e1 en libertad bajo fianza, pero estaba en peligro de perder su paquete de fianza por el uso de tecnolog\u00eda como un servicio VPN. Los fiscales de EE. UU. y Bankman-Fried llegaron a un nuevo acuerdo sobre las condiciones de la fianza, y el juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan aprob\u00f3 hoy las nuevas condiciones.<\/p>\n
A Bankman-Fried se le orden\u00f3 previamente que viviera con sus padres, quienes tienen dos computadoras port\u00e1tiles, una computadora de escritorio y dos tel\u00e9fonos celulares en su casa. Sus \u00abpadres han acordado no permitir que el Demandado use los Dispositivos de los padres, proteger con contrase\u00f1a los Dispositivos de los padres, proteger las contrase\u00f1as del Demandado, no permitir que el Demandado tenga las contrase\u00f1as de los Dispositivos de los padres de ninguna forma. , e instalar un software de monitoreo en los dispositivos de los padres… que fotografiar\u00e1 al usuario del dispositivo cada cinco minutos\u00bb, dice el nuevo acuerdo de fianza.<\/p>\n
Los padres de Bankman-Fried tambi\u00e9n acordaron firmar declaraciones juradas en las que declaran que no traer\u00e1n \u00abdispositivos electr\u00f3nicos prohibidos\u00bb a su hogar. Adem\u00e1s, sus padres \u00abacordaron proporcionar al Gobierno los n\u00fameros de serie, las direcciones MAC y cualquier otra informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n que el Gobierno solicite para los dispositivos de los padres, y proporcionar a los Servicios Previos al Juicio acceso a las fotograf\u00edas tomadas por el software de monitoreo siempre que lo solicite Pretrial\u00bb. Servicios.\u00bb<\/p>\n
Despu\u00e9s de una disputa sobre el uso de VPN (red privada virtual) de Bankman-Fried, se le otorga acceso limitado a una computadora port\u00e1til que se configurar\u00e1 para permitirle usar una base de datos transaccional FTX a trav\u00e9s de una conexi\u00f3n VPN \u00abpara preparar su defensa\u00bb. De lo contrario, tiene prohibido usar VPN.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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