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El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s) planea enviar a cuatro agentes que se especializan en investigar delitos cibern\u00e9ticos a Australia, Singapur, Colombia y Alemania a partir de este verano. Estos cuatro nuevos puestos representan un aumento significativo en los esfuerzos globales del IRS para combatir los delitos cibern\u00e9ticos, como los relacionados con las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y los servicios de lavado de criptomonedas.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, los agentes que trabajan para la rama de Investigaci\u00f3n Criminal del IRS (IRS-CI) han tenido un papel clave en la investigaci\u00f3n de delitos en la web oscura como parte de operaciones internacionales hist\u00f3ricas: el cierre del mercado de servicios de pirater\u00eda y drogas AlphaBay junto con el arresto de su administrador; el busto del sitio web de abuso infantil m\u00e1s grande de Internet; y el desmantelamiento de un mercado de n\u00fameros de Seguro Social robados, entre varios otros.<\/p>\n
Hasta ahora, el IRS solo ten\u00eda un investigador cibern\u00e9tico en el extranjero, en La Haya, Pa\u00edses Bajos, que trabajaba principalmente junto con Europol desde 2021. La expansi\u00f3n fue revelada por primera vez por Guy Ficco, director ejecutivo del IRS para la pol\u00edtica de operaciones globales y apoyo para el IRS-CI, durante un panel en la conferencia Chainalysis Links el 4 de abril.<\/p>\n
\u201cComenzando realmente ahora, vamos a estar probando puestos adicionales, colocando agregados cibern\u00e9ticos dedicados en Bogot\u00e1, Colombia, en Frankfurt, Alemania, en Singapur y en Sydney, Australia\u201d, dijo Ficco. \u201cCreo que los beneficios han sido, al menos con los puestos de La Haya y Europol, han sido muy tangibles\u201d.<\/p>\n
La portavoz del IRS, Carissa Cutrell, le dijo a TechCrunch en un correo electr\u00f3nico que los cuatro nuevos puestos son parte de un programa piloto que durar\u00e1 120 d\u00edas, de junio a septiembre de 2023, y se crean \u201cpara ayudar a combatir el uso de criptomonedas, finanzas descentralizadas y servicios mixtos en delitos financieros y fiscales internacionales\u201d.<\/p>\n
Despu\u00e9s del programa piloto de 120 d\u00edas, el IRS evaluar\u00e1 si contin\u00faa teniendo los agentes en los nuevos pa\u00edses.<\/p>\n
\u201cEl \u00e9xito depender\u00e1 de la capacidad de los agregados para trabajar en cooperaci\u00f3n y capacitar a nuestros hom\u00f3logos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley, y crear pistas para las investigaciones penales\u201d, dijo Cutrell.<\/p>\n
Chris Janczewski, quien trabaj\u00f3 como agente especial en la Unidad de Delitos Cibern\u00e9ticos del IRS-CI, dijo que aumentar la presencia del IRS en el extranjero es un paso importante para agilizar las investigaciones internacionales.<\/p>\n
\u201cEl agente de casos con sede en EE. UU. no siempre puede viajar para coordinar con socios extranjeros las necesidades de investigaci\u00f3n y el agregado cibern\u00e9tico tiene que actuar como representante del agente de casos\u201d, dijo Janczewski a TechCrunch en un correo electr\u00f3nico. \u201cSu experiencia en saber qu\u00e9 preguntas hacer, qu\u00e9 evidencia se puede obtener razonablemente y el impacto de cualquier implicaci\u00f3n cultural o legal\u201d.<\/p>\n
Janczewski dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n del sitio de abuso infantil m\u00e1s grande de la dark web, que se llamaba Welcome to Video. Ahora es el jefe de investigaciones globales en TRM Labs, una empresa de inteligencia de blockchain. Explic\u00f3 que dependiendo del pa\u00eds con el que trabaje el IRS, puede haber diferentes procedimientos legales para obtener evidencia, \u201cpero a menudo se necesita informaci\u00f3n informal en tiempo real en investigaciones que avanzan r\u00e1pidamente\u201d.<\/p>\n
\u201cEn estas situaciones, todo se reduce a las relaciones profesionales, saber a qui\u00e9n llamar y qu\u00e9 decir\u201d, dijo.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los cinco investigadores cibern\u00e9ticos, el IRS tiene 11 puestos de agregados en todo el mundo, incluidos M\u00e9xico, Canad\u00e1, Colombia, Panam\u00e1, Barbados, China, Alemania, los Pa\u00edses Bajos, el Reino Unido, Australia y los Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/p>\n
\u201cEstas asociaciones le dan a CI la capacidad de desarrollar pistas para investigaciones nacionales e internacionales con un nexo internacional. Adem\u00e1s, los agregados brindan apoyo y direcci\u00f3n para investigaciones con asuntos internacionales, testigos extranjeros, pruebas extranjeras o la ejecuci\u00f3n de actividades de investigaci\u00f3n delicadas en colaboraci\u00f3n con nuestros socios internacionales\u201d, escribi\u00f3 el IRS-CI en su informe anual de 2022.<\/p>\n
\u201cLos agregados tambi\u00e9n ayudan a descubrir esquemas emergentes perpetrados por promotores, habilitadores profesionales e instituciones financieras. Estas entidades facilitan la evasi\u00f3n fiscal de las obligaciones fiscales federales por parte de los contribuyentes estadounidenses, as\u00ed como otros delitos financieros\u201d.<\/p>\n
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