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Despu\u00e9s de 19 a\u00f1os, la justicia federal allana el camino para la devoluci\u00f3n del \u00faltimo tramo de los fondos del exjefe de inteligencia peruano. Esto pone fin a uno de los procedimientos m\u00e1s espectaculares para la restituci\u00f3n de los fondos de los potentados. <\/p>\n
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<\/p>\n EPA<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\n \u201cLa justicia a veces toma tiempo, pero nunca olvida\u201d, dijo el fiscal anticorrupci\u00f3n de Per\u00fa, Hamilton Castro, en 2019 sobre los esfuerzos de su pa\u00eds para robar cientos de millones en sobornos del r\u00e9gimen de Fujimori de cuentas bancarias suizas. Ahora tiene raz\u00f3n en cuanto que Per\u00fa recibe un \u00faltimo tramo de los llamados fondos Montesinos por 8,5 millones de d\u00f3lares de Suiza. El Corte federal<\/a> rechaz\u00f3 el recurso contra una orden de asistencia jur\u00eddica de la fiscal\u00eda de Z\u00farich.<\/p>\n <\/p>\n Este es uno de los casos m\u00e1s espectaculares de los llamados recuperaci\u00f3n de activos<\/a>, la restituci\u00f3n del dinero del potentado, ha llegado a su fin con \u00e9xito despu\u00e9s de m\u00e1s de dos d\u00e9cadas. El asunto estall\u00f3 el 14 de septiembre de 2000, cuando la televisi\u00f3n peruana mostr\u00f3 un video en el que Vladimiro Montesinos, entonces jefe de los servicios secretos y asesor del actual presidente Alberto Fujimori, sobornaba a un diputado opositor para que se pasara al oficialismo.<\/p>\n <\/p>\n El caso no solo anunci\u00f3 el fin del r\u00e9gimen de Fujimori, sino que tambi\u00e9n abri\u00f3 la pista de los sobornos que Montesinos hab\u00eda estacionado en los bancos suizos. Los empleados del Geneva Banque CAI (Suisse) reconocieron a Montesinos en el video como uno de sus clientes y activaron la oficina de denuncias de lavado de dinero del gobierno federal. Con base en el informe de actividad sospechosa, el fiscal del cant\u00f3n de Z\u00farich inici\u00f3 una investigaci\u00f3n penal por lavado de dinero y bloque\u00f3 114 millones de d\u00f3lares en cinco bancos.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Gracias a la buena cooperaci\u00f3n con las autoridades peruanas, Suiza transfiri\u00f3 un tramo de USD 77,5 millones de los activos bloqueados a Per\u00fa en el verano de 2002. Se trataba principalmente de dinero de Montesinos y un ex general. Se hab\u00edan enriquecido suministrando armas al Per\u00fa. El jefe del servicio secreto recibi\u00f3 sobornos por valor del 18 por ciento del precio de compra. Entre otras cosas, se trataba de la adquisici\u00f3n de tres aviones de combate rusos MiG-29. Para 2006, el monto de los fondos de Montesinos restituidos desde Suiza hab\u00eda aumentado a $93 millones.<\/p>\n <\/p>\n Con otros 40 millones de d\u00f3lares, algunos de los cuales hab\u00edan sido recaudados de traficantes de armas rusos y estaban congelados en cuentas en Suiza y Luxemburgo, tir\u00f3 de una cuerda larga. El poder judicial peruano cre\u00f3 un procedimiento independiente que hizo posible el decomiso de fondos incluso sin un veredicto de culpabilidad contra el titular de la cuenta. El Tribunal Penal Federal reconocido a principios de 2017<\/a> este nuevo procedimiento como base para la entrega de casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares de un cuentahabiente ruso al Per\u00fa.<\/p>\n <\/p>\n Despu\u00e9s de negociaciones a veces dif\u00edciles sobre el uso previsto de los fondos devueltos y en base a un acuerdo trilateral<\/a> entre Suiza, Luxemburgo y Per\u00fa a fines de 2020, otros 16,3 millones de d\u00f3lares de Suiza y 9,3 millones de euros de Luxemburgo regresaron a Per\u00fa. Los fondos est\u00e1n destinados a proyectos para fortalecer los tribunales, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales de Per\u00fa.<\/p>\n <\/p>\n Esto dej\u00f3 8,5 millones de d\u00f3lares en la cuenta de un empresario germano-israel\u00ed en el banco BBVA Suiza de Z\u00farich, que la fiscal\u00eda de Z\u00farich hab\u00eda bloqueado en julio de 2004 a petici\u00f3n de Per\u00fa. Seg\u00fan una orden de confiscaci\u00f3n del poder judicial peruano, se trata de pagos de comisiones de negocios corruptos de armas entre Bielorrusia y Per\u00fa para la compra de aviones de combate. El empresario con derecho a los fondos escap\u00f3 de la justicia peruana al huir a Israel.<\/p>\n <\/p>\n El Tribunal Penal Federal aprob\u00f3 la liberaci\u00f3n de los fondos el pasado 4 de abril y reconoci\u00f3 la orden de decomiso peruana. El 25 de abril, el tribunal federal se neg\u00f3 a escuchar la denuncia del titular de la cuenta. Esto significa que el \u00faltimo tramo de los fondos de Montesinos bloqueados en este pa\u00eds tambi\u00e9n puede ser reembolsado a Per\u00fa. Seg\u00fan el Departamento de Asuntos Exteriores (EDA), la restituci\u00f3n seguir\u00e1 el mismo procedimiento que para las amortizaciones anteriores.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\nEl exjefe de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos despu\u00e9s de su arresto en Lima en el verano de 2001.<\/h2>\n
Comprando aviones de combate rusos con millones
Procedimiento peruano como modelo para otros pa\u00edses<\/span><\/h2>\n