\n<\/aside>\n<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. demand\u00f3 hoy a Binance y a su CEO\/fundador, Changpeng Zhao, alegando que el \u00abflagrante desprecio\u00bb de la ley federal por parte de los demandados \u00abse enriqueci\u00f3 con miles de millones de d\u00f3lares estadounidenses y puso los activos de los inversores en un riesgo significativo\u00bb.<\/p>\n
\u00abLos acusados \u200b\u200bhan solicitado ilegalmente a los inversores estadounidenses que compren, vendan y negocien valores de activos criptogr\u00e1ficos a trav\u00e9s de plataformas comerciales no registradas disponibles en l\u00ednea en Binance.com y Binance.US\u00bb, aleg\u00f3 la demanda de la SEC en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.<\/p>\n
El CCO (director de cumplimiento) de Binance \u00abadmiti\u00f3 sin rodeos ante otro oficial de cumplimiento de Binance en diciembre de 2018, ‘estamos operando como una maldita bolsa de valores sin licencia en los EE. UU. hermano'\u00bb, seg\u00fan la demanda. El CCO tambi\u00e9n fue citado diciendo: \u00abNo queremos [Binance].com nunca ser\u00e1 regulado\u00bb.<\/p>\n
La SEC est\u00e1 buscando multas, devoluci\u00f3n de ganancias obtenidas il\u00edcitamente con intereses y \u00f3rdenes judiciales. En un comunicado de prensa, la SEC aleg\u00f3 que \u00absi bien Zhao y Binance afirmaron p\u00fablicamente que los clientes estadounidenses ten\u00edan restricciones para realizar transacciones en Binance.com, Zhao y Binance en realidad subvirtieron sus propios controles para permitir en secreto que los clientes estadounidenses de alto valor continuaran operando en el plataforma Binance.com\u00bb.<\/p>\n
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que las entidades de Binance y Zhao \u00abparticiparon en una extensa red de enga\u00f1os, conflictos de intereses, falta de divulgaci\u00f3n y evasi\u00f3n calculada de la ley\u00bb. Ellos \u00abocultan activamente[ed] qui\u00e9n estaba operando la plataforma… e incluso d\u00f3nde y con qui\u00e9n se custodiaban los fondos de los inversores y los criptoactivos\u00bb e \u00abintent\u00f3 evadir las leyes de valores de los EE. en sus plataformas\u00bb, dijo.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nBinance acusa a la SEC de extralimitaci\u00f3n<\/h2>\n Los demandados tambi\u00e9n incluyen empresas relacionadas BAM Trading Services y BAM Management US Holdings Inc. La demanda de la SEC tiene 13 cargos que alegan violaciones de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa. La queja es similar a la presentada en marzo contra Binance y Zhao por la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de EE. UU. (CFTC). Como escribimos anteriormente, la demanda de la CFTC busca la devoluci\u00f3n, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro.<\/p>\n
Binance emiti\u00f3 una respuesta a la SEC el lunes. Dijo que no hay \u00abjustificaci\u00f3n cero\u00bb para la demanda, que la SEC est\u00e1 tratando de \u00abreclamar un terreno jurisdiccional de otros reguladores\u00bb y que \u00abcualquier acusaci\u00f3n de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US alguna vez hayan estado en riesgo es simplemente incorrecta\u00bb. \u00ab<\/p>\n
\u00abTodos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, est\u00e1n seguros y protegidos, y nos defenderemos en\u00e9rgicamente contra cualquier acusaci\u00f3n de lo contrario\u00bb, dijo Binance. Binance acus\u00f3 adem\u00e1s a la SEC de \u00abextralimitaci\u00f3n\u00bb y dijo que \u00abdebido a que Binance no es un intercambio estadounidense, las acciones de la SEC tienen un alcance limitado\u00bb.<\/p>\n
Binance es la plataforma de negociaci\u00f3n de criptoactivos m\u00e1s grande del mundo, con un volumen de negociaci\u00f3n de $9,58 billones en 2021, seg\u00fan la demanda de la SEC. Se dice que Binance obtuvo al menos USD 11,6 mil millones en ingresos desde junio de 2018 hasta julio de 2021, principalmente por tarifas de transacci\u00f3n.<\/p>\n
La propia oferta de criptomonedas de Binance, BNB, baj\u00f3 m\u00e1s del 10 por ciento en el comercio luego de la demanda de la SEC de hoy.<\/p>\n
SEC: Binance eligi\u00f3 evadir la ley de EE. UU.<\/h2>\n La demanda aleg\u00f3 que, bajo el control de Zhao, Binance y las entidades afiliadas \u00abofrecieron ilegalmente tres funciones esenciales del mercado de valores: bolsa, agente de bolsa y agencia de compensaci\u00f3n, en las plataformas de Binance sin registrarse en la SEC. Muy consciente de que la ley de EE. UU. exige el registro para estas funciones, los Demandados, sin embargo, optaron por no registrarse, para poder evadir la supervisi\u00f3n regulatoria cr\u00edtica dise\u00f1ada para proteger a los inversores y los mercados\u00bb.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nBinance afirm\u00f3 al p\u00fablico que Binance.com no prestaba servicios a los estadounidenses \u00abmientras ocultaba simult\u00e1neamente sus esfuerzos para garantizar que los clientes estadounidenses m\u00e1s valiosos continuaran operando en la plataforma\u00bb, dijo la SEC, y continu\u00f3:<\/p>\n
\nCuando se lanz\u00f3 la plataforma Binance.US en 2019, Binance anunci\u00f3 que estaba implementando controles para bloquear a los clientes estadounidenses de la plataforma Binance.com. En realidad, Binance hizo lo contrario. Zhao orden\u00f3 a Binance que ayudara a ciertos clientes estadounidenses de alto valor a eludir esos controles y que lo hicieran de manera subrepticia porque, como reconoci\u00f3 el propio Zhao, Binance no quer\u00eda \u00abresponsabilizarse\u00bb por estas acciones. Como explic\u00f3 el CCO de Binance, \u00ab[o]En la superficie, no se puede ver que tengamos usuarios de EE. UU.[,] pero en realidad, deber\u00edamos obtenerlos a trav\u00e9s de otros medios creativos\u00bb. De hecho, el \u00abobjetivo\u00bb declarado de Zhao era \u00abreducir las p\u00e9rdidas para nosotros mismos y, al mismo tiempo, hacer que las autoridades reguladoras de EE. UU. no nos molesten\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n
La SEC dijo que Zhao y Binance intentaron evadir la supervisi\u00f3n regulatoria de los EE. UU. creando BAM Management y BAM Trading en los EE. UU. y \u00abreclamando[ing] p\u00fablicamente que estas entidades controlaban de forma independiente el funcionamiento de la plataforma Binance.US\u00bb. Pero Zhao y Binance controlaban las cosas tras bambalinas y \u00abZhao contin\u00faa poseyendo el 81 por ciento de BAM Management\u00bb, dijo la SEC. \u00abNi BAM Management ni ninguno de sus subsidiarias o entidades afiliadas (incluida BAM Trading) alguna vez se ha registrado en la SEC en cualquier capacidad\u00bb.<\/p>\n
En noviembre de 2020, \u00abel entonces director ejecutivo de BAM Trading le dijo al director financiero de Binance que ‘todo su equipo se siente como [it had] sido enga\u00f1ado para ser un t\u00edtere'\u00bb, seg\u00fan la demanda de la SEC.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las sanciones monetarias solicitadas y la devoluci\u00f3n, la SEC est\u00e1 buscando un juicio con jurado y medidas cautelares que requieran \u00abcongelamiento de activos, contabilidad verificada, repatriaci\u00f3n de activos, descubrimiento acelerado, preservaci\u00f3n de documentos e informaci\u00f3n, prohibici\u00f3n de la destrucci\u00f3n de evidencia, la designaci\u00f3n de un receptor, servicio alternativo y\/o cualquier otra compensaci\u00f3n equitativa necesaria que el Tribunal considere justa y adecuada\u00bb.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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