AHMAD AL-KERDI \/ REUTERS<\/span> <\/figcaption><\/figure>\nEn L\u00edbano, el asunto Salam\u00e9, que lleva el nombre del gobernador del banco central (BDL), Riad Salam\u00e9, sospechoso de malversaci\u00f3n de fondos, acaba de experimentar un giro inesperado. El jueves 17 de marzo, su hermano menor, Raja Salam\u00e9, fue detenido por \u00abcomplicidad en actos de enriquecimiento il\u00edcito\u00bb<\/em> y \u00bb lavado de dinero \u00ab<\/em> en el contexto de la adquisici\u00f3n por parte del s\u00e9quito de Riad Salam\u00e9 de bienes inmuebles en Par\u00eds, se ha enterado El mundo<\/em>.<\/p>\nDespu\u00e9s de un interrogatorio en el juzgado de Baabda, el juez Ghada Aoun, fiscal general del Tribunal de Apelaciones de Monte L\u00edbano, acus\u00f3 al empresario liban\u00e9s de 61 a\u00f1os. Fue detenido y su caso entregado a un juez de instrucci\u00f3n. El gobernador de la BDL deber\u00e1 ser citado a su vez el lunes por el juez Aoun, precisa una fuente judicial.<\/p>\n
Un asunto extenso<\/h2>\n
Raja Salam\u00e9 es una figura central en el extenso asunto en el que est\u00e1 implicado su hermano Riad. A sus 71 a\u00f1os, el indestructible gobernador de la BDL, en el cargo desde 1993, es considerado por los libaneses como uno de los principales responsables de la quiebra del Estado. Su \u00abIngenier\u00eda financiera\u00bb<\/em> permiti\u00f3 encubrir la insolvencia del Estado, mientras ofrec\u00eda a los bancos y sus accionistas jugosas ganancias hasta que el sistema colapsara. Al frente de un patrimonio estimado en varios cientos de millones de euros, Riad Salam\u00e9 es objeto de investigaciones en el L\u00edbano y en cinco pa\u00edses europeos, incluidos Francia y Suiza, por sospechas de \u00bb malversaci\u00f3n de fondos \u00ab<\/em> y \u00bb lavado de dinero \u00ab<\/em>.<\/p>\n Leer tambi\u00e9n <\/span> Art\u00edculo reservado para nuestros suscriptores<\/span><\/span> Caso Salam\u00e9: la investigaci\u00f3n transnacional choca contra el secreto bancario liban\u00e9s <\/span> <\/section>\nLa investigaci\u00f3n suiza revel\u00f3 en particular la existencia de un contrato de corretaje entre la BDL y la empresa Forry Associates LTD, propiedad de Raja Salam\u00e9. Los magistrados suizos sospechan que este arreglo permiti\u00f3 desviar m\u00e1s de 330 millones de d\u00f3lares de comisiones por la venta de valores financieros de la BDL entre 2002 y 2015. Tras una solicitud de asistencia legal de Suiza, se abri\u00f3 una investigaci\u00f3n en el L\u00edbano y se encomend\u00f3 al fiscal adjunto del Tribunal de Casaci\u00f3n, juez Jean Tannous.<\/p>\n
La jueza Ghada Aoun, por su parte, abri\u00f3 una investigaci\u00f3n, que consta de varias partes, a ra\u00edz de una denuncia presentada por el colectivo de abogados Le Peuple quiere la reforma del sistema, que acusa en particular al gobernador de la BDL de \u00abmalversaci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito y blanqueo de capitales\u00bb<\/em>. En enero, emiti\u00f3 una prohibici\u00f3n de viajar y un congelamiento de activos contra el Sr. Salam\u00e9.<\/p>\nsecci\u00f3n parisina<\/h2>\n
Uno de los aspectos de su investigaci\u00f3n se refiere a los bienes inmuebles que posee su s\u00e9quito en Par\u00eds. Este patrimonio ya est\u00e1 en el centro de la investigaci\u00f3n judicial abierta, en julio de 2021, por la justicia francesa contra \u201cX por lavado de activos cabecillas de bandas organizadas y asociaciones delictivas\u201d<\/em>. En octubre, se llevaron a cabo registros en el centro de rescate de la BDL, ubicado en un local ubicado en 66, avenue des Champs-Elys\u00e9es. Seg\u00fan documentos difundidos por el diario liban\u00e9s El Oriente-El d\u00eda<\/em> (OLJ),<\/em> la BDL firm\u00f3 un contrato de prestaci\u00f3n de servicios -por m\u00e1s de 37.000 euros al mes- en septiembre de 2010 para este local con la empresa Eciffice, gestionada por Anna Kosakova, una ucraniana con la que Riad Salam\u00e9 tuvo una hija extramatrimonial.<\/p>\nTe queda el 48,85% de este art\u00edculo por leer. Lo siguiente es solo para suscriptores.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n
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