\n<\/p>\n
Suiza probablemente pronto crear\u00e1 un registro de todos los beneficiarios reales detr\u00e1s de empresas, fundaciones o fideicomisos. La letra peque\u00f1a en la ley ser\u00e1 crucial y un tema candente.<\/p>\n
<\/div>\n<\/div>\n
<\/p>\n Tom Nicholson\/Reuters<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\n Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, Suiza ha estado bajo una gran presi\u00f3n internacional. Sus socios occidentales exigen el visto bueno para la transferencia de material de guerra suizo a Ucrania y una aplicaci\u00f3n m\u00e1s estricta de las sanciones contra Rusia. Un comit\u00e9 parlamentario de EE. UU. incluso est\u00e1 pidiendo sanciones contra el ex fiscal federal suizo por un caso relacionado con Rusia.<\/a><\/p>\n <\/p>\n En esta inc\u00f3moda situaci\u00f3n general, el Consejo Federal quiere intensificar la lucha contra el lavado de dinero, una vez m\u00e1s. El proyecto de ley se presentar\u00e1 en las pr\u00f3ximas semanas. Es de esperar que el gobierno gire dos tornillos en particular: por un lado, propondr\u00e1 que los abogados, fiduciarios y notarios tambi\u00e9n est\u00e9n sujetos a las obligaciones de diligencia debida, tal como ya est\u00e1n obligados a hacerlo los bancos en virtud de la Ley de Lavado de Dinero. .<\/p>\n <\/p>\n En la \u00faltima revisi\u00f3n de la Ley de Lavado de Dinero, los abogados resistieron con \u00e9xito estas obligaciones con referencia al secreto profesional legal. Pero ya estaba claro entonces que Suiza sufrir\u00eda m\u00e1s presi\u00f3n pol\u00edtica si se negaba a aceptar esta reforma. El poderoso Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en ingl\u00e9s), la plataforma internacional m\u00e1s importante en la lucha contra el lavado de dinero, ha pedido durante mucho tiempo a Suiza que act\u00fae en lo que respecta a los abogados. Podr\u00eda amenazar con colocar al pa\u00eds en la notoria \u00ablista gris\u00bb de centros financieros que no cooperan si no toma medidas.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Por otro lado, Suiza establecer\u00e1 un registro central de beneficiarios reales de empresas, fundaciones y fideicomisos. Esta solicitud tambi\u00e9n se ha basado en una recomendaci\u00f3n del GAFI desde 2022. La atenci\u00f3n se centra en el enjuiciamiento penal: las investigaciones sobre corrupci\u00f3n, lavado de dinero y sus delitos subyacentes a menudo se ralentizan debido a una mara\u00f1a de empresas an\u00f3nimas. Cuando los fiscales pueden ver r\u00e1pidamente qui\u00e9n controla qu\u00e9 empresa, sus casos avanzan m\u00e1s r\u00e1pido. Podr\u00eda decirse que dicho registro tambi\u00e9n podr\u00eda ayudar a localizar los activos que los rusos sancionados est\u00e1n ocultando.<\/p>\n <\/p>\n Todos los pa\u00edses de la UE han introducido un registro oficial de este tipo, EE. UU. quiere hacerlo en 2024. En unos a\u00f1os, la mayor\u00eda de todos los pa\u00edses deber\u00edan tener un registro de transparencia. Tambi\u00e9n es probable que Suiza ceda ante la presi\u00f3n internacional. En octubre de 2022, el Consejo Federal anunci\u00f3 que presentar\u00eda la reforma correspondiente. El registro tiene como objetivo mejorar la prevenci\u00f3n y el cumplimiento de los delitos financieros, escribi\u00f3. Es probable que importantes grupos de inter\u00e9s, como los bancos, apoyen la reforma: en realidad no da\u00f1a a las instituciones financieras y reduce la presi\u00f3n internacional sobre Suiza.<\/p>\n <\/p>\n Crucial y controvertida, sin embargo, ser\u00e1 la letra peque\u00f1a del proyecto de ley. Un portavoz de una interpretaci\u00f3n aguda, la ONG Transparencia Suiza, hizo demandas el mi\u00e9rcoles por la ma\u00f1ana con su propia interpretaci\u00f3n. \u00abEn la lucha contra el blanqueo de capitales, hay que seguir el rastro del dinero hasta el beneficiario final del activo en cuesti\u00f3n\u00bb, dice Martin Hilti, director general de Transparency Suiza. <\/p>\n <\/p>\n Hilti dice que las autoridades ya est\u00e1n utilizando activamente los registros en otros pa\u00edses; gracias al acceso sin complicaciones, los investigadores pueden aclarar f\u00e1cilmente las sospechas en los procedimientos preliminares. En Suiza, por otro lado, los fiscales tendr\u00edan que ponerse en contacto con las empresas en cuesti\u00f3n, porque en el caso de las empresas que no cotizan en bolsa, la informaci\u00f3n sobre el beneficiario final solo est\u00e1 disponible a nivel de empresa.<\/p>\n <\/p>\n Los registros internos de empresas, que las empresas suizas ya est\u00e1n obligadas a llevar en virtud del C\u00f3digo de Obligaciones de Suiza, tambi\u00e9n son inadecuados. Las empresas no tienen que verificar la informaci\u00f3n de sus accionistas y socios, y la informaci\u00f3n es dif\u00edcil de ver para las autoridades. Adem\u00e1s, estas reglas solo se aplican principalmente a AG y GmbH; todas las dem\u00e1s entidades legales, tales como fideicomisos, asociaciones y fundaciones, no est\u00e1n incluidas.<\/p>\n <\/p>\n Puede ser importante c\u00f3mo se define el beneficiario final. Transparencia Suiza, por ejemplo, quiere que la definici\u00f3n actual en la Ley contra el lavado de dinero se use como gu\u00eda y el umbral m\u00ednimo para la participaci\u00f3n necesaria de capital y derechos de voto, que uno debe controlar para ser considerado el beneficiario final. \u2013 se definir\u00e1 sobre una base basada en el riesgo. En otras palabras, dependiendo de la industria, puede ser del 25 por ciento o solo del 10 por ciento.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Sin embargo, es probable que un punto importante de controversia sea la cuesti\u00f3n de qui\u00e9n puede ver la informaci\u00f3n en el registro. El Consejo Federal originalmente quer\u00eda mantener peque\u00f1o el c\u00edrculo de aquellos que pueden acceder al registro: \u00abEl registro debe ser accesible para las autoridades pertinentes, pero no para el p\u00fablico\u00bb, escribi\u00f3 en octubre.<\/a><\/p>\n <\/p>\nEl registro de beneficiarios finales podr\u00eda ayudar a localizar activos que los rusos sancionados esconden en todo el mundo.<\/h2>\n
Mostrar qui\u00e9n es realmente el due\u00f1o de la fundaci\u00f3n<\/span><\/h2>\n
Batalla por la letra peque\u00f1a<\/span><\/h2>\n