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Despu\u00e9s de m\u00e1s de once a\u00f1os de investigaciones y varios contratiempos para la oficina del fiscal federal, los cargos contra Gulnara Karimova son aparentemente inminentes.<\/p>\n
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<\/p>\n Andreas Rentz\/Getty <\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\n Cuatro de los acusados \u200b\u200bhan sido condenados, 340 millones de francos suizos han sido confiscados legalmente y 95 millones de d\u00f3lares est\u00e1n en camino a Uzbekist\u00e1n para proyectos de caridad. Lo que a primera vista parece un \u00e9xito ejemplar en la llamada recuperaci\u00f3n de activos (devoluci\u00f3n de fondos criminales al estado da\u00f1ado) es el resultado de a\u00f1os de esfuerzo por parte del poder judicial y los pol\u00edticos locales. Adem\u00e1s, la investigaci\u00f3n sobre la principal sospechosa, la uzbeka Gulnara Karimova, a\u00fan no ha concluido incluso despu\u00e9s de m\u00e1s de once a\u00f1os.<\/p>\n <\/p>\n Eso deber\u00eda cambiar ahora. Una nueva decisi\u00f3n del Tribunal Penal Federal muestra que la Oficina del Fiscal General (BA) tiene la intenci\u00f3n de presentar cargos contra Karimova en un futuro pr\u00f3ximo. La hija de 51 a\u00f1os del presidente de Uzbekist\u00e1n, Islam Karimov, quien muri\u00f3 en 2016, cumple actualmente una sentencia de prisi\u00f3n de varios a\u00f1os en su pa\u00eds de origen.<\/p>\n <\/p>\n La BA acusa a la exdiplom\u00e1tica de la ONU, dise\u00f1adora de moda y cantante pop de lavado de dinero calificado, soborno pasivo de funcionarios extranjeros, gesti\u00f3n empresarial desleal y desde el a\u00f1o pasado tambi\u00e9n la pertenencia y apoyo a una organizaci\u00f3n criminal.<\/a><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n La BA a\u00fan no ha brindado informaci\u00f3n sobre los motivos de esta pr\u00f3rroga del proceso penal, sin que se conozcan nuevos hechos. Es razonable suponer que esto tiene por objeto facilitar el decomiso de bienes decomisados. Porque trat\u00e1ndose de una organizaci\u00f3n criminal, la ley penal prev\u00e9 la inversi\u00f3n de la carga de la prueba. Karimova tendr\u00eda que probar que los bienes en cuesti\u00f3n fueron adquiridos legalmente. La nueva estrategia tambi\u00e9n podr\u00eda venir con un delicado retrasar<\/a> relacionado para el BA.<\/p>\n <\/p>\n La Sala de Querellas del Tribunal Penal Federal concluy\u00f3 hace un a\u00f1o que la hija del presidente no actu\u00f3 como una \u00abfuncionaria extranjera\u00bb de facto en el sentido del derecho penal sobre corrupci\u00f3n cuando recibi\u00f3 fondos de empresas internacionales de telecomunicaciones para la adjudicaci\u00f3n de licencias de telefon\u00eda m\u00f3vil en Uzbekist\u00e1n. Esto significa que no existe un delito precedente penal de lavado de dinero, por lo que no es posible decomisar los fondos bloqueados.<\/p>\n <\/p>\n El caso se encuentra ahora ante la Sala Penal del Tribunal Penal Federal para su reevaluaci\u00f3n. En concreto, se trata de unos 360 millones de d\u00f3lares que est\u00e1n bloqueados en cuentas suizas de la empresa Takilant -una empresa de buzones en Gibraltar controlada por Karimowa-. A fines de 2021, el tribunal penal federal hab\u00eda aprobado el decomiso de $293,6 millones pero orden\u00f3 la recuperaci\u00f3n de $69,3 millones a Takilant. Porque no se pudo demostrar que este \u00faltimo tuviera un origen delictivo, ni existi\u00f3 un delito determinante de lavado de dinero.<\/p>\n <\/p>\n La decisi\u00f3n que ahora ha sido publicada fue sobre c\u00f3mo proceder en el confuso proceso. A principios de este a\u00f1o, el Tribunal Penal Federal decidi\u00f3 sorpresivamente, a pedido de la BA, suspender el proceso pendiente ante el tribunal penal de Bellinzona sobre los fondos de Takilant hasta que se haya tomado una decisi\u00f3n sobre el proceso original de lavado de dinero de 2012. La empresa ficticia representada por el abogado defensor de Karimowa apel\u00f3 esta decisi\u00f3n en vano.<\/p>\n <\/p>\n La fiscal\u00eda federal se\u00f1al\u00f3 que el 27 de enero inform\u00f3 a la recurrente que el juicio principal contra Karimova estaba a punto de concluir y que hab\u00eda solicitado pruebas. Esto es con la intenci\u00f3n de confiscar todos los activos depositados en el banco de Ginebra (seg\u00fan informaci\u00f3n anterior, se trata de Lombard Odier), incluido el contenido de tres cajas de seguridad.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Romain Wavre, del bufete de abogados de Ginebra Mangeat, que defiende a Karimova, acus\u00f3 al fiscal federal de un cambio de sentido. Hasta ahora, siempre ha argumentado que los procedimientos por los fondos Takilant se completaron con la orden de sanci\u00f3n de 2018 contra la confidente de Karimova, Gayane Avakian, y no estaban relacionados con los procedimientos contra Karimova. Despu\u00e9s de cinco a\u00f1os y una serie de contratiempos, la BA ahora confirma la opini\u00f3n de Karimowa de que primero se deben completar sus procedimientos.<\/p>\n <\/p>\n En el caso de Avakian y otros tres presuntos c\u00f3mplices, la BA emiti\u00f3 \u00f3rdenes penales y orden\u00f3 la confiscaci\u00f3n de CHF 685 millones. Los condenados, que cumplen largas penas de prisi\u00f3n en Uzbekist\u00e1n, confesaron antes de ser interrogados por la BA y aceptaron la confiscaci\u00f3n del dinero. El Tribunal Penal Federal llam\u00f3 varias veces a la BA en sus investigaciones. En la primavera de 2019, los jueces de Bellinzona declararon parcialidad al director del proceso.<\/p>\n <\/p>\n El motivo fue el viaje de una delegaci\u00f3n de seis miembros de BA encabezada por el entonces fiscal federal Michael Lauber en oto\u00f1o de 2018 a una reuni\u00f3n informal con la fiscal\u00eda uzbeka en Tashkent. Una amonestaci\u00f3n del Tribunal Penal Federal<\/a> Tambi\u00e9n se detuvo cuando la BA quiso retirar el mandato para la defensa oficial de Karimowa al abogado ginebrino Gr\u00e9goire Mangeat.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n De acuerdo con la estrategia del Consejo Federal para la repatriaci\u00f3n de fondos de potentados adquiridos ilegalmente, Suiza y Uzbekist\u00e1n firmaron un acuerdo en agosto del a\u00f1o pasado que pretende garantizar que la poblaci\u00f3n uzbeka se beneficie de los fondos devueltos. Un fondo fiduciario de la ONU juega un papel clave en esto.<\/p>\n <\/p>\n Por el momento, est\u00e1n disponibles alrededor de 131 millones de d\u00f3lares, que la fiscal\u00eda federal hab\u00eda recaudado en mayo de 2018 con una orden penal contra el exesposo de Karimova, Rustam Madumarov. De esto, alrededor de 95 millones fueron transferidos al fondo de la ONU a fines de 2022. Seg\u00fan el Departamento Federal de Relaciones Exteriores (EDA), el dinero est\u00e1 previsto para apoyar proyectos para reducir la mortalidad infantil y materna y la educaci\u00f3n en las escuelas p\u00fablicas. Los proyectos a\u00fan deben ser aprobados por los \u00f3rganos del fondo. Tambi\u00e9n est\u00e1 previsto el apoyo de la sociedad civil.<\/p>\n <\/p>\n Sentencia BB.2023.22 del Tribunal Penal Federal de 28 de junio de 2023.<\/p>\n <\/div>\nGulnara Karimova, fotografiada en una gala en Montecarlo en 2012. La hija del presidente uzbeko Islam Karimov, fallecido en 2016, cumple una condena de varios a\u00f1os de prisi\u00f3n en su pa\u00eds de origen.<\/h2>\n
Los obst\u00e1culos en el proceso de lavado de dinero<\/span><\/h2>\n
Defensa sorprendida por giro en U<\/span><\/h2>\n
Los primeros fondos deber\u00edan regresar pronto<\/span><\/h2>\n