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Los dos fundadores detr\u00e1s de Tornado Cash, un servicio ruso de mezcla de criptomonedas, han sido acusados \u200b\u200bpor la Fiscal\u00eda Federal para el Distrito Sur de Nueva York, seg\u00fan un comunicado del mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
Roman Storm y Roman Semenov fueron acusados \u200b\u200boficialmente de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, conspiraci\u00f3n para cometer violaciones de sanciones y conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, seg\u00fan una acusaci\u00f3n recientemente revelada.<\/p>\n
Storm fue arrestado en Washington el mi\u00e9rcoles, pero Semenov a\u00fan sigue pr\u00f3fugo, afirm\u00f3 el SDNY. El tercer cofundador, Alexey Pertsev, que no se menciona en el documento, se enfrenta a repercusiones legales en \u00c1msterdam por su papel en Tornado Cash.<\/p>\n
Los mezcladores permiten a los clientes ocultar el origen de sus fondos criptogr\u00e1ficos cuando realizan transacciones a cambio de una tarifa. Si bien la combinaci\u00f3n podr\u00eda ser utilizada por buenos actores (que quiz\u00e1s solo quieran privacidad al mover fondos), tambi\u00e9n permite que los fondos criptogr\u00e1ficos potencialmente contaminados sean menos identificables.<\/p>\n
Tornado Cash se cre\u00f3 en 2019 bas\u00e1ndose en una investigaci\u00f3n de c\u00f3digo abierto realizada por el equipo detr\u00e1s de Zcash, seg\u00fan su sitio web. Semenov enfatiz\u00f3 la naturaleza descentralizada de la plataforma y dijo en una entrevista de enero de 2022 con CoinDesk que el protocolo se cre\u00f3 espec\u00edficamente para ser \u00abimparable\u00bb y agreg\u00f3: \u00abNo hay mucho que podamos hacer para ayudar en las investigaciones porque el equipo no tiene mucho control sobre el protocolo\u201d.<\/p>\n
\u00abAunque afirmaban p\u00fablicamente ofrecer un servicio de privacidad t\u00e9cnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sab\u00edan que estaban ayudando a piratas inform\u00e1ticos y estafadores a ocultar los frutos de sus cr\u00edmenes\u00bb, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
Los cargos se derivaron de que Tornado Cash operaba una plataforma que ten\u00eda m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en supuestas transacciones de lavado de dinero, dijo el SDNY. Eso incluye m\u00e1s de 455 millones de d\u00f3lares robados por el Grupo Lazarus, una organizaci\u00f3n de cibercrimen de Corea del Norte, seg\u00fan un comunicado del a\u00f1o pasado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n
En agosto de 2022, la OFAC sancion\u00f3 a Tornado Cash por su papel al permitir el lavado de m\u00e1s de 7 mil millones de d\u00f3lares en criptomonedas a trav\u00e9s de su plataforma. A partir de ese momento, a los ciudadanos y empresas estadounidenses se les prohibi\u00f3 utilizar su servicio.<\/p>\n
Adem\u00e1s del SDNY, los cargos del mi\u00e9rcoles incluyeron la participaci\u00f3n de la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia y la unidad de Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Impuestos Internos.<\/p>\n<\/p><\/div>\n