{"id":793013,"date":"2023-08-31T05:41:23","date_gmt":"2023-08-31T05:41:23","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/comentario-normas-mas-estrictas-para-los-abogados-proteger-la-privacidad-pero-no-el-blanqueo-de-dinero\/"},"modified":"2023-08-31T05:41:28","modified_gmt":"2023-08-31T05:41:28","slug":"comentario-normas-mas-estrictas-para-los-abogados-proteger-la-privacidad-pero-no-el-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/comentario-normas-mas-estrictas-para-los-abogados-proteger-la-privacidad-pero-no-el-blanqueo-de-dinero\/","title":{"rendered":"COMENTARIO – Normas m\u00e1s estrictas para los abogados: proteger la privacidad, pero no el blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"
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Los delincuentes que ocultan el origen de sus fondos toman el camino de menor resistencia. No deber\u00eda encontrarse en Suiza. Por lo tanto, el endurecimiento de la ley propuesto tiene sentido, incluso si hay duplicaciones.<\/p>\n
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Los participantes del mercado con intenciones desleales no deber\u00edan poder esconderse detr\u00e1s de empresas ficticias, y los fideicomisarios y asesores tambi\u00e9n deben aclarar cuidadosamente qui\u00e9nes son sus clientes.<\/h2>\n
Gioia da Silva<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n
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\u00abLuego crearemos un nuevo modelo\u00bb, coment\u00f3 hace dos a\u00f1os el entonces consejero federal de la UDC y ministro de Finanzas, Ueli Maurer, sobre la decisi\u00f3n parlamentaria de no someter a consultores y abogados a la ley de blanqueo de capitales. Ahora ha llegado el momento. La sucesora de Maurer, Karin Keller-Sutter, env\u00eda un nuevo modelo para consulta.<\/p>\n
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El Consejero Federal del FDP intenta visiblemente encontrar un compromiso que responda a las preocupaciones de la \u00e9poca sobre la protecci\u00f3n del secreto profesional y la privacidad entre abogados y clientes y que al mismo tiempo no haga aparecer a Suiza como un eslab\u00f3n d\u00e9bil en la cadena de lucha contra el blanqueo de dinero.<\/p>\n
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Los derechos tambi\u00e9n incluyen deberes.<\/span><\/h2>\n
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Eso tambi\u00e9n es necesario. En el marco del conflicto fiscal con los EE.UU., Suiza se ha comprometido a aplicar una \u201cestrategia de dinero blanco\u201d. Su centro financiero quiere brillar con la calidad de su servicio, la estabilidad y la protecci\u00f3n de la privacidad y no tener nada que ver con fondos sucios. Los jugadores con intenciones deshonestas deber\u00edan tener dificultades con las regulaciones suizas, no con las autoridades con el secreto bancario.<\/p>\n
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Esta \u00faltima, con raz\u00f3n, sigue existiendo como confidencialidad del cliente bancario, pero alcanza sus l\u00edmites cuando protege contra actividades delictivas. La privacidad y la propiedad son derechos extremadamente importantes. Pero tambi\u00e9n incluyen la obligaci\u00f3n de tratarlos de manera responsable.<\/p>\n
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Por este motivo, los intermediarios financieros suizos desde hace mucho tiempo deben conocer de forma verificable el origen de los fondos de sus clientes y realizar investigaciones minuciosas. Si existe una sospecha razonable, debe informar a la oficina de denuncia de blanqueo de capitales. <\/p>\n
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Pero \u00bfqu\u00e9 pasa con los fideicomisarios, abogados y consultores? La directriz del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) exige que estas tambi\u00e9n est\u00e9n sujetas a las disposiciones sobre la lucha contra el blanqueo de dinero si las transacciones no est\u00e1n ya registradas en otro lugar. Pa\u00edses como Alemania o Francia ya lo han hecho. Los opositores en Suiza argumentan que esto no es necesario. Las transacciones iniciadas por asesores y fiduciarios generalmente resultaron en una relaci\u00f3n con un intermediario financiero que se rige por los requisitos de diligencia debida. Tambi\u00e9n es importante proteger el privilegio abogado-cliente.<\/p>\n
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El compromiso propuesto establece que los asesores que apoyen a los clientes en la fundaci\u00f3n y estructuraci\u00f3n de redes corporativas o en el inicio de transacciones inmobiliarias tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetos a obligaciones de diligencia debida. Tambi\u00e9n deber\u00e1n comunicar sospechas justificadas. Los abogados deben estar exentos de esta obligaci\u00f3n de proteger el privilegio abogado-cliente. Pero tambi\u00e9n tienen que aclarar y documentar qu\u00e9 beneficiarios reales est\u00e1n detr\u00e1s de una transacci\u00f3n y qu\u00e9 pretenden hacer con ella. Si dudan de si est\u00e1n persiguiendo intenciones limpias, deben renunciar a la orden. Se podr\u00eda haber ido m\u00e1s lejos.<\/p>\n
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Se trata de diligencia y reputaci\u00f3n.<\/span><\/h2>\n
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Un nuevo registro central sobre los beneficiarios reales de las empresas tiene como objetivo proporcionar a las autoridades nacionales, los intermediarios financieros y los consultores la informaci\u00f3n necesaria. Esto corresponde a la pr\u00e1ctica internacional. El acceso restrictivo tiene en cuenta preocupaciones leg\u00edtimas de privacidad. Ser\u00e1 al menos igual de importante que las autoridades no proporcionen asistencia jur\u00eddica con demasiado entusiasmo cuando traten con reg\u00edmenes dudosos, como probablemente ha sido el caso durante mucho tiempo con Rusia.<\/p>\n
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Los administradores y asesores pueden molestarse por el esfuerzo burocr\u00e1tico adicional. Pero, aparte de algunas \u00abovejas negras\u00bb, de todos modos har\u00e1n las aclaraciones necesarias. El costo de una posible duplicaci\u00f3n se compensa con la protecci\u00f3n contra una dolorosa p\u00e9rdida de reputaci\u00f3n y disputas internacionales infructuosas.<\/p>\n
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Los delincuentes que blanquean dinero siempre buscan el camino de menor resistencia. No debes encontrar esto en Suiza. La mejor manera para que los pol\u00edticos garanticen esto es implementar las recomendaciones del GAFI, no sumisamente, sino consistentemente y sin demoras innecesarias. Tiene que funcionar en el segundo intento.<\/p>\n