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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, present\u00f3 una demanda contra tres empresas de criptomonedas: Gemini Trust Company, Genesis Global Capital y sus filiales y Digital Currency Group (DCG) por supuestamente defraudar a inversores por m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares, seg\u00fan un comunicado del jueves.<\/p>\n
La demanda tambi\u00e9n present\u00f3 cargos contra el ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro \u201cMichael\u201d Moro, y el fundador y director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, por intentar ocultar 1.100 millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas y \u201cdefraudar a los inversores y al p\u00fablico\u201d.<\/p>\n
Alrededor de 230.000 inversores se vieron afectados por las tres empresas, alega el comunicado del gobierno. La investigaci\u00f3n afirma que Gemini minti\u00f3 a los inversores sobre su programa de inversi\u00f3n, Gemini Earn, al llamarlo una \u201cinversi\u00f3n de bajo riesgo\u201d, cuando no lo era.<\/p>\n
\u00abLa demanda alega que Gemini sab\u00eda que los pr\u00e9stamos de Genesis no estaban garantizados y que en un momento estaban muy concentrados en una entidad, Alameda de Sam Bankman-Fried, pero no revel\u00f3 esta informaci\u00f3n a los inversores\u00bb, afirm\u00f3 la agencia.<\/p>\n
\u00abEste fraude es otro ejemplo m\u00e1s de malos actores que causan da\u00f1os en toda la industria de las criptomonedas poco regulada\u00bb, dijo James en un comunicado.<\/p>\n
En junio de 2022, uno de los mayores prestatarios de Genesis, el fondo de cobertura criptogr\u00e1fico Three Arrows Capital, incumpli\u00f3 el pago de miles de millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos y luego se declar\u00f3 en quiebra en julio. En esa \u00e9poca, Genesis perdi\u00f3 m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares de otro prestatario, Babel Finance, afirm\u00f3 NY AG, lo que elev\u00f3 sus p\u00e9rdidas totales a m\u00e1s de 1.100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Las acusaciones llegan en un momento en que Bankman-Fried, cofundador del intercambio de criptomonedas FTX y de la firma de comercio de criptomonedas Alameda, est\u00e1 siendo juzgado por siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. Despu\u00e9s de que FTX y Alameda se declararan en quiebra en noviembre, la masacre del mercado resultante ayud\u00f3 a derribar a Genesis, que se declar\u00f3 en quiebra en enero.<\/p>\n
El 12 de enero, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. acus\u00f3 a Genesis y al exchange, billetera y custodio de criptomonedas Gemini por la oferta y venta no registrada de valores a inversores minoristas a trav\u00e9s del programa de pr\u00e9stamos de criptoactivos Gemini Earn. Los fiscales dijeron que Genesis y Gemini recaudaron miles de millones de d\u00f3lares en criptoactivos de cientos de miles de inversores.<\/p>\n<\/p><\/div>\n