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Un ex ministro ruso pronto podr\u00eda acceder a sus millones congelados en Suiza. Sin embargo, el destino de los fondos rusos que fueron bloqueados en este pa\u00eds antes del inicio de la guerra contra Ucrania sigue en el limbo.<\/p>\n
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<\/p>\n Pablo Gianinazzi\/Keystone<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\n Los fondos rusos han estado bajo sospecha generalizada desde el ataque de Mosc\u00fa a Ucrania. Las autoridades y los bancos locales han subrayado repetidamente que no todos los activos rusos pertenecen a oligarcas sancionados. Una nueva sentencia del Tribunal Penal Federal llama la atenci\u00f3n sobre un aspecto al que hasta ahora se hab\u00eda prestado poca atenci\u00f3n: \u00bfqu\u00e9 pasa con los fondos sospechosos de origen criminal provenientes de Rusia que Suiza congel\u00f3 antes del 24 de febrero de 2022? La respuesta es complicada.<\/p>\n <\/p>\n La decisi\u00f3n de Bellinzona afecta al ex viceministro ruso de Agricultura, Alexei Baschanov. El 1 de mayo de 2013, la Fiscal\u00eda Federal (BA) abri\u00f3 un proceso penal en su contra por lavado de dinero grave. El detonante fue un informe de transacci\u00f3n sospechosa de un banco local que se enter\u00f3 por la prensa de que su cliente hab\u00eda sido arrestado en Rusia bajo sospecha de fraude.<\/p>\n <\/p>\n La BA inform\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de Rusia (sobre la base de la disposici\u00f3n sobre transferencias espont\u00e1neas prevista en la Ley de asistencia jur\u00eddica mutua) que Baschanov hab\u00eda transferido 1.400 millones de rublos (alrededor de 13 millones de francos al cambio actual) de Chipre a Suiza. Los fondos fueron bloqueados como medida cautelar. La congelaci\u00f3n de activos se mantuvo en 2015 a ra\u00edz de una solicitud rusa de asistencia jur\u00eddica. Rusia tambi\u00e9n recibi\u00f3 documentos bancarios de Suiza.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n En su denuncia por la liberaci\u00f3n de los fondos bloqueados, Baschanov afirma que estuvo detenido ilegalmente en Rusia durante nueve meses. El procedimiento tuvo motivaciones pol\u00edticas. Se utilizaron amenazas y palizas para persuadirlo de que hiciera declaraciones comprometedoras contra su superior y su ministro. La Fiscal\u00eda Federal tambi\u00e9n la investig\u00f3, pero en 2017 suspendi\u00f3 el proceso contra el exministro, que desde entonces ha sido rehabilitado en Rusia. Seg\u00fan sus propias declaraciones, Baschanov recibi\u00f3 asilo en Gran Breta\u00f1a en 2015.<\/p>\n <\/p>\n Si bien las autoridades rusas solicitaron repetidamente que se mantuviera la congelaci\u00f3n de los activos de Bashanov, la \u00faltima vez el 9 de febrero de 2022, la situaci\u00f3n cambi\u00f3 el 24 de febrero de 2022 con el ataque ruso a Ucrania. A trav\u00e9s de su abogado suizo, Baschanov solicit\u00f3 que se levantara la congelaci\u00f3n de activos y aleg\u00f3 una flagrante violaci\u00f3n del derecho internacional por parte de Rusia. Basado en el Decisi\u00f3n de la Oficina Federal de Justicia (BJ) de marzo de 2022<\/a>Para suspender la asistencia jur\u00eddica con Rusia, la Fiscal\u00eda Federal suspendi\u00f3 el procedimiento de asistencia jur\u00eddica, pero mantuvo la congelaci\u00f3n de activos.<\/p>\n <\/p>\n En el procedimiento de apelaci\u00f3n ante el Tribunal Penal Federal, la BA se refiri\u00f3 a directrices espec\u00edficas emitidas por la Oficina Federal de Justicia de conformidad con el Decisi\u00f3n del Tribunal Federal de enero de 2023<\/a> emitido en un caso similar. Se trataba de los fondos de los hermanos rusos Dmitri y Alexei Ananiew que estaban bloqueados en este pa\u00eds. El Tribunal Federal estim\u00f3 el recurso del BJ contra una decisi\u00f3n del Tribunal Penal Federal que quer\u00eda negar la asistencia jur\u00eddica a Rusia y liberar los fondos. Con vistas a una posible normalizaci\u00f3n de las relaciones con Rusia, deber\u00eda suspenderse la asistencia jur\u00eddica y mantenerse la prohibici\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\nEl Tribunal Penal Federal de Bellinzona.<\/h2>\n
Nueve meses bajo custodia rusa<\/span><\/h2>\n
Nuevas directrices del BJ para el manejo de fondos rusos<\/span><\/h2>\n