\n<\/p>\n
Las empresas francesas de Lycamobile fueron condenadas el jueves 26 de octubre en Par\u00eds a una multa de 10 millones de euros por blanqueo de capitales y fraude del impuesto sobre el valor a\u00f1adido (IVA), y el ex director general del grupo recibi\u00f3 una pena de prisi\u00f3n y una fuerte multa por complicidad en esta segunda infracci\u00f3n. En un comunicado de prensa, Lycamobile \u201cdeplora la decisi\u00f3n\u201d<\/em> Y \u201canuncia haber apelado\u201d<\/em>. Casi cuatro meses despu\u00e9s del juicio, el tribunal dictamin\u00f3 que las empresas de tarjetas y recargas de tel\u00e9fonos hab\u00edan \u201cparticip\u00f3 a sabiendas en un complejo y elaborado sistema de lavado de dinero\u201d<\/em>entre 2014 y 2016, que supusieron 17 millones de euros.<\/p>\n Este sistema \u00abopaco\u00bb<\/em>, en el que participaban una serie de empresas fantasma, dos vendedores y revendedores de Lycamobile en el barrio parisino de La Chapelle, operaban en beneficio de empresas constructoras que exig\u00edan dinero en efectivo para pagar ilegalmente a sus empleados. Las empresas tambi\u00e9n fueron declaradas culpables de haber \u00abenga\u00f1ado\u00bb<\/em> las autoridades fiscales en \u00abequivocado\u00bb<\/em> un r\u00e9gimen jur\u00eddico que permita la exenci\u00f3n del IVA, en el marco de un \u00bb estrategia \u00ab<\/em> ser m\u00e1s \u00abcompetitivo\u00bb<\/em>.<\/p>\n \u201cLas acusaciones de blanqueo de dinero se refieren a las actividades de dos vendedores que fueron despedidos al descubrir esta actividad paralela\u201d<\/em>reaccion\u00f3 Lycamobile, que pretende tener el IVA \u201csimplemente recurri\u00f3 al marco regulatorio espec\u00edfico del sector telef\u00f3nico, como admiti\u00f3 el tribunal\u201d<\/em>. Lycamobile Services fue multada con 3 millones de euros y Lycamobile France con 7 millones de euros.<\/p>\n El exjefe brit\u00e1nico del grupo, Christopher Tooley, fue condenado por complicidad en fraude del IVA a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n, incluidos dieciocho meses -una pena flexible- y una multa de 250.000 euros, con una prohibici\u00f3n de gestionar una empresa de cinco a\u00f1os, aplicable inmediatamente. incluso en caso de apelaci\u00f3n. El otro l\u00edder brit\u00e1nico del grupo, Andrew England, fue puesto en libertad. El director general que gestiona las dos empresas, Alain Jochimek, fue condenado en ambas partes del caso a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n, incluidos dieciocho meses de prisi\u00f3n bajo pulsera electr\u00f3nica, a una multa de 120.000 euros y a la misma prohibici\u00f3n de gestionar.<\/p>\n Finalmente otras ocho personas fueron sancionadas por haber sido \u00abEnlaces\u00bb<\/em> de esta \u201ccircuito de blanqueo\u201d<\/em>, con penas que van desde prisi\u00f3n suspendida hasta dieciocho meses bajo pulsera electr\u00f3nica, acompa\u00f1adas de multas de entre 5.000 y 20.000 euros. En cambio, el Estado franc\u00e9s, que hab\u00eda solicitado 7,9 millones de euros en concepto de da\u00f1os y perjuicios, fue rechazado: el tribunal dictamin\u00f3 que no pod\u00eda indemnizarlo, ya que no se trataba de hechos de fraude fiscal, sino de fraude.<\/p>\nEx jefe condenado a dieciocho meses de c\u00e1rcel<\/h2>\n