AFP<\/span> <\/figcaption><\/figure>\nDejamos el sonado caso Kerimov en el centro de las negociaciones, en el verano de 2022, entre los tribunales de apelaci\u00f3n de Aix-en-Provence y Par\u00eds, a la espera de saber qui\u00e9n heredar\u00eda este caso emblem\u00e1tico de la incapacidad de la justicia francesa para detener a ciertos Activos rusos. Seg\u00fan informaci\u00f3n de Mundo<\/em>este verano se dict\u00f3 un arbitraje para transferirlo a un magistrado especializado del tribunal judicial de Par\u00eds. \u201cUn juez de instrucci\u00f3n de Niza ha dimitido en favor de un juez de instrucci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n nacional de lucha contra la delincuencia organizada<\/em>especifica la fiscal\u00eda de Par\u00eds. El procedimiento se refiere al delito de banda organizada que blanquea el producto directo o indirecto de un delito, en particular los de corrupci\u00f3n, malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos y evasi\u00f3n fiscal agravada. \u00bb<\/em><\/p>\n\nLea tambi\u00e9n:<\/span> Art\u00edculo reservado para nuestros suscriptores.<\/span><\/span> Asunto Kerimov y la justicia francesa: \u201cNadie lucha por recuperar el expediente\u201d <\/span> <\/div>\n<\/section>\nEste \u00faltimo episodio, lejos de ser un ep\u00edlogo, forma parte de una saga jur\u00eddica que comenz\u00f3 en 2014, fecha en la que la justicia de Niza comenz\u00f3 a investigar extra\u00f1as transacciones inmobiliarias en Cap d’Antibes. Los investigadores descubrieron, durante las escuchas telef\u00f3nicas en un caso completamente diferente, que la compra de una villa, llamada Hier, habr\u00eda dado lugar al pago de varias decenas de millones de euros en sobornos por parte del presunto comprador, Suleiman Kerimov, un oligarca ruso. cercano al presidente Vladimir Putin. Si el precio oficial de la villa es de 35 millones de euros, los vendedores se embolsaron otros 92 millones de euros no declarados.<\/p>\n
En cuanto a los vendedores de la villa, la investigaci\u00f3n concluy\u00f3 con la acusaci\u00f3n de trece personas y dos empresas. Su remisi\u00f3n al tribunal penal es actualmente objeto de recurso de apelaci\u00f3n. Por parte de los compradores, la investigaci\u00f3n se ampli\u00f3 r\u00e1pidamente hasta incluir otras tres villas, sospechosas de pertenecer tambi\u00e9n a Soule\u00efman Kerimov. La polic\u00eda judicial est\u00e1 especialmente interesada en el papel desempe\u00f1ado por el mayordomo de la casa, C\u00e9dric F., y por su propietario oficial, Alexander Studhalter, sospechoso de actuar como testaferro. Pero debido a errores de apreciaci\u00f3n del juez de instrucci\u00f3n en la calificaci\u00f3n de los hechos, el Tribunal de Apelaci\u00f3n de Aix-en-Provence anul\u00f3 en junio de 2018 las acusaciones contra los tres hombres por blanqueo de dinero.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se relanza con la guerra en Ucrania<\/h2>\n
Despu\u00e9s de haber vuelto a acusar al entorno de Kerimov en septiembre de 2019 por blanqueo de fraude fiscal presuntamente cometido por el oligarca, el juez de instrucci\u00f3n de Niza decidi\u00f3 dividir el expediente, que se hab\u00eda vuelto cada vez m\u00e1s extenso, para extraer la secci\u00f3n \u00abKerimov\u00bb. \u00bb en un procedimiento separado en diciembre de 2019. El objetivo es investigar el origen del dinero que financi\u00f3 la compra y el mantenimiento de las villas, y comprender qui\u00e9n es el verdadero propietario. La investigaci\u00f3n descubri\u00f3 una doble red de financiaci\u00f3n basada en sociedades offshore y el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo para la explotaci\u00f3n de las villas, sospechosas de proceder de un fraude fiscal en Rusia. Pero r\u00e1pidamente este nuevo procedimiento tambi\u00e9n lleg\u00f3 a su fin, ya que no fue posible demostrar la existencia del delito original.<\/p>\n
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