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Binance y sus<\/span> El director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declar\u00f3 culpable de cargos penales por lucha contra el lavado de dinero y violaciones de las sanciones estadounidenses en virtud de un amplio acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acuerdo, que permitir\u00e1 a la empresa seguir operando, tambi\u00e9n supondr\u00e1 que Zhao dimita como director ejecutivo. Binance pagar\u00e1 una multa de 4.300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Adem\u00e1s de dejar su puesto de director ejecutivo, Zhao tambi\u00e9n pagar\u00e1 200 millones de d\u00f3lares en multas como parte del acuerdo. Hoy compareci\u00f3 ante el tribunal de Seattle para declararse culpable y enfrenta una sentencia m\u00e1xima de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n En documentos judiciales, Binance fue acusado de violaciones de lavado de dinero, violaciones de sanciones estadounidenses y conspiraci\u00f3n para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Binance admiti\u00f3 que no hab\u00eda impedido ni informado transacciones sospechosas realizadas por organizaciones terroristas, incluidas las Brigadas Al-Qassam de Hamas, el Estado Isl\u00e1mico y Al Qaeda.<\/p>\n \u00abBinance se convirti\u00f3 en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los cr\u00edmenes que cometi\u00f3; ahora est\u00e1 pagando una de las sanciones corporativas m\u00e1s grandes en la historia de Estados Unidos\u00bb, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.<\/p>\n El expediente judicial afirma que Binance permiti\u00f3 transacciones por valor de m\u00e1s de 890 millones de d\u00f3lares que involucraban a clientes en Ir\u00e1n, un pa\u00eds contra el cual Estados Unidos ha impuesto estrictas sanciones financieras. Binance tambi\u00e9n permiti\u00f3 transacciones entre usuarios estadounidenses y contrapartes en otras jurisdicciones sancionadas, incluidas Cuba, Siria y regiones de Ucrania ocupadas ilegalmente, dice la acusaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cBinance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de ni\u00f1os a trav\u00e9s de su plataforma\u201d, dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. \u00abLas sanciones hist\u00f3ricas y la supervisi\u00f3n de hoy para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de EE. UU. marcan un hito para la industria de la moneda virtual\u00bb.<\/p>\n Zhao tambi\u00e9n \u00abprioriz\u00f3 el crecimiento y las ganancias de Binance sobre el cumplimiento de la ley estadounidense\u00bb, alega la acusaci\u00f3n. Reconoci\u00f3 que la empresa operaba en lo que describi\u00f3 como \u201czona gris\u201d, pero indic\u00f3 al personal que era \u201cmejor pedir perd\u00f3n que permiso\u201d, afirma la acusaci\u00f3n.<\/p>\n Richard Teng, actualmente jefe de mercados regionales de Binance, asumir\u00e1 el cargo de director ejecutivo. Teng era el director ejecutivo de Abu Dhabi Global Market, un regulador financiero de los Emiratos \u00c1rabes Unidos. Seg\u00fan las fuentes, se dice que Teng es una opci\u00f3n popular entre el personal de Binance.<\/p>\n \u201cBinance ya no es un beb\u00e9. Es hora de que lo deje caminar y correr. S\u00e9 que Binance seguir\u00e1 creciendo y sobresaliendo con el banco profundo que tiene\u201d. Zhao dijo en una publicaci\u00f3n en X<\/a> anunciando el nombramiento de Teng como director ejecutivo.<\/p>\n En el \u00faltimo a\u00f1o, Zhao hab\u00eda empezado a responder a los titulares negativos en X, anteriormente Twitter, publicando \u00ab4\u00bb, un s\u00edmbolo que adopt\u00f3 para descartar las acusaciones hechas contra la empresa como FUD (abreviatura de miedo, incertidumbre y duda) infundadas. Pero la investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia sobre Binance era un secreto a voces en los c\u00edrculos criptogr\u00e1ficos, y los conocedores de Binance dicen que el personal ha estado esperando ansiosamente a que se retiraran los cargos, en medio de una \u00absensaci\u00f3n general de fatalidad\u00bb.<\/p>\n Binance es, con diferencia, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de transacciones, con alrededor del 40 por ciento de la cuota de mercado global, y es una parte importante de la infraestructura que sustenta el negocio de las criptomonedas.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n enfrenta dos demandas civiles en los EE. UU., presentadas por la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) y la Securities and Exchange Commission (SEC), alegando, entre otras cosas, mezcla de activos de clientes, violaciones contra el lavado de dinero y inflar artificialmente los vol\u00famenes de operaciones.<\/p>\n<\/div>\n